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万向钱潮:未来三年(2020-2022年)股东回报规划
2020-01-13 16:33:45  146K
公告摘要

1股票简称:万向钱潮股票代码:000559编号:2020-006万向钱潮股份有限企业未来三年(2020-2022年)股东回报规划本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限企业(以下简称“企业”)为进一步规范企业分红行为,推动企业建立科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资回报,增加股利分配决策透明度和可操作性,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》、《上市企业监管指引第3号——上市企业现金分红》相关文件的精神以及《万向钱潮股份有限企业章程》(以下简称“《企业章程》”)的规定,特制定《万向钱潮股份有限企业未来三年(2020-2022年…

公告全文

1股票简称:万向钱潮股票代码:000559编号:2020-006万向钱潮股份有限企业未来三年(2020-2022年)股东回报规划本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限企业(以下简称“企业”)为进一步规范企业分红行为,推动企业建立科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资回报,增加股利分配决策透明度和可操作性,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》、《上市企业监管指引第3号——上市企业现金分红》相关文件的精神以及《万向钱潮股份有限企业章程》(以下简称“《企业章程》”)的规定,特制定《万向钱潮股份有限企业未来三年(2020-2022年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。

一、制定本规划考虑的因素:企业实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾企业的可持续发展。

在制定本规划时,综合考虑投资者的合理投资回报、企业的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素,建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制,对企业利润分配作出制度性安排,保证利润分配的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则根据《中华人民共和国企业法》(以下简称“《企业法》”)等相关法律法规和《企业章程》的规定,在保证企业正常经营发展的前提下,充分考虑企业股东(尤其是中小股东)、独立董事和监事的意见和诉求,采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利,在符合《企业章程》有关实施现2金分红的具体条件的情况下,企业优先采用现金分红的利润分配方式。

三、企业未来三年(2020-2022年)具体的股东回报规划(一)利润分配原则企业在制定利润分配政策和具体方案时,重视投资者的合理投资回报,并兼顾企业长远利益和可持续发展,保持利润分配政策连续性和稳定性。

在满足企业正常生产经营的资金需求情况下,企业积极采取现金方式分配利润。

企业股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见,坚持现金分红优先这一基本原则,企业在未分配利润为正的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

如无重大投资计划或重大现金支出发生,每年现金分红不低于当期实现的可供分配利润的10%。

(二)利润分配形式企业采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,企业在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

根据企业现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,企业可以同时采用发放股票股利方式进行利润分配。

(三)差异化的现金分红政策董事会应当综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,按照《企业章程》规定的程序,提出具体现金分红政策:1.企业发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2.企业发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3.企业发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;企业发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制1、企业董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。

若企业未发生《企业章3程》规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划实行,不另行制定三年股东回报规划。

2、企业董事会根据《企业章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。

3、企业的利润分配政策不得随意变更,如因企业外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、企业重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的,应由企业董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提请股东大会审议通过。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点,征求独立董事及监事会意见,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。

股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。

五、利润分配政策的调整企业根据经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,将详细论证并说明调整原因,调整时应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议,企业应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,充分反映股东的要求和意愿。

六、监事会的监督1、企业监事会对董事会实行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

2、监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:(1)未严格实行现金分红政策和股东回报规划;(2)未严格履行现金分红相应决策程序;(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其实行情况。

七、与中小股东沟通措施企业董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理4由等情况。

企业股东大会对现金分红具体方案进行审议时,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。

八、企业利润分配的信息披露企业应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及实行情况,说明是否符合《企业章程》的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

九、股东利润分配意见的征求企业行政部负责投资者关系管理工作,回答投资者的日常咨询,充分征求股东特别是中小股东对企业股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求,及时答复中小股东关心的问题。

十、其他事宜1、本规划自企业股东大会审议通过之日起生效,修订时亦同。

2、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《企业章程》的规定实行。

3、本规划由企业董事会负责说明。

特此公告万向钱潮股份有限企业董事会二〇二〇年一月十三日 一、制定本规划考虑的因素: 二、本规划的制定原则 三、企业未来三年(2020-2022年)具体的股东回报规划

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