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通产丽星:2019年年度报告
2020-03-25 20:55:37  3317K
财报摘要

深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告2020年03月1深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人嵇世山、主管会计工作负责人杨任及会计机构负责人(会计主管人员)罗宏健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响,并不构成企业对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

企业经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,164,606,059为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义.................................................2第二节企业概况和主要财务指标...............................................7第三节企业业务概要........................................................12第四节经营情况讨论与分析..................................................15第五节重要事项............................................................32第六节股份变动及股东情况..................................................82第七节优先股相关情况......................................................92第八节可转换企业债券相关情况..............................................93第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................94第十节企业治理...........................................................108第十一节企业债券相关情况.................................................115第十二节财务报告.........................................................116第十三节备查文件目录.....................................................3203深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文释义释义项指释义内容企业/本企业/通产丽星指深圳市通产丽星股份有限企业中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所企业法指中华人民共和国企业法证券法指中华人民共和国证券法企业章程指深圳市通产丽星股份有限企业章程本报告指深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本企业实际控制人控股股东、清研、清研投控指深圳清研投资控股有限企业,系本企业控股股东通产、通产集团指深圳市通产集团有限企业,系本企业持股10%以上股东通产科技指深圳市通产科技发展有限企业丽源祥指石河子丽源祥股权投资有限企业广州丽盈指广州丽盈塑料有限企业上海通产丽星指上海通产丽星包装材料有限企业上海美星指上海美星塑料有限企业苏州通产丽星指苏州通产丽星包装科技有限企业深圳兴丽彩指深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业中科通产指深圳市中科通产环保材料有限企业通产丽星科技指深圳市通产丽星科技集团有限企业香港丽通指香港丽通实业有限企业香港美盈指香港美盈实业有限企业京信通指深圳市京信通科技有限企业湖北京信通指湖北京信通模塑科技有限企业美弘指深圳市美弘信息技术有限企业天津美弘指天津市美弘标签印刷有限企业丽琦指深圳市丽琦科技有限企业苏州丽琦指苏州市丽琦包装科技有限企业4深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文广州泛亚指广州泛亚检测技术有限企业丽得富指深圳市丽得富新能源材料科技有限企业八六三指深圳市八六三新材料技术有限责任企业力合科创指力合科创集团有限企业嘉实元泰指北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)红豆骏达指上海红豆骏达资产管理有限企业鼎晟合泰指深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)永卓恒基指深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)百富祥投资指深圳百富祥投资有限企业慈辉清科汇指深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)谨诚企管指上海谨诚企业管理中心(普通合伙)清控创投指清控创业投资有限企业研究院指深圳清华大学研究院力合创新指深圳力合创新发展有限企业珠海清华园、珠海清华科技园指珠海清华科技园创业投资有限企业力合双清指广东力合双清科技创新有限企业南海国凯指佛山南海国凯投资有限企业佛山创新中心指佛山力合创新中心有限企业力合智德指广东顺德力合智德科技园投资有限企业力合教育指深圳市力合教育有限企业力合创投指深圳市力合创业投资有限企业力合科创创投指深圳市力合科创创业投资有限企业力合英飞创投指深圳力合英飞创业投资有限企业清研创投指深圳清研创业投资有限企业国开基金指国开发展基金有限企业研究院培训中心指深圳清华大学研究院培训中心交易对方指企业发行股份购买资产的交易对方,包括清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投等9家企业本次交易、本次重组指企业向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合计100%股权;向不超过35名合格投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000万元,股份发行数量不超过本次重组前上市企业总股本的30%。

众创空间指通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称,同时为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

5深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文孵化器指是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。

加速器指是一种以快速成长企业为主要服务对象,通过服务模式创新充分满足企业对于空间、管理、服务、合作等方面个性化需求的新型空间载体和服务网络,是介于企业孵化器和科技园区之间的一种中间业态。

创新基地指为企业提供科技创新服务过程中所需依靠的空间载体,为本报告书众创空间、孵化器、科技园区、创新中心等空间载体的统称。

空间载体指销售或出租给企业,并为企业提供科技创新服务或创新创业服务的各类物业空间。

创新基地平台服务指以空间载体为基础,通过销售/租赁的手段聚集成长初期企业,为其提供科技企业咨询服务、科技政策和项目申报、投融资服务、基础商事对接等基础孵化服务,以及物业管理、水电费等基础服务。

科技创新运营服务指基于培育科技企业的目的而为其提供产业咨询、人才培训等服务,以及基于聚集区域科技创新资源的目的而为政府或大型企业提供体系推广服务。

基础孵化服务指通过租赁的方式为入园企业提供配套场地,并通过企业注册、生活配套、信息平台、商事对接等基础服务帮助其成长园区载体销售业务指销售园区房产园区运营服务指为企业提供的日常服务,如物业管理服务费,水电费等。

体系推广服务指(1)帮助区域政府在当地引入人才、技术、项目、资金等要素,并对高科技企业进行培育与孵化。

(2)针对大型企业在发展过程中存在转型升级的需求,为其提供产业咨询规划,并为其建设的园区导入产业资源,培育人才、引进技术等创新要素。

A股指人民币普通股元、万元指人民币元、万元6深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称通产丽星股票代码002243股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称深圳市通产丽星股份有限企业企业的中文简称通产丽星企业的外文名称(如有)SHENZHENBEAUTYSTARCO.,LTD.企业的外文名称缩写(如有)BEAUTYSTAR企业的法定代表人陈寿注册地址深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号注册地址的邮政编码518117办公地址深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号办公地址的邮政编码518117企业网址电子信箱bs@beautystar.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于喆任红娟、张驰联系地址深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座电话0755-284832340755-28483234传真0755-284839000755-28483900电子信箱yuz@beautystar.cnrenhj@beautystar.cnzhangchi@beautystar.cn三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点董事会办公室7深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码914403006188988448企业上市以来主营业务的变化情况(如有)1、自企业2008年5月28日在深圳证券交易所上市至2019年12月2日企业主营业务未发生变化。

企业主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供,以及工艺装备及精密模具设计制造,高分子材料改性及环保材料研发,化妆品的灌装及搅拌,信息化标签设计和制造,汽车轻量化解决方案的设计和制造,物流配送,塑料包装废弃物循环利用等;2、报告期内,企业发行股份购买力合科创集团有限企业100%股权并于2019年12月2日交割完毕,详见2019年12月3日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。

通过本次重组,企业在保留原有主营业务的同时引入以科技创新服务为核心的新主营业务,形成双主业互相促进、协同发展的良好局面。

历次控股股东的变更情况(如有)1、自企业2008年5月28日在深圳证券交易所上市至2019年12月17日,企业控股股东为深圳市通产集团有限企业,持股数量为188,003,552(股),持股比例为51.52%;2、报告期内,企业发行股份购买力合科创集团有限企业100%股权的重大资产重组事项完成后,企业总股本由364,948,956股增至1,164,606,059股,深圳清研投资控股有限企业持有企业416,812,955股,持股比例35.79%,成为企业的控股股东。

五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名陈葆华、周珊珊企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间兴业证券股份有限企业上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦马恒光、杨生荣、张钦秋本次重大资产重组实施完毕之日(2019年12月18日)起剩余会计年度及后续一个完整会计年度,即督导期截至2020年12月31日止。

六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否8深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)2,149,514,862.611,369,197,074.272,278,347,475.14-5.65%1,234,785,793.871,491,282,957.01归属于上市企业股东的净利润(元)536,446,336.0282,101,507.86344,700,375.0355.63%44,562,910.46325,504,914.75归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)133,622,473.5469,057,596.2369,057,596.2393.49%35,394,124.2535,394,124.25经营活动产生的现金流量净额(元)555,069,108.7677,419,468.51334,766,353.1165.81%67,259,144.1113,493,734.43基本每股收益(元/股)0.46060.22500.296055.61%0.12210.2795稀释每股收益(元/股)0.46060.22500.296055.61%0.12210.2795加权平均净资产收益率11.66%5.34%8.25%3.41%2.99%8.32%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)8,626,801,664.741,987,214,378.487,385,998,601.0016.80%1,928,218,689.636,945,055,771.74归属于上市企业股东的净资产(元)4,867,149,874.071,552,768,157.624,270,866,002.4013.96%1,505,777,974.704,047,671,970.26七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

9深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入410,156,433.64528,530,191.37564,395,879.14646,432,358.46归属于上市企业股东的净利润116,908,780.6970,571,334.99160,218,071.89188,748,148.45归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润12,697,248.7122,599,047.1743,210,109.5555,116,068.11经营活动产生的现金流量净额140,491,482.95114,481,409.06228,160,945.5371,935,271.22上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√是□否报告期内,本企业发生了同一控制下企业合并,相关标的企业均需纳入2019年合并财务报表范围,同时需对2019年及以前年度比较财务数据进行追溯调整。

受此影响,本内容披露的2019年分季度数据为追溯调整后数据,与已披露的定期报告存在差异。

九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)238,029.0742,037.3012,114.53计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,492,853.0515,634,863.4911,436,866.36委托他人投资或管理资产的损益1,654,887.671,888,263.01同一控制下企业合并产生的子企业期初至合并日的当期净损益386,242,254.42263,643,885.97283,261,567.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,028,701.14-2,818,855.09-5,531,438.19减:所得税影响额3,165,568.151,997,980.70686,082.85少数股东权益影响额(税后)955,004.77516,059.84270,499.45合计402,823,862.48275,642,778.80290,110,790.50--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及10深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

11深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务为增强企业的持续盈利能力,促进企业长期稳定发展,提升股东回报,企业确立了新材料和科技创新服务业双主业发展的战略目标,报告期内,完成对力合科创100%股权的收购,新增科技创新服务主业,并成为企业营业收入和利润的重要来源,新材料和科技创新服务业双主业的经营模式已初步形成。

新材料业务主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供,以及工艺装备及精密模具设计制造,高分子材料改性及环保材料研发,化妆品的灌装及搅拌,信息化标签设计和制造,汽车轻量化解决方案的设计和制造,物流配送,塑料包装废弃物循环利用等。

科技创新服务包括创新基地平台服务、科技创新运营服务和投资孵化服务。

创新基地平台服务,以涵盖“众创空间—孵化器—加速器—科技园”的创新基地平台为依托,为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公场地、研发生产场地等空间载体,配套设施及相关的基础服务,主要包含三类:一是基础孵化服务,主要针对创业团队或成长初期企业提供空间载体及相关配套服务,如科技企业咨询服务、科技政策和项目申报等服务;二是园区载体销售,主要针对成长期或成熟型企业销售园区载体,进一步增强与该类企业的粘性;三是园区运营服务,为创新基地园区企业提供日常运营服务等;科技创新运营服务,以创新基地平台为支撑,根据不同主体对科技创新服务的需求,为其提供包括产业咨询、人才培训等一系列科技创新运营服务,帮助科研团队、高校和科研机构实现科技成果转化;针对地方政府培育双创生态环境、大型企业转型升级的需求,将科技创新孵化服务体系向地方政府和大型企业推广,为区域创新发展和企业转型升级提供解决方案;投资孵化服务,是创新孵化服务的重要手段之一。

