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长沙银行:第六届董事会第六次会议独立意见
2020-01-13 17:01:13  226K
公告摘要

长沙银行股份有限企业第六届董事会第六次会议独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市企业建立独立董事的引导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件,以及《长沙银行股份有限企业章程》规定,作为长沙银行股份有限企业(以下简称“本行”)的独立董事,大家对第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下:一、关于对长沙新华联铜官窑国际学问旅游开发有限公…

公告全文

长沙银行股份有限企业第六届董事会第六次会议独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市企业建立独立董事的引导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件,以及《长沙银行股份有限企业章程》规定,作为长沙银行股份有限企业(以下简称“本行”)的独立董事,大家对第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下:一、关于对长沙新华联铜官窑国际学问旅游开发有限企业关联授信的独立意见本行给予长沙新华联铜官窑国际学问旅游开发有限企业新增授信人民币4.1亿元的关联交易,与关联方实际业务需求相匹配,属于本行正常授信业务,符合本行和全体股东的利益,不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形,也不会影响本行的独立性,该关联交易事项符合中国银保监会、中国证监会等监管部门要求,符合本行《关联交易管理办法》等相关规定,已依法履行了必要的内部审批程序,董事会审议该关联交易议案时,关联董事回避表决,表决程序合法合规,一致同意上述议案。

二、关于会计政策变更的独立意见本行本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果,符合本行和股东的利益。

本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《企业章程》的规定,一致同意本次会计政策变更。

三、关于核心高管人员2019年年薪实施方案的独立意见核心高管人员2019年年薪实施方案系本行董事会根据《长沙银行股份有限企业核心高管薪酬管理办法》及实际情况制定,符合《商业银行稳健薪酬监管指引》、《银行业金融机构绩效考评监管指引》等规定,不存在损害企业和股东,特别是中小投资者利益的情况,大家一致同意《核心高管人员2019年年薪实施方案》。

独立董事:郑鹏程、邹志文、陈善昂、郑超愚、张颖2020年1月11日

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