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世嘉科技:关于修订《企业章程》的公告
2020-07-31 15:51:33  299K
公告摘要

1证券代码:002796证券简称:世嘉科技公告编号:2020-069苏州市世嘉科技股份有限企业关于修订《企业章程》的公告本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限企业(以下简称“企业”或“世嘉科技”)于2020年7月30日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于变更企业注册资本的议案》《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限企业章程>的议案》,企业对企业章程部分条款做了修订,具体修订内容如下:原《企业章程》相应条款修订后的《企业章程》相应条款第六条企业注册资本为人民币16,829.1382万元。

第六条企业注册资本为人民币25,242.6948万元。

第十九条企业股份总数为16,829.1382万股,均为普通股。

第十九条企业股份总数为25,242.6948万股,均为普通股。

第一百五十四条企业利润分配政策(一)利润分配原则:企业实行连续、稳定的利润分配政策,企业的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾企业的可持续发展。

(二)决策机制与程序:企业利润分配方案…

公告全文

1证券代码:002796证券简称:世嘉科技公告编号:2020-069苏州市世嘉科技股份有限企业关于修订《企业章程》的公告本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限企业(以下简称“企业”或“世嘉科技”)于2020年7月30日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于变更企业注册资本的议案》《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限企业章程>的议案》,企业对企业章程部分条款做了修订,具体修订内容如下:原《企业章程》相应条款修订后的《企业章程》相应条款第六条企业注册资本为人民币16,829.1382万元。

第六条企业注册资本为人民币25,242.6948万元。

第十九条企业股份总数为16,829.1382万股,均为普通股。

第十九条企业股份总数为25,242.6948万股,均为普通股。

第一百五十四条企业利润分配政策(一)利润分配原则:企业实行连续、稳定的利润分配政策,企业的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾企业的可持续发展。

(二)决策机制与程序:企业利润分配方案的制定与修改,由董事会审议通过后报股东大会批准。

股东大会对利润分配方案进行审议时,应当充分考虑独立董事、监事会和股东(特别是中小股东)的意见,应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

在企业股东大会对利润分配方案作出决议后,企业董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三)利润分配形式、期间间隔以及现金分红的条件和最低比例:1、企业采取现金、股票或者现金股票相第一百五十四条企业利润分配政策(一)利润分配原则:企业实行连续、稳定的利润分配政策,企业的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾企业的可持续发展。

(二)决策机制与程序:企业利润分配方案的制定与修改,由董事会审议通过后报股东大会批准。

股东大会对利润分配方案进行审议时,应当充分考虑独立董事、监事会和股东(特别是中小股东)的意见,应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

在企业股东大会对利润分配方案作出决议后,企业董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三)利润分配形式、期间间隔以及现金分红的条件和最低比例:1、企业采取现金、股票或者现金股票相2原《企业章程》相应条款修订后的《企业章程》相应条款结合的方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润。

在保障现金股利分配的条件下,企业可以采用股票股利方式进行利润分配。

企业采用股票股利进行利润分配的,应当具有企业成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、企业在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。

3、企业利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。

在企业当年实现的净利润为正数且当年末企业累计未分配利润为正数的情况下,企业应当进行现金分红,企业每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。

具体每个年度的分红比例由董事会根据企业年度盈利状况和未来资金使用计划提出方案。

在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,企业董事会可以根据企业当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经企业董事会审议后提交企业股东大会批准。

企业股东存在违规占用企业资金情况的,企业应当扣减该股东所获分配的现金分红,以偿还其占用的资金。

(四)企业董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、企业发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2、企业发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3、企业发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

企业发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五)企业在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证企业现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决结合的方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润。

在保障现金股利分配的条件下,企业可以采用股票股利方式进行利润分配。

企业采用股票股利进行利润分配的,应当具有企业成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、企业在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配;企业董事会也可以根据企业当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

3、企业实施现金分红应同时满足以下条件:(1)企业该年度实现的可供分配利润(即企业弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响企业后续持续经营;(2)企业累计未分配利润为正值;(3)企业未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);重大投资计划或重大现金支出是指企业未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过企业最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过5,000万元;(4)不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

4、在满足现金分红条件时,企业当年应当进行现金分红,企业每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润(以母企业报表当年实现的可供分配利润、合并报表当年实现的可供分配利润孰低的原则来确定)的20%。

具体每个年度的现金分红比例由董事会根据企业年度盈利状况和未来资金使用计划提出方案。

若企业以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购企业股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

企业股东存在违规占用企业资金情况的,企业应当扣减该股东所获分配的现金分红,以偿还其占用的资金。

(四)企业董事会应当综合考虑所处行3原《企业章程》相应条款修订后的《企业章程》相应条款策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,企业应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(六)如企业根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策的,企业董事会应以股东权益保护为出发点,结合企业实际情况提出调整利润分配政策的方案,并应事先征求独立董事、监事会和股东(特别是中小股东)的意见,应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

经企业董事会审议后提交企业股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、企业发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2、企业发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3、企业发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

企业发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五)企业在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证企业现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,企业应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(六)如企业根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策的,企业董事会应以股东权益保护为出发点,结合企业实际情况提出调整利润分配政策的方案,并应事先征求独立董事、监事会和股东(特别是中小股东)的意见,应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

经企业董事会审议后提交企业股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

4企业章程其他条款不变。

本次企业章程修正案尚需提请企业股东大会审议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限企业董事会二〇二〇年七月三十一日

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