除了以资金要素孵化企业外,还通过结合创新基地平台服务、科技创新运营中的各类服务助力企业成长。

主要获利方式除了获取资金投入所带来的收益外,还在提供科技创新服务的过程中获得部分服务性收益。

行业发展变化情况详见2019年年度报告全文“第四节经营情况讨论与分析”之九、企业未来发展的展望之“(一)行业格局和趋势”相关内容,2019年年度报告详见企业指定的信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网()。

二、主要资产重大变化情况(一)主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明交易性金融资产交易性金融资产较期初金额下降75.14%,主要系购买的理财产品到期赎回所致;其他应收款其他应收款较期初金额下降43.07%,主要系报告期末应收往来款减少所致;存货存货较期初金额增加32.57%,主要系报告期园区载体建设投入所致;其他流动资产其他流动资产较期初金额下降31.82%,主要系报告期增值税留抵税额减少所致;其他权益工具投资其他权益工具投资较期初金额下降40.21%,主要系报告期公允价值变动所致;其他非流动资产其他非流动资产较期初金额增加1283.41%,主要系报告期支付太仓项目竞拍的保证金所致。

12深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析报告期内,企业业务领域涵盖新材料与科技创新服务业两大板块。

企业的核心竞争力主要体现在:(一)新材料业务领域的竞争优势1、研发和标准化同步企业加入ISO/TC122/SC4、国家标准委SAC/TC49和TC170、广东省纳米标准委员会等标准化组织,作为细分领域龙头企业,牵头或参与制订各类国家和行业标准,标准范围涵盖了产品标准、技术标准、检测方法标准等,涉及材料、工艺、塑料回收等方面,推进了行业技术进步。

目前承担了13项国家标准、行业标准和团标的制订,已发布实施5项,其它标准正在公示或征求意见中。

协助相关标准委审查有关产品标准、清洁生产规范和检测方法标准等。

企业获2019年深圳市研发和标准化同步示范企业A类评价。

2、垂直一体化的全产业链企业坚持产业创新,从最初的简单塑料制品制造,发展到从创意设计—材料研发—包装制造—化妆品生产—包装回收利用—美容仪器—检测认证全产业链。

包装材料研发覆盖纳米改性材料、二氧化碳基高阻隔材料、石墨烯基材料、特种油墨涂料、汽车轻量化材料等,化妆品材料覆盖了富勒烯纳米材料、植物精华提取等,塑料包装制造工艺更加多元化。

在国家倡导垃圾分类回收、著名品牌商制订了2025年塑料包装回收和利用目标的大背景下,与世界品牌商合作开展塑料包装回收和分级再利用,为世界品牌商提供全产品生命周期管理。

企业合理的区域产业布局,更好地贴近市场服务客户。

3、最具竞争力的创新载体企业拥有国家863计划材料表面工程技术研发中心、国家认定企业技术中心和博士后工作站等三个国家级创新载体,广东省新型研发机构、广东省中小企业服务示范平台等六个省级创新载体,深圳市富勒烯碳纳米材料工程实验室、深圳市公共技术服务平台等四个市级创新载体。

2019年企业增资2100万元的深圳市八六三新材料技术有限企业,具备国家实验室认可CNAS、广东省计量CMA等系列认证资格,服务客户包括HUAWEI、富士康、比亚迪等著名企业,可以为企业的科技创新服务提供很好的产业链资源。

多年来,企业承担了国家、省、市项目超过30多项,已获专利授权485项,是深圳市常识产权优势企业。

4、优质品牌客户资源企业继续深化与宝洁、欧莱雅、箭牌、雅诗兰黛、资生堂、妮维雅、联合利华、玫琳凯、曼秀雷敦、丝芙兰、安利、科蒂、娇兰、爱茉莉、汉高、完美等国际知名品牌商的战略合作伙伴关系,进一步扩大世界著名品牌商的覆盖面和全球化的市场供应。

服务优质民族品牌商如百雀羚、蓝月亮、立白、云南白药、伽蓝、相宜本草、无限极、丸美、珀莱雅、上海家化、片仔癀、汤臣倍健等。

满足不同消费层次的多样化需求。

13深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)科技创新服务领域的竞争优势1、品牌优势企业承接了深圳清华大学研究院科技研发、成果转化、企业孵化以及人才培养等方面强大的品牌优势以及深圳国资体系良好的社会公信力优势。

通过在科技创新服务领域的多年耕耘,与深圳高新技术产业同步发展,获得了国家级孵化器、国家级众创空间、省级创新团队/人才团队称号、深圳市知名品牌、国家高新技术企业、广东省科技进步特等奖等多项荣誉,形成了良好的行业口碑和强大的品牌优势。

2、科技资源优势企业借助包括清华在内的各大高校、科研院所及海外科技合作资源,发挥在合作研究、技术引进等方面的优势,结合企业二十多年在全国及海外形成的科技创新服务网络,进而逐渐形成了企业自身在全球的科技资源、科技人才的聚集、挖掘、和甄别以及孵化服务优势,在多地引进和建立研发中心,积极布局新一代信息技术、高端装备与新材料、绿色低碳、生物技术等战略性新兴产业,服务孵化了一系列拥有自主常识产权的高科技企业。

目前,企业不仅与一批国内外高校、科研院所及高端科技人才建立了良好的互动关系,这种关系既能为其更好的提供科技成果转移转化和创业孵化服务,又能充分发挥各大高校、科研院所的专业技术能力,从而为相关业务提供技术支撑,而且能以此联合或独立建立企业自身的研发中心,提升自身技术研发服务能力。

3、区域优势企业科技创新服务业务总部位于深圳市南山区科技园核心地带,其他核心业务也主要布局在粤港澳大湾区的核心区域。

作为改革开放的前沿阵地与我国科技创新活力最为集中的区域,深圳在鼓励科技创新、优化营商环境、吸引高端人才等方面开展了一系列先行先试工作,并取得了突破性进展,为企业在科技创新服务业中的探索和发展提供了得天独厚的政策、商业、学术和产业环境。

以此为契机,企业深度参与了深圳高新技术产业从无到有到强的全过程,实现科技创新服务主业迅速发展,在深圳积累和孵化的科技企业和经验,也带动企业到大湾区的核心区域拓展科技创新孵化业务。

未来,企业将打造深圳地区领先的专业化国际科技成果转移转化中心,进一步提升国际化科技创新元素的比重,与深圳市及粤港澳大湾区国际化科技创新发展战略相互呼应,推动大湾区和深圳先行示范区的数字经济发展,为深圳跻身世界创新型城市先进行列做出贡献;统筹做好大湾区其它核心区域的科技创新和科技产业的发展,为大湾区和深圳先行示范区双区发展发挥作用。

(三)人才优势企业视人才为第一资源,依据“德才兼备、人尽其智、共同成长”的人才发展理念,建立了行之有效的人才选用育留机制与人才发展机制,通过优化薪酬考核体系,在稳定人才的同时,激发其创新动力,拓展企业的人才优势。

经过多年的发展和沉淀,在新材料业务板块培养了业内优秀的管理和技术团队,包括市领军人才1人,市高层次人才3人,深龙英才6人,还有100多名从业超20年的拥有丰富设备操作和技改技措经验的稳定工匠队伍;在科技创新服务板块已形成了合理的人才梯队结构,拥有2名深圳市孔雀人才、985和211高校硕士博士及海外归国人才近百名,企业还成立自己的商学院和培训课程体系研究队伍,除了为深圳、大湾区培训经营管理和技术管理人才外,还建立了企业内部的人才梯队培训机制,打造了一支懂科技、懂产业的高端人才队伍,为企业的发展提供了持续的创新力。

14深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,企业在原有优势产业基础上,充分发挥资本市场的优势,通过协同整合,完成发行股份购买资产事项,收购力合科创100%股权,促进了企业快速发展。

报告期内,企业新增业务与原有业务形成双主业互相协同,驱动业绩增长。

企业完成发行股份买资产事项,新增科技创新服务业务板块,为企业带来新的利润增长点,有效提升上市企业盈利能力,增强企业可持续发展能力,实现股东利益最大化,有利于企业完善治理结构,提高规范水平,提升管理效率。

二、主营业务分析(一)概述2019年,企业完成发行股份购买力合科创100%股权事项,新增科技创新服务业务,按同一控制下合并了力合科创2019年度经营数据,相比去年同期(重组后)除了营业收入因为载体销售收入有所下降之外,企业其他各项经营业绩指标、资产类、所有者权益类指标均有较大的增加;同时,企业原主营业务新材料业务通过进一步优化产品结构、提高生产效率、提高智能制造水平,稳定拓展主要客户的市场份额,营业收入和归属净利润也保持同比增长。

具体如下:2019年企业实现营业收入214,951.49万元,同比降低5.65%;营业成本135,768.96万元,同比减少9.00%;销售费用9,392.51万元,同比减少0.37%;管理费用25,300.77万元,同比增长40.64%;研发费用9,249.23万元,同比增长10.08%;财务费用2,134.36万元,同比下降10.48%;实现营业利润65,156.23万元,同比增长38.93%;实现利润总额64,901.60万元,同比增长39.29%;实现归属于上市企业股东的净利润53,644.63万元,同比增长55.63%;2019年末,企业资产总额862,680.17万元,比年初增长14.64%;负债总额285,966.80万元,比年初增长25.35%;合并报表的资产负债率为33.15%,比年初上升了2.83个百分点;归属于母企业所有者权益486,714.99万元,比年初增长11.05%;企业经营活动产生的现金流量净额55,506.91万元,同比增长65.81%,投资活动产生的现金流量净额-40,291.73,同比增加7.37%,筹资活动产生的现金流净额27,254.45万元,同比增长54%,期末现金及现金等价物金额为194,025.99万元,比上年同期增长28%。

