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万华化学:第八届董事会2020年第二次会议决议公告
2020-06-29 00:53:45  158K
公告摘要

1证券代码:600309证券简称:万华化学公告编号:临2020-46号万华化学集团股份有限企业第八届董事会2020年第二次会议决议公告本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承…

公告全文

1证券代码:600309证券简称:万华化学公告编号:临2020-46号万华化学集团股份有限企业第八届董事会2020年第二次会议决议公告本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:企业全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的规定。

(二)本次董事会于2020年6月21日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于2020年6月24日采用通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。

(五)会议由企业董事长廖增太先生主持,企业监事列席会议。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;详细内容参见企业于同日披露的临2020-48号公告。

三、备查文件万华化学集团股份有限企业第八届董事会2020年第二次会议决议特此公告。

万华化学集团股份有限企业董事会2020年6月29日

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