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新大正:2020年第一次临时股东大会决议公告
2020-01-13 16:34:26  137K
公告摘要

证券代码:002968证券简称:新大正公告编号:2020-001重庆新大正物业集团股份有限企业2020年第一次临时股东大会决议公告本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1.会议召开时间:现场会议时间:2020年1月10日(周五)下午15:00网络投票时间:2020年1月10日其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月10日9:15-15:00。

2.会议召开地点:重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

3.会议召开方式…

公告全文

证券代码:002968证券简称:新大正公告编号:2020-001重庆新大正物业集团股份有限企业2020年第一次临时股东大会决议公告本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1.会议召开时间:现场会议时间:2020年1月10日(周五)下午15:00网络投票时间:2020年1月10日其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月10日9:15-15:00。

2.会议召开地点:重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

3.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:企业董事会。

5.会议主持人:董事长王宣女士。

6.企业于2019年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》的公告(公告编号:2019-009号)。

7.会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国企业法》等法律、行政法规、部门规章及《企业章程》的规定。

二、会议出席情况1、企业总股本71,642,667股。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人共计25人,代表企业股份45,586,740股,占企业有效表决股份总数的63.6307%。

其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共11人,代表企业股份43,986,040股,占企业有表决权股份总数的61.3964%;通过网络投票的股东14人,代表企业股份1,600,700股,占企业有表决权股份总数的2.2343%。

2、企业部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:1、审议通过《关于修订<企业章程>的议案》表决结果:同意45,586,740股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别议案,获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》表决结果:同意45,586,740股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见本次股东大会经重庆索通律师事务所杨利律师、欧玉洁律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:企业本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《企业法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《企业章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

全文详见巨潮资讯网()2020年1月13日刊登的《关于重庆新大正物业集团股份有限企业2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件1.《重庆新大正物业集团股份有限企业2020年第一次临时股东大会决议》;2.《重庆索通律师事务所关于重庆新大正物业集团股份有限企业2020年第一次临时股东大会见证之法律意见书》。

特此公告。

重庆新大正物业集团股份有限企业董事会2020年1月13日

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