(二)收入与成本1、营业收入构成√适用□不适用单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,149,514,862.61100%2,278,347,475.14100%-5.65%分行业15深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文工业1,534,101,910.7271.37%1,354,144,294.7659.44%13.29%科技创新服务600,789,859.7727.95%909,150,400.8739.90%-33.92%其他14,623,092.120.68%15,052,779.510.66%-2.85%分产品一、创新基地平台服务408,417,466.9619.00%712,905,174.5131.29%-42.71%其中:基础孵化服务收入199,043,658.029.26%172,174,174.877.56%15.61%园区载体销售收入174,298,238.198.11%512,153,182.6122.48%-65.97%园区运营服务收入35,075,570.751.63%28,577,817.031.25%22.74%二、科技创新运营服务170,648,631.877.94%162,641,441.247.14%4.92%其中:体系推广与产业咨询服务收入126,408,010.155.88%115,658,616.695.08%9.29%人才培训服务收入44,240,621.722.06%46,982,824.552.06%-5.84%三、其他服务收入21,723,760.941.01%33,603,785.121.47%-35.35%四、软管578,579,336.1026.92%466,067,541.0220.46%24.14%五、吹塑170,332,926.347.92%188,440,870.108.27%-9.61%六、注塑276,686,387.9912.87%282,665,167.3612.41%-2.12%七、灌装364,609,457.9116.96%258,316,831.7411.34%41.15%八、其他工业收入143,893,802.386.70%158,653,884.546.96%-9.30%九、其他14,623,092.120.68%15,052,779.510.66%-2.85%分地区出口销售460,577,977.0521.43%444,124,581.1019.49%3.70%国内销售1,688,936,885.5678.57%1,834,222,894.0480.51%-7.92%16深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文2、占企业营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业1,534,101,910.721,122,433,812.3126.83%13.29%6.36%4.77%科技创新服务600,789,859.77233,319,239.2861.16%-33.92%-46.29%8.94%分产品一、创新基地平台服务408,417,466.96184,644,752.4954.79%-42.71%-51.74%8.46%其中:基础孵化服务收入199,043,658.0285,140,186.9457.23%15.61%32.98%-5.59%园区载体销售收入174,298,238.1971,492,053.9258.98%-65.97%-75.99%17.11%园区运营服务收入35,075,570.7528,012,511.6320.14%22.74%34.12%-6.78%二、软管578,579,336.10376,784,586.7034.88%24.14%10.52%8.03%三、注塑276,686,387.99205,761,119.2125.63%-2.12%-6.25%3.28%四、灌装364,609,457.91322,373,757.6211.58%41.15%36.44%3.05%分地区出口销售460,577,977.05364,650,216.9120.83%3.70%1.14%2.00%国内销售1,688,936,885.56993,039,395.7141.20%-7.92%-12.23%2.89%企业主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,企业最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用3、企业实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2019年2018年同比增减包装销售量支1,504,009,1621,474,420,8632.01%生产量支1,468,964,2721,536,795,580-4.41%库存量支93,331,773128,376,663-27.30%灌装销售量支或袋134,348,104117,492,35014.35%生产量支或袋133,756,667118,522,44312.85%17深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文库存量支或袋2,540,9623,132,399-18.88%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用4、企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用5、营业成本构成行业分类单位:元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业一、直接材料606,292,928.5544.66%570,662,865.5938.25%6.24%工业二、直接人工194,266,349.6114.31%169,070,805.2211.33%14.90%工业三、制造费用321,874,534.1523.71%315,563,892.9121.15%2.00%科技创新服务一、创新基地平台成本184,644,752.4913.60%382,628,929.9025.65%-51.74%科技创新服务二、科技创新运营成本40,967,696.393.02%32,288,222.602.16%26.88%科技创新服务三、其他成本7,706,790.400.57%19,450,060.151.30%-60.38%其他其他1,936,561.030.14%2,318,545.670.16%-16.48%说明1、创新基地平台成本同比减少主要是报告期受园区载体销售结转面积减少的影响,创新基地平台服务成本比上年减少51.74%;2、其他成本同比减少主要是报告期创业创新大赛举办场次减少的影响,活动策划成本比上年减少60.38%。

6、报告期内合并范围是否发生变动√是□否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加68户,其中:本期新纳入合并范围的子企业、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体子企业名称变更原因力合科创集团有限企业同一控制下企业合并深圳市力合创业投资有限企业力合科创之子企业深圳力合数字电视有限企业力合科创之子企业18深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文深圳力合数字电视技术有限企业力合科创之子企业深圳力合管理咨询有限企业力合科创之子企业深圳力合视达科技有限企业力合科创之子企业深圳力合信息技术有限企业力合科创之子企业无锡力合数字电视技术有限企业力合科创之子企业深圳力合股权投资顾问有限企业力合科创之子企业深圳力合华石科技投资合伙企业(有限合伙)力合科创之子企业深圳市力合科创基金管理有限企业力合科创之子企业深圳清研创业投资有限企业力合科创之子企业Carits,Inc.力合科创之子企业深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)(注1)力合科创之子企业清华力合创业投资国际有限企业力合科创之子企业深圳力合世通投资有限企业力合科创之子企业力合锐思创业投资(深圳)有限企业力合科创之子企业佛山市深清力合技术转移有限企业力合科创之子企业力合世通(香港)有限企业力合科创之子企业深圳力合科技服务有限企业力合科创之子企业深圳力合清创创业投资有限企业力合科创之子企业南京力合长江创新中心有限企业力合科创之子企业深圳市力合产业研究有限企业力合科创之子企业深圳力合领航管理顾问有限企业力合科创之子企业深圳力合创新发展有限企业力合科创之子企业力合创赢(深圳)发展有限企业力合科创之子企业力合中城创新发展(深圳)有限企业力合科创之子企业深圳市合中汇通科技发展有限企业力合科创之子企业深圳市合中汇科技发展有限企业力合科创之子企业珠海清华科技园创业投资有限企业(注2)力合科创之子企业珠海香洲清创孵化器有限企业力合科创之子企业阳江清创孵化器有限企业力合科创之子企业深圳力合沣垠科技发展有限企业力合科创之子企业优科数码科技(惠州)有限企业力合科创之子企业广东力合双清科技创新有限企业(注2)力合科创之子企业广东力合双清科技服务有限企业力合科创之子企业佛山力合创新中心有限企业力合科创之子企业佛山力合创业投资有限企业力合科创之子企业佛山南海国凯投资有限企业(注2)力合科创之子企业广东力合创智科技有限企业力合科创之子企业广东力合智谷投资有限企业力合科创之子企业广东顺德力合科技园服务有限企业力合科创之子企业19深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文湖南力合长株潭创新中心有限企业力合科创之子企业湖南力合创新发展有限企业力合科创之子企业湖南力合创业投资有限企业力合科创之子企业长兴力沃投资管理中心(有限合伙)力合科创之子企业深圳力合星空投资孵化有限企业力合科创之子企业深圳力合星空学问创意服务有限企业力合科创之子企业佛山南海力合星空孵化器管理有限企业力合科创之子企业青岛力合星空创业服务有限企业力合科创之子企业力合星空创业服务南京有限企业力合科创之子企业成都星空龙图孵化器管理有限企业力合科创之子企业深圳前海力合英诺孵化器有限企业力合科创之子企业深圳力合紫荆产业发展有限企业力合科创之子企业惠州力合星空创业服务有限企业力合科创之子企业湖南力合星空孵化器管理有限企业力合科创之子企业深圳力合物业管理有限企业力合科创之子企业南京力合物业管理有限企业力合科创之子企业惠州力合创新中心有限企业力合科创之子企业深圳市力合教育有限企业力合科创之子企业深圳力合紫荆教育投资有限企业力合科创之子企业珠海清华科技园教育中心力合科创之子企业东莞力合新材料投资有限企业力合科创之子企业东莞纽卡新材料科技有限企业力合科创之子企业东莞达昊新材料科技有限企业力合科创之子企业深圳力合报业大数据中心有限企业力合科创之子企业重庆力合科技创新中心有限企业力合科创之子企业南宁力合科技创新中心有限企业力合科创之子企业7、企业报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况√适用□不适用1、自企业2008年5月28日在深圳证券交易所上市,至2019年12月2日企业主营业务未发生变化。

企业主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供,以及工艺装备及精密模具设计制造,高分子材料改性及环保材料研发,化妆品的灌装及搅拌,信息化标签设计和制造,汽车轻量化解决方案的设计和制造,物流配送,塑料包装废弃物循环利用等;2、报告期内,企业发行股份购买力合科创集团有限企业100%股权并于2019年12月2日交割完毕,详见2019年12月3日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。

通过本次重组,企业在保留原有主营业务的同时增加了以科技创新服务为核心的新主营业务,科技创新服务包括创新基地平台服务(基础孵化服务、园区载体销售、园区运营服务)、科技创新运营服务(体系推广与产业咨询服务、人才培训服务)和投资孵化服务,形成双主业互相促进、协同发展的良好局面。

20深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文8、主要销售客户和主要供应商情况企业主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)648,048,908.04前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%企业前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名289,078,667.4813.45%2第二名123,108,101.735.73%3第三名92,452,037.874.30%4第四名73,845,477.423.44%5第五名69,564,623.543.24%合计--648,048,908.0430.16%主要客户其他情况说明□适用√不适用企业主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)192,422,255.88前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%企业前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一53,069,865.314.88%2供应商二51,219,018.224.71%3供应商三45,039,449.544.14%4供应商四24,879,603.462.29%5供应商五18,214,319.351.67%合计--192,422,255.8817.69%主要供应商其他情况说明□适用√不适用(三)费用单位:元21深圳市…

财报全文

深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告2020年03月1深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人嵇世山、主管会计工作负责人杨任及会计机构负责人(会计主管人员)罗宏健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响,并不构成企业对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

企业经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,164,606,059为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义.................................................2第二节企业概况和主要财务指标...............................................7第三节企业业务概要........................................................12第四节经营情况讨论与分析..................................................15第五节重要事项............................................................32第六节股份变动及股东情况..................................................82第七节优先股相关情况......................................................92第八节可转换企业债券相关情况..............................................93第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................94第十节企业治理...........................................................108第十一节企业债券相关情况.................................................115第十二节财务报告.........................................................116第十三节备查文件目录.....................................................3203深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文释义释义项指释义内容企业/本企业/通产丽星指深圳市通产丽星股份有限企业中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所企业法指中华人民共和国企业法证券法指中华人民共和国证券法企业章程指深圳市通产丽星股份有限企业章程本报告指深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本企业实际控制人控股股东、清研、清研投控指深圳清研投资控股有限企业,系本企业控股股东通产、通产集团指深圳市通产集团有限企业,系本企业持股10%以上股东通产科技指深圳市通产科技发展有限企业丽源祥指石河子丽源祥股权投资有限企业广州丽盈指广州丽盈塑料有限企业上海通产丽星指上海通产丽星包装材料有限企业上海美星指上海美星塑料有限企业苏州通产丽星指苏州通产丽星包装科技有限企业深圳兴丽彩指深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业中科通产指深圳市中科通产环保材料有限企业通产丽星科技指深圳市通产丽星科技集团有限企业香港丽通指香港丽通实业有限企业香港美盈指香港美盈实业有限企业京信通指深圳市京信通科技有限企业湖北京信通指湖北京信通模塑科技有限企业美弘指深圳市美弘信息技术有限企业天津美弘指天津市美弘标签印刷有限企业丽琦指深圳市丽琦科技有限企业苏州丽琦指苏州市丽琦包装科技有限企业4深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文广州泛亚指广州泛亚检测技术有限企业丽得富指深圳市丽得富新能源材料科技有限企业八六三指深圳市八六三新材料技术有限责任企业力合科创指力合科创集团有限企业嘉实元泰指北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)红豆骏达指上海红豆骏达资产管理有限企业鼎晟合泰指深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)永卓恒基指深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)百富祥投资指深圳百富祥投资有限企业慈辉清科汇指深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)谨诚企管指上海谨诚企业管理中心(普通合伙)清控创投指清控创业投资有限企业研究院指深圳清华大学研究院力合创新指深圳力合创新发展有限企业珠海清华园、珠海清华科技园指珠海清华科技园创业投资有限企业力合双清指广东力合双清科技创新有限企业南海国凯指佛山南海国凯投资有限企业佛山创新中心指佛山力合创新中心有限企业力合智德指广东顺德力合智德科技园投资有限企业力合教育指深圳市力合教育有限企业力合创投指深圳市力合创业投资有限企业力合科创创投指深圳市力合科创创业投资有限企业力合英飞创投指深圳力合英飞创业投资有限企业清研创投指深圳清研创业投资有限企业国开基金指国开发展基金有限企业研究院培训中心指深圳清华大学研究院培训中心交易对方指企业发行股份购买资产的交易对方,包括清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投等9家企业本次交易、本次重组指企业向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合计100%股权;向不超过35名合格投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000万元,股份发行数量不超过本次重组前上市企业总股本的30%。

