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海联讯:2019年年度股东大会的法律意见书
2020-05-23 20:19:25  312K
公告摘要

北京海润天睿律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限企业2019年年度股东大会的法律意见书致:深圳海联讯科技股份有限企业北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳海联讯科技股份有限企业(以下简称“企业”)的委托,指派律师出席企业2019年年度股东大会,并依据《中华人民共和国企业法》(以下简称《企业法》)、《上市企业股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳海联讯科技股份有限企业章程》(以下简称《企业章程》)及其他相关法律、法规的规定,就企业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序2020年4月24日企业召开第四届董事会第…

公告全文

北京海润天睿律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限企业2019年年度股东大会的法律意见书致:深圳海联讯科技股份有限企业北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳海联讯科技股份有限企业(以下简称“企业”)的委托,指派律师出席企业2019年年度股东大会,并依据《中华人民共和国企业法》(以下简称《企业法》)、《上市企业股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳海联讯科技股份有限企业章程》(以下简称《企业章程》)及其他相关法律、法规的规定,就企业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序2020年4月24日企业召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

2020年4月25日企业董事会以公告形式发出《深圳海联讯科技股份有限企业关于召开2019年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”),并刊登于巨潮资讯网。

本次股东大会现场会议于2020年5月22日在深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室召开,由企业董事长王天青主持。

本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。

本所律师认为,企业本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《企业章程》的规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格出席本次股东大会现场会议和委托代理人出席会议的股东共7名,代表有表决权的股份数175,635,965股,占企业股份总数的52.4286%。

上述出席人员为企业董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记在册的股东,上述出席本次股东大会股东的资格合法有效。

经本所律师审查,本次股东大会的召集人为企业董事会,召集人资格符合《企业法》、《股东大会规则》及《企业章程》的规定,召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项根据深圳证券信息有限企业提供的信息,通过网络投票的股东为5人,代表有表决权的股份数17,921,915股,占企业股份总数的5.3498%。

出席现场会议和通过网络投票的股东共计12人,代表有表决权的股份数193,557,880股,占企业股份总数的57.7785%。

除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东5人,代表有表决权的股份数1,015,900股,占企业股份总数的0.3033%。

本次股东大会审议通过了如下议案:(一)《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(二)《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(三)《关于<2019年度财务决算报告>的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(四)《关于<2019年度利润分配预案>的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(五)《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(六)《关于2020年度企业董事薪酬方案的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果:同意164,400票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.1827%;反对851,500票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.8173%;弃权0票。

(七)《关于2020年度企业监事薪酬方案的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(八)《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2020年度审计机构的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(九)《关于修订<企业章程>的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4399%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,本议案获审议通过。

(十)《关于修订<企业股东大会议事规则>的议案》表决结果:同意票为192,706,380票,占出席会议有表决权股份总数的99.5601%,其中现场投票175,635,965票,网络投票17,070,415票;反对851,500票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2317%,其中现场投票0票,网络投票851,500票;弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。

(十一)《关于增补企业第四届董事会非独立董事的议案》1.增补应叶萍女士为企业第四届董事会非独立董事表决结果:赞成票192,564,503票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4868%,赞成票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2,应叶萍女士当选第四届董事会非独立董事。

除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果:同意22,523票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2170%。

2.增补楼未女士为企业第四届董事会非独立董事表决结果:赞成票192,564,504票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4868%,赞成票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2,楼未女士当选第四届董事会非独立董事。

除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果:同意22,524票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2171%。

(十二)《关于增补企业第四届董事会独立董事的议案》1.增补谭青女士为企业第四届董事会独立董事表决结果:赞成票192,542,505票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4754%,赞成票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2,谭青女士当选第四届董事会独立董事。

除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果:同意525票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0517%。

2.增补林宪先生为企业第四届董事会独立董事表决结果:赞成票192,542,506票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4754%,赞成票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2,林宪先生当选第四届董事会独立董事。

除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果:同意526票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0518%。

3.增补卢广均先生为企业第四届董事会独立董事表决结果:赞成票192,542,507票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4754%,赞成票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2,卢广均先生当选第四届董事会独立董事。

除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果:同意527票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0519%。

(十三)《关于增补企业第四届监事会非职工代表监事的议案》1.增补沈卫勤女士为企业第四届监事会非职工代表监事表决结果:赞成票192,542,288票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4753%,赞成票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2,沈卫勤女士当选第四届监事会非职工代表监事。

2.增补张小平女士为企业第四届监事会非职工代表监事表决结果:赞成票192,542,289票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4753%,赞成票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2,张小平女士当选第四届监事会非职工代表监事。

本所律师认为,本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决。

(一)现场投票表决情况出席企业本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。

企业按照有关法律、法规和《企业章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布表决结果。

本所律师认为,企业本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及企业章程的有关规定。

(二)网络投票表决情况企业董事会在股东大会通知中向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项,本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决票总数。

(三)合并统计情况本次股东大会网络投票结束后,企业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据相关法律规定,各议案均获得审议通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《企业法》、《股东大会规则》、《企业章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见本所律师认为,企业本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《企业章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(本页以下无正文)(本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限企业2019年年度股东大会的法律意见书》的签署页)北京海润天睿律师事务所(盖章)负责人:(签字)经办律师:(签字)罗会远:马继辉:陈海东:2020年5月22日 一、本次股东大会的召集、召开程序 二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格 三、本次股东大会审议事项 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 (一)现场投票表决情况 (二)网络投票表决情况 (三)合并统计情况 五、结论意见

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