众创空间指通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称,同时为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

5深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文孵化器指是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。

加速器指是一种以快速成长企业为主要服务对象,通过服务模式创新充分满足企业对于空间、管理、服务、合作等方面个性化需求的新型空间载体和服务网络,是介于企业孵化器和科技园区之间的一种中间业态。

创新基地指为企业提供科技创新服务过程中所需依靠的空间载体,为本报告书众创空间、孵化器、科技园区、创新中心等空间载体的统称。

空间载体指销售或出租给企业,并为企业提供科技创新服务或创新创业服务的各类物业空间。

创新基地平台服务指以空间载体为基础,通过销售/租赁的手段聚集成长初期企业,为其提供科技企业咨询服务、科技政策和项目申报、投融资服务、基础商事对接等基础孵化服务,以及物业管理、水电费等基础服务。

科技创新运营服务指基于培育科技企业的目的而为其提供产业咨询、人才培训等服务,以及基于聚集区域科技创新资源的目的而为政府或大型企业提供体系推广服务。

基础孵化服务指通过租赁的方式为入园企业提供配套场地,并通过企业注册、生活配套、信息平台、商事对接等基础服务帮助其成长园区载体销售业务指销售园区房产园区运营服务指为企业提供的日常服务,如物业管理服务费,水电费等。

体系推广服务指(1)帮助区域政府在当地引入人才、技术、项目、资金等要素,并对高科技企业进行培育与孵化。

(2)针对大型企业在发展过程中存在转型升级的需求,为其提供产业咨询规划,并为其建设的园区导入产业资源,培育人才、引进技术等创新要素。

A股指人民币普通股元、万元指人民币元、万元6深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称通产丽星股票代码002243股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称深圳市通产丽星股份有限企业企业的中文简称通产丽星企业的外文名称(如有)SHENZHENBEAUTYSTARCO.,LTD.企业的外文名称缩写(如有)BEAUTYSTAR企业的法定代表人陈寿注册地址深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号注册地址的邮政编码518117办公地址深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号办公地址的邮政编码518117企业网址电子信箱bs@beautystar.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于喆任红娟、张驰联系地址深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座电话0755-284832340755-28483234传真0755-284839000755-28483900电子信箱yuz@beautystar.cnrenhj@beautystar.cnzhangchi@beautystar.cn三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点董事会办公室7深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码914403006188988448企业上市以来主营业务的变化情况(如有)1、自企业2008年5月28日在深圳证券交易所上市至2019年12月2日企业主营业务未发生变化。

企业主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供,以及工艺装备及精密模具设计制造,高分子材料改性及环保材料研发,化妆品的灌装及搅拌,信息化标签设计和制造,汽车轻量化解决方案的设计和制造,物流配送,塑料包装废弃物循环利用等;2、报告期内,企业发行股份购买力合科创集团有限企业100%股权并于2019年12月2日交割完毕,详见2019年12月3日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。

通过本次重组,企业在保留原有主营业务的同时引入以科技创新服务为核心的新主营业务,形成双主业互相促进、协同发展的良好局面。

历次控股股东的变更情况(如有)1、自企业2008年5月28日在深圳证券交易所上市至2019年12月17日,企业控股股东为深圳市通产集团有限企业,持股数量为188,003,552(股),持股比例为51.52%;2、报告期内,企业发行股份购买力合科创集团有限企业100%股权的重大资产重组事项完成后,企业总股本由364,948,956股增至1,164,606,059股,深圳清研投资控股有限企业持有企业416,812,955股,持股比例35.79%,成为企业的控股股东。

五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名陈葆华、周珊珊企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间兴业证券股份有限企业上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦马恒光、杨生荣、张钦秋本次重大资产重组实施完毕之日(2019年12月18日)起剩余会计年度及后续一个完整会计年度,即督导期截至2020年12月31日止。

六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否8深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)2,149,514,862.611,369,197,074.272,278,347,475.14-5.65%1,234,785,793.871,491,282,957.01归属于上市企业股东的净利润(元)536,446,336.0282,101,507.86344,700,375.0355.63%44,562,910.46325,504,914.75归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)133,622,473.5469,057,596.2369,057,596.2393.49%35,394,124.2535,394,124.25经营活动产生的现金流量净额(元)555,069,108.7677,419,468.51334,766,353.1165.81%67,259,144.1113,493,734.43基本每股收益(元/股)0.46060.22500.296055.61%0.12210.2795稀释每股收益(元/股)0.46060.22500.296055.61%0.12210.2795加权平均净资产收益率11.66%5.34%8.25%3.41%2.99%8.32%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)8,626,801,664.741,987,214,378.487,385,998,601.0016.80%1,928,218,689.636,945,055,771.74归属于上市企业股东的净资产(元)4,867,149,874.071,552,768,157.624,270,866,002.4013.96%1,505,777,974.704,047,671,970.26七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

9深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入410,156,433.64528,530,191.37564,395,879.14646,432,358.46归属于上市企业股东的净利润116,908,780.6970,571,334.99160,218,071.89188,748,148.45归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润12,697,248.7122,599,047.1743,210,109.5555,116,068.11经营活动产生的现金流量净额140,491,482.95114,481,409.06228,160,945.5371,935,271.22上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√是□否报告期内,本企业发生了同一控制下企业合并,相关标的企业均需纳入2019年合并财务报表范围,同时需对2019年及以前年度比较财务数据进行追溯调整。

受此影响,本内容披露的2019年分季度数据为追溯调整后数据,与已披露的定期报告存在差异。

九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)238,029.0742,037.3012,114.53计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,492,853.0515,634,863.4911,436,866.36委托他人投资或管理资产的损益1,654,887.671,888,263.01同一控制下企业合并产生的子企业期初至合并日的当期净损益386,242,254.42263,643,885.97283,261,567.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,028,701.14-2,818,855.09-5,531,438.19减:所得税影响额3,165,568.151,997,980.70686,082.85少数股东权益影响额(税后)955,004.77516,059.84270,499.45合计402,823,862.48275,642,778.80290,110,790.50--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及10深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

11深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务为增强企业的持续盈利能力,促进企业长期稳定发展,提升股东回报,企业确立了新材料和科技创新服务业双主业发展的战略目标,报告期内,完成对力合科创100%股权的收购,新增科技创新服务主业,并成为企业营业收入和利润的重要来源,新材料和科技创新服务业双主业的经营模式已初步形成。

新材料业务主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供,以及工艺装备及精密模具设计制造,高分子材料改性及环保材料研发,化妆品的灌装及搅拌,信息化标签设计和制造,汽车轻量化解决方案的设计和制造,物流配送,塑料包装废弃物循环利用等。

科技创新服务包括创新基地平台服务、科技创新运营服务和投资孵化服务。

创新基地平台服务,以涵盖“众创空间—孵化器—加速器—科技园”的创新基地平台为依托,为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公场地、研发生产场地等空间载体,配套设施及相关的基础服务,主要包含三类:一是基础孵化服务,主要针对创业团队或成长初期企业提供空间载体及相关配套服务,如科技企业咨询服务、科技政策和项目申报等服务;二是园区载体销售,主要针对成长期或成熟型企业销售园区载体,进一步增强与该类企业的粘性;三是园区运营服务,为创新基地园区企业提供日常运营服务等;科技创新运营服务,以创新基地平台为支撑,根据不同主体对科技创新服务的需求,为其提供包括产业咨询、人才培训等一系列科技创新运营服务,帮助科研团队、高校和科研机构实现科技成果转化;针对地方政府培育双创生态环境、大型企业转型升级的需求,将科技创新孵化服务体系向地方政府和大型企业推广,为区域创新发展和企业转型升级提供解决方案;投资孵化服务,是创新孵化服务的重要手段之一。

除了以资金要素孵化企业外,还通过结合创新基地平台服务、科技创新运营中的各类服务助力企业成长。

主要获利方式除了获取资金投入所带来的收益外,还在提供科技创新服务的过程中获得部分服务性收益。

行业发展变化情况详见2019年年度报告全文“第四节经营情况讨论与分析”之九、企业未来发展的展望之“(一)行业格局和趋势”相关内容,2019年年度报告详见企业指定的信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网()。

二、主要资产重大变化情况(一)主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明交易性金融资产交易性金融资产较期初金额下降75.14%,主要系购买的理财产品到期赎回所致;其他应收款其他应收款较期初金额下降43.07%,主要系报告期末应收往来款减少所致;存货存货较期初金额增加32.57%,主要系报告期园区载体建设投入所致;其他流动资产其他流动资产较期初金额下降31.82%,主要系报告期增值税留抵税额减少所致;其他权益工具投资其他权益工具投资较期初金额下降40.21%,主要系报告期公允价值变动所致;其他非流动资产其他非流动资产较期初金额增加1283.41%,主要系报告期支付太仓项目竞拍的保证金所致。

12深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析报告期内,企业业务领域涵盖新材料与科技创新服务业两大板块。

企业的核心竞争力主要体现在:(一)新材料业务领域的竞争优势1、研发和标准化同步企业加入ISO/TC122/SC4、国家标准委SAC/TC49和TC170、广东省纳米标准委员会等标准化组织,作为细分领域龙头企业,牵头或参与制订各类国家和行业标准,标准范围涵盖了产品标准、技术标准、检测方法标准等,涉及材料、工艺、塑料回收等方面,推进了行业技术进步。

目前承担了13项国家标准、行业标准和团标的制订,已发布实施5项,其它标准正在公示或征求意见中。

协助相关标准委审查有关产品标准、清洁生产规范和检测方法标准等。

企业获2019年深圳市研发和标准化同步示范企业A类评价。

2、垂直一体化的全产业链企业坚持产业创新,从最初的简单塑料制品制造,发展到从创意设计—材料研发—包装制造—化妆品生产—包装回收利用—美容仪器—检测认证全产业链。

包装材料研发覆盖纳米改性材料、二氧化碳基高阻隔材料、石墨烯基材料、特种油墨涂料、汽车轻量化材料等,化妆品材料覆盖了富勒烯纳米材料、植物精华提取等,塑料包装制造工艺更加多元化。

在国家倡导垃圾分类回收、著名品牌商制订了2025年塑料包装回收和利用目标的大背景下,与世界品牌商合作开展塑料包装回收和分级再利用,为世界品牌商提供全产品生命周期管理。

企业合理的区域产业布局,更好地贴近市场服务客户。

3、最具竞争力的创新载体企业拥有国家863计划材料表面工程技术研发中心、国家认定企业技术中心和博士后工作站等三个国家级创新载体,广东省新型研发机构、广东省中小企业服务示范平台等六个省级创新载体,深圳市富勒烯碳纳米材料工程实验室、深圳市公共技术服务平台等四个市级创新载体。

2019年企业增资2100万元的深圳市八六三新材料技术有限企业,具备国家实验室认可CNAS、广东省计量CMA等系列认证资格,服务客户包括HUAWEI、富士康、比亚迪等著名企业,可以为企业的科技创新服务提供很好的产业链资源。

多年来,企业承担了国家、省、市项目超过30多项,已获专利授权485项,是深圳市常识产权优势企业。

4、优质品牌客户资源企业继续深化与宝洁、欧莱雅、箭牌、雅诗兰黛、资生堂、妮维雅、联合利华、玫琳凯、曼秀雷敦、丝芙兰、安利、科蒂、娇兰、爱茉莉、汉高、完美等国际知名品牌商的战略合作伙伴关系,进一步扩大世界著名品牌商的覆盖面和全球化的市场供应。

服务优质民族品牌商如百雀羚、蓝月亮、立白、云南白药、伽蓝、相宜本草、无限极、丸美、珀莱雅、上海家化、片仔癀、汤臣倍健等。

满足不同消费层次的多样化需求。

13深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)科技创新服务领域的竞争优势1、品牌优势企业承接了深圳清华大学研究院科技研发、成果转化、企业孵化以及人才培养等方面强大的品牌优势以及深圳国资体系良好的社会公信力优势。

通过在科技创新服务领域的多年耕耘,与深圳高新技术产业同步发展,获得了国家级孵化器、国家级众创空间、省级创新团队/人才团队称号、深圳市知名品牌、国家高新技术企业、广东省科技进步特等奖等多项荣誉,形成了良好的行业口碑和强大的品牌优势。

2、科技资源优势企业借助包括清华在内的各大高校、科研院所及海外科技合作资源,发挥在合作研究、技术引进等方面的优势,结合企业二十多年在全国及海外形成的科技创新服务网络,进而逐渐形成了企业自身在全球的科技资源、科技人才的聚集、挖掘、和甄别以及孵化服务优势,在多地引进和建立研发中心,积极布局新一代信息技术、高端装备与新材料、绿色低碳、生物技术等战略性新兴产业,服务孵化了一系列拥有自主常识产权的高科技企业。

目前,企业不仅与一批国内外高校、科研院所及高端科技人才建立了良好的互动关系,这种关系既能为其更好的提供科技成果转移转化和创业孵化服务,又能充分发挥各大高校、科研院所的专业技术能力,从而为相关业务提供技术支撑,而且能以此联合或独立建立企业自身的研发中心,提升自身技术研发服务能力。

3、区域优势企业科技创新服务业务总部位于深圳市南山区科技园核心地带,其他核心业务也主要布局在粤港澳大湾区的核心区域。

作为改革开放的前沿阵地与我国科技创新活力最为集中的区域,深圳在鼓励科技创新、优化营商环境、吸引高端人才等方面开展了一系列先行先试工作,并取得了突破性进展,为企业在科技创新服务业中的探索和发展提供了得天独厚的政策、商业、学术和产业环境。

以此为契机,企业深度参与了深圳高新技术产业从无到有到强的全过程,实现科技创新服务主业迅速发展,在深圳积累和孵化的科技企业和经验,也带动企业到大湾区的核心区域拓展科技创新孵化业务。

未来,企业将打造深圳地区领先的专业化国际科技成果转移转化中心,进一步提升国际化科技创新元素的比重,与深圳市及粤港澳大湾区国际化科技创新发展战略相互呼应,推动大湾区和深圳先行示范区的数字经济发展,为深圳跻身世界创新型城市先进行列做出贡献;统筹做好大湾区其它核心区域的科技创新和科技产业的发展,为大湾区和深圳先行示范区双区发展发挥作用。

(三)人才优势企业视人才为第一资源,依据“德才兼备、人尽其智、共同成长”的人才发展理念,建立了行之有效的人才选用育留机制与人才发展机制,通过优化薪酬考核体系,在稳定人才的同时,激发其创新动力,拓展企业的人才优势。

经过多年的发展和沉淀,在新材料业务板块培养了业内优秀的管理和技术团队,包括市领军人才1人,市高层次人才3人,深龙英才6人,还有100多名从业超20年的拥有丰富设备操作和技改技措经验的稳定工匠队伍;在科技创新服务板块已形成了合理的人才梯队结构,拥有2名深圳市孔雀人才、985和211高校硕士博士及海外归国人才近百名,企业还成立自己的商学院和培训课程体系研究队伍,除了为深圳、大湾区培训经营管理和技术管理人才外,还建立了企业内部的人才梯队培训机制,打造了一支懂科技、懂产业的高端人才队伍,为企业的发展提供了持续的创新力。

14深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,企业在原有优势产业基础上,充分发挥资本市场的优势,通过协同整合,完成发行股份购买资产事项,收购力合科创100%股权,促进了企业快速发展。

报告期内,企业新增业务与原有业务形成双主业互相协同,驱动业绩增长。

企业完成发行股份买资产事项,新增科技创新服务业务板块,为企业带来新的利润增长点,有效提升上市企业盈利能力,增强企业可持续发展能力,实现股东利益最大化,有利于企业完善治理结构,提高规范水平,提升管理效率。

二、主营业务分析(一)概述2019年,企业完成发行股份购买力合科创100%股权事项,新增科技创新服务业务,按同一控制下合并了力合科创2019年度经营数据,相比去年同期(重组后)除了营业收入因为载体销售收入有所下降之外,企业其他各项经营业绩指标、资产类、所有者权益类指标均有较大的增加;同时,企业原主营业务新材料业务通过进一步优化产品结构、提高生产效率、提高智能制造水平,稳定拓展主要客户的市场份额,营业收入和归属净利润也保持同比增长。

具体如下:2019年企业实现营业收入214,951.49万元,同比降低5.65%;营业成本135,768.96万元,同比减少9.00%;销售费用9,392.51万元,同比减少0.37%;管理费用25,300.77万元,同比增长40.64%;研发费用9,249.23万元,同比增长10.08%;财务费用2,134.36万元,同比下降10.48%;实现营业利润65,156.23万元,同比增长38.93%;实现利润总额64,901.60万元,同比增长39.29%;实现归属于上市企业股东的净利润53,644.63万元,同比增长55.63%;2019年末,企业资产总额862,680.17万元,比年初增长14.64%;负债总额285,966.80万元,比年初增长25.35%;合并报表的资产负债率为33.15%,比年初上升了2.83个百分点;归属于母企业所有者权益486,714.99万元,比年初增长11.05%;企业经营活动产生的现金流量净额55,506.91万元,同比增长65.81%,投资活动产生的现金流量净额-40,291.73,同比增加7.37%,筹资活动产生的现金流净额27,254.45万元,同比增长54%,期末现金及现金等价物金额为194,025.99万元,比上年同期增长28%。

(二)收入与成本1、营业收入构成√适用□不适用单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,149,514,862.61100%2,278,347,475.14100%-5.65%分行业15深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文工业1,534,101,910.7271.37%1,354,144,294.7659.44%13.29%科技创新服务600,789,859.7727.95%909,150,400.8739.90%-33.92%其他14,623,092.120.68%15,052,779.510.66%-2.85%分产品一、创新基地平台服务408,417,466.9619.00%712,905,174.5131.29%-42.71%其中:基础孵化服务收入199,043,658.029.26%172,174,174.877.56%15.61%园区载体销售收入174,298,238.198.11%512,153,182.6122.48%-65.97%园区运营服务收入35,075,570.751.63%28,577,817.031.25%22.74%二、科技创新运营服务170,648,631.877.94%162,641,441.247.14%4.92%其中:体系推广与产业咨询服务收入126,408,010.155.88%115,658,616.695.08%9.29%人才培训服务收入44,240,621.722.06%46,982,824.552.06%-5.84%三、其他服务收入21,723,760.941.01%33,603,785.121.47%-35.35%四、软管578,579,336.1026.92%466,067,541.0220.46%24.14%五、吹塑170,332,926.347.92%188,440,870.108.27%-9.61%六、注塑276,686,387.9912.87%282,665,167.3612.41%-2.12%七、灌装364,609,457.9116.96%258,316,831.7411.34%41.15%八、其他工业收入143,893,802.386.70%158,653,884.546.96%-9.30%九、其他14,623,092.120.68%15,052,779.510.66%-2.85%分地区出口销售460,577,977.0521.43%444,124,581.1019.49%3.70%国内销售1,688,936,885.5678.57%1,834,222,894.0480.51%-7.92%16深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文2、占企业营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业1,534,101,910.721,122,433,812.3126.83%13.29%6.36%4.77%科技创新服务600,789,859.77233,319,239.2861.16%-33.92%-46.29%8.94%分产品一、创新基地平台服务408,417,466.96184,644,752.4954.79%-42.71%-51.74%8.46%其中:基础孵化服务收入199,043,658.0285,140,186.9457.23%15.61%32.98%-5.59%园区载体销售收入174,298,238.1971,492,053.9258.98%-65.97%-75.99%17.11%园区运营服务收入35,075,570.7528,012,511.6320.14%22.74%34.12%-6.78%二、软管578,579,336.10376,784,586.7034.88%24.14%10.52%8.03%三、注塑276,686,387.99205,761,119.2125.63%-2.12%-6.25%3.28%四、灌装364,609,457.91322,373,757.6211.58%41.15%36.44%3.05%分地区出口销售460,577,977.05364,650,216.9120.83%3.70%1.14%2.00%国内销售1,688,936,885.56993,039,395.7141.20%-7.92%-12.23%2.89%企业主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,企业最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用3、企业实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2019年2018年同比增减包装销售量支1,504,009,1621,474,420,8632.01%生产量支1,468,964,2721,536,795,580-4.41%库存量支93,331,773128,376,663-27.30%灌装销售量支或袋134,348,104117,492,35014.35%生产量支或袋133,756,667118,522,44312.85%17深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文库存量支或袋2,540,9623,132,399-18.88%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用4、企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用5、营业成本构成行业分类单位:元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业一、直接材料606,292,928.5544.66%570,662,865.5938.25%6.24%工业二、直接人工194,266,349.6114.31%169,070,805.2211.33%14.90%工业三、制造费用321,874,534.1523.71%315,563,892.9121.15%2.00%科技创新服务一、创新基地平台成本184,644,752.4913.60%382,628,929.9025.65%-51.74%科技创新服务二、科技创新运营成本40,967,696.393.02%32,288,222.602.16%26.88%科技创新服务三、其他成本7,706,790.400.57%19,450,060.151.30%-60.38%其他其他1,936,561.030.14%2,318,545.670.16%-16.48%说明1、创新基地平台成本同比减少主要是报告期受园区载体销售结转面积减少的影响,创新基地平台服务成本比上年减少51.74%;2、其他成本同比减少主要是报告期创业创新大赛举办场次减少的影响,活动策划成本比上年减少60.38%。

6、报告期内合并范围是否发生变动√是□否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加68户,其中:本期新纳入合并范围的子企业、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体子企业名称变更原因力合科创集团有限企业同一控制下企业合并深圳市力合创业投资有限企业力合科创之子企业深圳力合数字电视有限企业力合科创之子企业18深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文深圳力合数字电视技术有限企业力合科创之子企业深圳力合管理咨询有限企业力合科创之子企业深圳力合视达科技有限企业力合科创之子企业深圳力合信息技术有限企业力合科创之子企业无锡力合数字电视技术有限企业力合科创之子企业深圳力合股权投资顾问有限企业力合科创之子企业深圳力合华石科技投资合伙企业(有限合伙)力合科创之子企业深圳市力合科创基金管理有限企业力合科创之子企业深圳清研创业投资有限企业力合科创之子企业Carits,Inc.力合科创之子企业深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)(注1)力合科创之子企业清华力合创业投资国际有限企业力合科创之子企业深圳力合世通投资有限企业力合科创之子企业力合锐思创业投资(深圳)有限企业力合科创之子企业佛山市深清力合技术转移有限企业力合科创之子企业力合世通(香港)有限企业力合科创之子企业深圳力合科技服务有限企业力合科创之子企业深圳力合清创创业投资有限企业力合科创之子企业南京力合长江创新中心有限企业力合科创之子企业深圳市力合产业研究有限企业力合科创之子企业深圳力合领航管理顾问有限企业力合科创之子企业深圳力合创新发展有限企业力合科创之子企业力合创赢(深圳)发展有限企业力合科创之子企业力合中城创新发展(深圳)有限企业力合科创之子企业深圳市合中汇通科技发展有限企业力合科创之子企业深圳市合中汇科技发展有限企业力合科创之子企业珠海清华科技园创业投资有限企业(注2)力合科创之子企业珠海香洲清创孵化器有限企业力合科创之子企业阳江清创孵化器有限企业力合科创之子企业深圳力合沣垠科技发展有限企业力合科创之子企业优科数码科技(惠州)有限企业力合科创之子企业广东力合双清科技创新有限企业(注2)力合科创之子企业广东力合双清科技服务有限企业力合科创之子企业佛山力合创新中心有限企业力合科创之子企业佛山力合创业投资有限企业力合科创之子企业佛山南海国凯投资有限企业(注2)力合科创之子企业广东力合创智科技有限企业力合科创之子企业广东力合智谷投资有限企业力合科创之子企业广东顺德力合科技园服务有限企业力合科创之子企业19深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文湖南力合长株潭创新中心有限企业力合科创之子企业湖南力合创新发展有限企业力合科创之子企业湖南力合创业投资有限企业力合科创之子企业长兴力沃投资管理中心(有限合伙)力合科创之子企业深圳力合星空投资孵化有限企业力合科创之子企业深圳力合星空学问创意服务有限企业力合科创之子企业佛山南海力合星空孵化器管理有限企业力合科创之子企业青岛力合星空创业服务有限企业力合科创之子企业力合星空创业服务南京有限企业力合科创之子企业成都星空龙图孵化器管理有限企业力合科创之子企业深圳前海力合英诺孵化器有限企业力合科创之子企业深圳力合紫荆产业发展有限企业力合科创之子企业惠州力合星空创业服务有限企业力合科创之子企业湖南力合星空孵化器管理有限企业力合科创之子企业深圳力合物业管理有限企业力合科创之子企业南京力合物业管理有限企业力合科创之子企业惠州力合创新中心有限企业力合科创之子企业深圳市力合教育有限企业力合科创之子企业深圳力合紫荆教育投资有限企业力合科创之子企业珠海清华科技园教育中心力合科创之子企业东莞力合新材料投资有限企业力合科创之子企业东莞纽卡新材料科技有限企业力合科创之子企业东莞达昊新材料科技有限企业力合科创之子企业深圳力合报业大数据中心有限企业力合科创之子企业重庆力合科技创新中心有限企业力合科创之子企业南宁力合科技创新中心有限企业力合科创之子企业7、企业报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况√适用□不适用1、自企业2008年5月28日在深圳证券交易所上市,至2019年12月2日企业主营业务未发生变化。

企业主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供,以及工艺装备及精密模具设计制造,高分子材料改性及环保材料研发,化妆品的灌装及搅拌,信息化标签设计和制造,汽车轻量化解决方案的设计和制造,物流配送,塑料包装废弃物循环利用等;2、报告期内,企业发行股份购买力合科创集团有限企业100%股权并于2019年12月2日交割完毕,详见2019年12月3日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。

通过本次重组,企业在保留原有主营业务的同时增加了以科技创新服务为核心的新主营业务,科技创新服务包括创新基地平台服务(基础孵化服务、园区载体销售、园区运营服务)、科技创新运营服务(体系推广与产业咨询服务、人才培训服务)和投资孵化服务,形成双主业互相促进、协同发展的良好局面。

20深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文8、主要销售客户和主要供应商情况企业主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)648,048,908.04前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%企业前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名289,078,667.4813.45%2第二名123,108,101.735.73%3第三名92,452,037.874.30%4第四名73,845,477.423.44%5第五名69,564,623.543.24%合计--648,048,908.0430.16%主要客户其他情况说明□适用√不适用企业主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)192,422,255.88前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%企业前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一53,069,865.314.88%2供应商二51,219,018.224.71%3供应商三45,039,449.544.14%4供应商四24,879,603.462.29%5供应商五18,214,319.351.67%合计--192,422,255.8817.69%主要供应商其他情况说明□适用√不适用(三)费用单位:元21深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用93,925,132.8494,273,456.66-0.37%管理费用253,007,746.13179,903,260.3340.64%管理费用较上年同期增加40.64%,主要系报告期新增并表单位及人员、对应管理人员职工薪酬增加,及报告期企业发生重大资产重组、对应中介及咨询服务费增加所致。

财务费用21,343,551.1023,841,373.33-10.48%研发费用92,492,314.7484,023,982.0210.08%(四)研发投入√适用□不适用企业以总部国家级企业技术中心为龙头,带动各基地技术中心建设,当期,提升了企业整体技术创新能力。

目前通产丽星已拥有10家国家高新技术企业。

截至报告期末,累计申报专利项目614项,获得专利授权485项(其中发明专利82项,含2项美国专利),获得App著作权61项。

企业研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量(人)5014912.04%研发人员数量占比11.01%11.24%-0.23%研发投入金额(元)92,492,314.7484,023,982.0210.08%研发投入占营业收入比例4.30%3.69%0.61%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用(五)现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计2,576,407,506.532,317,794,632.1911.16%经营活动现金流出小计2,021,338,397.771,983,028,279.081.93%经营活动产生的现金流量净额555,069,108.76334,766,353.1165.81%22深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文投资活动现金流入小计209,860,033.01211,003,311.34-0.54%投资活动现金流出小计612,777,288.08645,962,338.82-5.14%投资活动产生的现金流量净额-402,917,255.07-434,959,027.48-7.37%筹资活动现金流入小计516,303,500.00444,489,858.2116.16%筹资活动现金流出小计243,759,019.37267,516,195.65-8.88%筹资活动产生的现金流量净额272,544,480.63176,973,662.5654.00%现金及现金等价物净增加额424,471,383.4577,198,543.08449.84%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.81%,主要系报告期内销售回款增加及成本采购控制得当所致;2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.00%,主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致。

报告期内企业经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益195,261,000.4730.09%主要为权益法核算的长期股权投资收益、处置其他非流动金融资产取得的投资收益及理财产品取得的收益,系企业开展投资孵化业务及闲置资金委托理财产生。

是公允价值变动损益92,639,365.1914.27%主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益,系企业开展投资孵化业务产生。

是资产减值-1,164,959.75-0.18%否营业外收入3,264,321.440.50%否营业外支出5,810,666.370.90%否四、资产及负债状况分析(一)资产构成重大变动情况单位:元23深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,942,565,231.1022.52%1,519,379,927.4620.19%2.33%货币资金期末增加了423,185,303.64元,主要系银行借款增加和应收款项回笼导致。

应收账款671,291,619.997.78%702,142,379.349.33%-1.55%存货941,698,622.4510.92%710,352,026.359.44%1.48%存货期末数较期初数增加231,346,596.10元,主要系企业子企业园区载体建设项目结转开发成本以及新开工项目增加所致。

投资性房地产737,906,890.598.55%669,347,132.358.90%-0.35%长期股权投资1,282,132,548.8814.86%1,136,728,984.4615.11%-0.25%固定资产1,233,123,448.8014.29%1,269,029,427.6216.86%-2.57%在建工程33,842,671.200.39%33,672,711.260.45%-0.06%短期借款232,700,000.002.70%26,400,000.000.35%2.35%短期借款期末数较期初数增加206,300,000.00元,主要系企业全资子企业力合科创报告期提取流动资金贷款所致。

长期借款839,242,111.639.73%788,994,796.5410.49%-0.76%(二)以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产24深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)132,287,719.39-530,479.352,971,585,391.583,087,078,924.2832,880,472.114.其他权益工具投资11,667,440.00-4,883,340.00192,100.006,976,200.00金融资产小计143,955,159.39-530,479.35-4,883,340.002,971,585,391.583,087,078,924.28192,100.0039,856,672.11其他非流动金融资产—上市企业股权133,224,144.9087,770,297.2552,865,561.64168,128,880.51其他非流动金融资产—非上市企业股权660,680,490.165,399,547.2985,421,795.0048,571,421.60-42,183,444.43691,932,277.55上述合计937,859,794.4592,639,365.19-4,883,340.003,057,007,186.583,188,515,907.52-41,991,344.43899,917,830.17金融负债0.000.00其他变动的内容1、金融资产其他变动为外币折算差额产生的影响;2、其他非流动金融资产其他变动为减资及清算注销产生的影响。

报告期内企业主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否(三)截至报告期末的资产权利受限情况详见第十二节财务报告-七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析(一)总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度76,081,790.4159,591,873.6727.67%(二)报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用25深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文单位:元被投资企业名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)力合科创集团有限企业科技推广和应用服务业收购5,501,668,400.00100.00%发行股份购买资产无长期科技推广和应用服务业出资到位0.00386,242,254.42否2018年11月26日合计----5,501,668,400.00------------0.00386,242,254.42------(三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用(四)以公允价值计量的金融资产√适用□不适用单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他33,410,951.46-530,479.352,971,585,391.583,087,078,924.2816,616,764.7732,880,472.11自有资金其他11,667,440.00-4,883,340.006,976,200.00自有资金股票680,708.9687,770,297.2552,865,561.6466,101,001.91168,128,880.51自有资金其他580,928,037.925,399,547.2985,421,795.0048,571,421.60691,932,277.55自有资金26深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文合计626,687,138.3492,639,365.19-4,883,340.003,057,007,186.583,188,515,907.5282,717,766.68899,917,830.17--(五)募集资金使用情况□适用√不适用企业报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售(一)出售重大资产情况□适用√不适用企业报告期未出售重大资产。

(二)出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股企业分析√适用□不适用主要子企业及对企业净利润影响达10%以上的参股企业情况单位:元企业名称企业类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润力合科创集团有限企业子企业科技推广和应用服务业4659513096,497,267,896.663,183,830,710.68600,789,859.77472,015,976.12401,663,059.18报告期内取得和处置子企业的情况√适用□不适用企业名称报告期内取得和处置子企业方式对整体生产经营和业绩的影响力合科创集团有限企业同一控制下企业合并当期净利润401,663,059.18元,归属于母企业所有者的净利润386,242,254.42元优科数码科技(惠州)有限企业非同一控制下企业合并购买日至期末被购买方的收入482,545.94元,购买日至期末被购买方的净利润-182,026.38元湖南力合开发建设有限企业注销当期未生产经营,影响当期合并归属净利0.00元湖南力合新兴产业创业投资有限企业注销当期未生产经营,影响当期合并归属净利0.00元27深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文主要控股参股企业情况说明根据本企业第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十二次会议以及2019年第一次临时股东大会等会议决议,本企业以非公开发行股份的方式向清研投控等9家企业收购其合计持有的力合科创100%股权,本次交易完成后,本企业的控股股东由通产集团变更为清研投控,通产集团和清研投控同受深投控控制,实际控制人仍为深圳市国资委,本次交易不会导致上市企业控制权和实际控制人发生变更,所以本次交易构成同一控制下企业合并。

2018年12月本次股权交易分别获得企业控股股东通产集团和深投控原则性同意,2019年6月19日深圳市国资委同意批复本次交易方案,2019年11月22日,中国证证券监督管理委员会出具《关于核准深圳市通产丽星股份有限企业向深圳清研投资控股有限企业等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2467号),2019年12月本企业与清研投控完成过户及产权交割手续,故合并日确定为2019年12月31日。

八、企业控制的结构化主体情况√适用□不适用截至2019年12月31日,本企业对深圳力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为48%而拥有控制权主要原因系按照深圳力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙协议约定投委会为合伙企业唯一的投资决策机构,本企业在投委会中派有2/3以上代表,能控制投委会的经营决策,因此将深圳力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)纳入本企业合并范围。

九、企业未来发展的展望(一)行业格局和趋势新材料方面。

随着人们对生活品质的不断追求,消费水平得以不断提升,中国化妆品市场规模巨大且仍在不断增长,但人均消费与发达国家相比仍偏低,而且国内的化妆品消费群也不断扩大,男士、年龄段的两极消费群逐渐形成;经营模式由传统的线下门店销售向线上销售过渡,线上营销比例快速上升,给企业在化妆品行业的深度发展提供广泛机遇。

国产化妆品品牌快速发展,不断挤压国际大品牌的中国市场,得益于中国化妆品行业的迅速增长,引导中国化妆品塑料包装行业快速发展,中国已成为世界包装制造和消费大国,也大大促进了塑料包装行业的规模发展和技术提升,使得中国塑料包装产业的应用向化妆品、食品、药品、保健品及其它日常生活用品包装市场延伸,为企业新市场、新业务的拓展带来了新的机遇。

当前我国化妆品包装行业基本属于完全竞争市场,竞争态势呈现复杂多样局面。

企业凭借在塑料包装行业中的核心技术、规模、区位、产品种类和整体解决方案能力、管理水平和检测能力等综合竞争优势,在塑料包装容器领域无论是深度和广度均有较大发展空间。

科技创新服务方面。

目前国家正处在实现全面建成小康社会这一中华民族伟大复兴关键时期,创新驱动发展战略的持续实施引领国家高质量发展仍将在我国下阶段的发展占据核心地位。

当前,科技成果的有效转化、常识产权效能的提升,中小科技企业的成长、传统产业的转型升级,仍然是未来创新驱动发展引领高质量发展的瓶颈和挑战,除了传统的融资压力,更多的需解决技术的持续创新、团队升级、技术团队和企业经营团队的融合、中试扩产、新技术新产品入市渠道、区域拓展等多方面问题;企业在科技创新服务板块长期积累的科技创新孵化服务资源、人才及服务能力的综合优势与上市企业资本优势的结合,让企业未来在科技成果转化、培育孵化前沿高科技项目成长及科技产业服务等方面拥有广阔的发展空间。

另外,从国家区域创新发展需求和现存矛盾看,需求的急迫性和创新资源、孵化服务、创新人才乃至创新生态的不足,给企业科技创新服务体系推广业务带来持续的市场机遇。

从国际上看,国家科技创新、产业体系全球化战略的持续实施,外资企业来华拓展、海外华人归国创业以及内地企业进军国际市场的趋势正在攀升,如何吸引、帮助海外优势人才、团队回归创业、国内企业、地方政府如何加强跟国际的科技合作,国内企业如何走出去等,也给企业的国际业务带来新机遇。

整体上科技创新服务的需求预计将持续上升,并呈现多元化和国际化态势。

企业凭借在科技创新服务行业中的先发优势、科技资源积累、全球布局和体系化解决方案提供能力,在科技创新服务领域将有更大的发展空间。

28深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)企业未来发展规划通产丽星将专注于“新材料+科技创新服务”互融的双主业格局。

新材料与科技创新服务两大主营业务都将持续进取,并积极在互融互补的模式下形成合力,实现双主业的协调、高速发展。

1、产品策略方面新材料业务在新零售、新商业背景下,巩固传统优势产品的核心竞争力和行业地位,提升对新商业的服务能力,加快新产品更新迭代的速度,进一步丰富产品线,为化妆品企业提供全解决方案。

科技创新服务业务保持服务体系推广的增量,重点聚焦粤港澳大湾区、长三角,适度兼顾其他在科技创新或产业升级方面有需求的城市。

稳步提升创新基地的载体面积与服务质量,配合国家及地方战略适度建设新的创新基地,运营好现有创新基地,引进培育优质企业,增强运营、盈利能力。

投资孵化更多明星科技企业,提前布局前沿技术项目,为国家战略性新兴产业的发展批量培育新动能。

拓展专业培训市场,从线下培训为主转向线上线下兼顾。

2、市场营销方面新材料业务加强与各世界知名品牌商在创新、可持续发展等领域的战略合作,创新产品理念,提供从设计、材料、化妆品生产、包装废弃物回收再利用的全解决方案,提升新商业背景下优质服务和响应能力。

科技创新服务业务扎根粤港澳大湾区,继续做好大湾区重点城市的科技创新服务工作,形成规模效应,打造服务标杆。

深入布局长三角,加强在长三角地区的资源整合与投入力度。

适度探索在其他地区创新资源充沛的城市拓展。

3、产品创新方面新材料业务继续强化研发创新核心竞争力,依托国家863中心、国家级企业技术中心等国家级创新载体,重点研发行业新材料、新产品、新技术和新工艺,积极申报专利产品和技术,做好常识产权保护工作。

积极主持和参与行业和国家标准编制,为提升行业整体技术水平努力。

不断提升设计、研发、工艺技术管理、产品检测等能力,为客户提供优质的、全方位的服务,为业务保持及拓展提供有力保障。

科技创新服务业务整合各方资源,不断优化已有的科技创新服务产品,积极推出科技创新服务新产品和新模式。

不断提升线上科技创新服务平台的功能和效率;积极推进科创赛事、产业研究、大数据服务、组织赋能等新产品的布局;研究探讨大企业开放式创新服务等新能力的建设。

高度重视国际合作等发展新机遇,与更多高校院所、前沿技术团队建立长期稳固的合作关系。

4、管理提升方面持续优化组织架构,构建支撑企业双主业稳定发展的管理团队。

完善内部控制风险防范体系,提升整体管控能力和效率。

全面推行预算管理和目标考核,提高企业盈利能力。

在新材料业务中持续推行精益生产管理,提高客服水平和生产效率,降低制造成本。

5、人力资源方面完善人资政策,持续优化薪酬、考核、干部管理等体系。

依托博士后工作站等平台,大力吸引高层次人才加入。

强化双向激励手段以提高人员效率。

完善培训机制,建立人才梯队,培养和储备继任干部。

稳定骨干团队,提高员工积极性,确保企业可持续发展。

在新冠疫情期间重点做好人员流动管理和员工健康保护工作。

29深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文6、双业融合方面在股东会和董事会的领导和统筹下,加强企业新发展战略研究,做好组织、业务、学问等全方位融合。

在坚定支撑新材料与科技创新服务业务稳定发展基础上,探索将“科技服务能力”与“包装材料产业”有机结合,打通创新服务与新材料产业链,推动产业、资本、技术、客户、资源、品牌等高效协同,培育新材料产业新业务,实现1+1大于2的效果。

(三)2020年经营计划2020年受到新冠疫情以及全球经济波动的影响,将是挑战与机遇并存的一年,企业将紧紧抓住机遇,不断提升产品竞争力与客户满意度。

主要行动方案包括:1、加大创新引领力度,积极研究部署新的赢利点,通过新材料和科技创新服务的产品研发和协同合作加速提升企业的核心能力,统筹推进技术、管理、品牌、商业模式创新,加强创新资源共享与合作,以满足客户更多元、更高端的需求;2、进一步提升企业管理能力,融合管理团队、凝聚发展合力,完善组织结构,健全管理制度,吸引与培育人才,积极推进企业信息化管理,持续提升系统反应速度和效率;3、持续提升对外服务水平,组织成立大客户需求调研小组,快速响应、精准满足客户诉求,提高客户满意度;4、科技创新服务业务保持拓展步伐,进一步强化科技创新服务体系推广、创新基地战略布局和创新资源积累;5、新材料业务根据集约原则继续优化基地产能、推进精益生产管理,打造长效的精益生产体系;持续提高产出效率,降低制造成本;6、与合作伙伴共渡新冠疫情难关,如制定包括免除入园企业物业租金和孵化服务费,为中小企业提供战“疫”资金申报咨询的公益服务,将抗疫行动与科技赛事、行业投资、产业研究有机结合等措施。

(四)企业可能面对的风险1、宏观环境风险2020年国内外经济发展的不确定因素都有所上升,尤其受新冠疫情影响,新材料业务的供应商、科技创新服务业务所孵化的企业在上半年均会受到一定程度的影响。

宏观市场结构变化和需求变化将是企业宏观经营风险的主要来源。

2、市场竞争加剧风险中国已成为全球化妆品消费大国,中国的化妆品市场已成为全世界最大的新兴市场,跨国化妆品塑料包装企业也不断地涌入中国市场,同时国内中小化妆品塑料包装企业也快速成长,市场竞争进一步加剧,行业毛利率也受到影响。

企业将持续进行技术创新,不断提升核心竞争力,以研发推动市场,拓展新产品、新业务、新市场,同时优化国内基地布局,通过各个基地服务能力的提升,形成制造规模和区位的优势,巩固和提升市场占有率。

科技创新服务属于新兴行业,随着中国经济飞速发展和进入创新驱动的新阶段,科技创新服务从业企业会持续涌现,市场竞争将进一步加剧。

企业将健全科技服务体系,加大科技产业资源积累,强化多种服务能力的协同效应,维持区域拓展步伐,着力提升品牌优势,强化与巩固自身在科技创新服务行业中的先发优势,确保行业领先地位。

3、新材料业务原材料价格波动风险企业生产所用的主要原材料是PE、PP等合成树脂,因此,PE、PP等合成树脂的价格是影响企业盈利水平的重要因素之一。

2020年企业将继续密切关注原材料价格动态,并采取不断优化供应链、提升与供应商的战略合作关系、提高产品档次、提升产品合格率、降低物耗等措施化解原材料价格波动带来的风险。

30深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文4、新材料业务汇率风险企业出口销售主要采用美金、欧元作为结算货币,因此汇率的波动,可能影响企业的盈利水平。

企业将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势,在进行原材料、设备进口采购和出口销售时,尽可能选择对企业相对有利的外汇结算方式和币种;充分学习和灵活运用金融市场工具,尽量锁定汇率波动的风险;同时加大研发力度,提升产品附加值,弥补汇率变化所带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动(一)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年10月28日电话沟通机构详见2019年10月29日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表()2019年11月01日其他机构详见2019年11月5日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表()31深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第五节重要事项一、企业普通股利润分配及资本公积金转增股本情况(一)报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、实行或调整情况√适用□不适用报告期内,企业未调整现有的现金分红政策,依据《上市企业监管指引第3号—上市企业现金分红》和企业章程的相关规定,企业继续实行持续、稳定的利润分配政策。

经企业第四届董事会第十次会议及2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配的议案》,企业2018年度利润分配方案为:以364,948,956为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,共计派发现金红利人民币1,824.74万元。

本次利润分配后,尚未分配的利润37,078.41万元结转以后年度分配。

2018年度利润分配事项相关内容详见企业于2019年3月8日、2019年3月30日、2019年5月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网()上刊登的相关公告,2018年度权益分派事项已于2019年5月21日实施完毕。

现金分红政策的专项说明是否符合企业章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用。

(二)企业近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、2017年度利润分配方案2017年度利润分配方案为:以364,948,956为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,共计派发现金红利人民币1,824.74万元。

本次利润分配后,尚未分配的利润31,637.08万元结转以后年度分配。

2、2018年度利润分配方案2018年度利润分配方案为:以364,948,956为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,共计派发现金红利人民币1,824.74万元。

本次利润分配后,尚未分配的利润37,078.41万元结转以后年度分配。

3、2019年度利润分配预案根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对企业2019年度财务报表的审计结果,报告期内,实现利润总额64,901.60万元,实现归属于上市企业股东的净利润53,644.63万元,提取法定公积金3,834.21万元,企业2019年度可分配利润为192,860.85万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》、《上市企业监管指引第3号—上市企业现金分红》32深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文和《深圳证券交易所规范运作指引》以及企业章程的相关规定,企业拟定2019年度利润分配预案为:以1,164,606,059股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,共计派发现金红利人民币8,152.24万元。

本次利润分配后,尚未分配的利润184,708.61万元结转以后年度分配。

(三)企业近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率2019年81,522,424.13536,446,336.0215.20%0.000.00%81,522,424.1315.16%2018年18,247,447.8082,101,507.8622.23%0.000.00%18,247,447.8022.23%2017年18,247,447.8044,562,910.4640.95%0.000.00%18,247,447.8040.95%(四)企业报告期内盈利且母企业可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用□不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.7每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)1,164,606,059现金分红金额(元)(含税)81,522,424.13以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)81,522,424.13可分配利润(元)1,928,608,506.57现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明33深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对企业2019年度财务报表的审计结果,报告期内,实现利润总额64,901.60万元,实现归属于上市企业股东的净利润53,644.63万元,提取法定公积金3,834.21万元,企业2019年度可分配利润为192,860.85万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》《上市企业监管指引第3号—上市企业现金分红》《深圳证券交易所规范运作指引》以及企业章程的相关规定,企业拟定2019年度利润分配预案为:以1,164,606,059股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,共计派发现金红利人民币8,152.24万元。

本次利润分配后,尚未分配的利润184,708.61万元结转以后年度分配。

34深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文三、承诺事项履行情况(一)企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无不适用不适用资产重组时所作承诺深圳市通产丽星股份有限企业关于本次交易预案及其摘要内容真实性、准确性和完整性的承诺函承诺人保证本次交易预案及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本次交易预案及其摘要内容的合法性、真实性和完整性承担法律责任。

如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

承诺人向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的相关中介机构提交承诺人本次交易所需全部文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

2018年12月07日长期有效企业严格履行,未发生违反承诺的情形。

35深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产丽星股份有限企业董事、监事、高级管理人员及深圳市通产集团有限企业深圳市通产丽星股份有限企业控股股东及董事、监事、高级管理人员关于本次交易预案及其摘要内容真实性、准确性和完整性的承诺函承诺人保证本次交易预案及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本次交易预案及其摘要内容的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

承诺人向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的相关中介机构提交承诺人本次交易所需全部文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

承诺人承诺,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市企业拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市企业董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算企业申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算企业报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算企业报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算企业直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2018年12月07日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、清控创业投资有限企业、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限企业、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限企业、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)关于提供资料真实、准确、完整的承诺1、承诺人已向上市企业及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件,并保证其各自所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证其各自所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所其各自提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、根据本次交易进程,需要承诺人继续提供相关文件及相关信息时,承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

3、若承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺人愿意承担法律责任。

2018年12月07日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

36深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业关于提供资料真实、准确、完整的承诺1、承诺人已向上市企业及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件,并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、根据本次交易进程,需要承诺人继续提供相关文件及相关信息时,承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

3、若承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺人愿意承担法律责任。

4、保证将及时向上市企业提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市企业拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市企业董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算企业申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算企业报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算企业报送本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算企业直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2018年12月07日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、清控创业投资有限企业、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限企业、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限企业、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)交易对方关于合法合规性的承诺函1、承诺人及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

2、承诺人的董事、监事、高级管理人员及最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

3、承诺人及其董事、监事、高级管理人员,及承诺人的控股股东、实际控制人及其控制的机构,不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查,或被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任等情况。

2018年12月07日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

37深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业、深圳清研投资控股有限企业关于保持上市企业独立性的承诺函一、保证通产丽星的人员独立1、保证通产丽星的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在通产丽星工作、并在通产丽星领取薪酬,不在承诺人及承诺人除通产丽星外的全资附属企业或控股子企业担任除董事、监事以外的职务。

2、保证通产丽星的人事关系、劳动关系独立于承诺人。

3、保证承诺人推荐出任通产丽星董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,承诺人不干预通产丽星董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

二、保证通产丽星的财务独立1、保证通产丽星及控制的子企业建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证通产丽星及其控制的子企业能够独立做出财务决策,不干预通产丽星的资金使用。

3、保证通产丽星及其控制的子企业独立在银行开户,不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。

4、保证通产丽星及控制的子企业依法独立纳税。

三、保证通产丽星的机构独立1、保证通产丽星及其控制的子企业(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与承诺人的机构完全分开;通产丽星及其控制的子企业(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

2、保证通产丽星及其控制的子企业(包括但不限于)独立自主地运作,承诺人不会超越股东大会直接或间接干预企业的决策和经营。

四、保证通产丽星的资产独立、完整1、保证通产丽星及其控制的子企业具有完整的经营性资产。

2、保证不违规占用通产丽星的资金、资产及其他资源。

五、保证通产丽星的业务独立1、保证通产丽星在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖承诺人。

2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与通产丽星及控制的子企业发生同业竞争。

3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少通产丽星及控制的子企业(包括但不限于)与承诺人及关联企业之间的持续性关联交易。

杜绝非法占用企业资金、资产的行为。

对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。

同时,对重大关联交易按照通产丽星的企业章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。

4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预通产丽星的重大决策事项,影响企业资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

2018年12月07日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

38深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、清控创业投资有限企业、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限企业、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限企业、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)关于标的股权及资产权属的承诺1、承诺人不存在法律、法规或其他规范性文件规定的不得成为力合科创或上市企业股东的情形;承诺人具有成为力合科创及上市企业股东的适格资格;具有完全民事行为能力。

2、承诺人持有力合科创的股权系依法取得;承诺人为取得力合科创股权,已经依照其章程等内部规定以及主管机关的外部要求,履行了所有必需的内、外部审批、备案等手续;承诺人出资已全部缴足,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响力合科创合法存续的情况;3、承诺人持有的力合科创的股权为实际合法拥有,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在冻结、查封、财产保全或其他权利限制,不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷;承诺人以其持有的力合科创股权认购上市企业发行的股份,不会违反力合科创的企业章程,亦不会违反任何承诺人此前签署的任何协议、承诺、保证或类似安排,或与该等协议、承诺、保证或类似安排相抵触;该等股权能够依照与上市企业的约定办理完毕股权过户及其他相关权属转移手续,该等手续的完成不存在法律障碍;4、承诺人在将所持力合科创股权变更登记至上市企业名下前,承诺人保证力合科创保持正常、有序、合法经营状态,保证力合科创不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为,保证力合科创不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。

如确有需要进行与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,须经过上市企业书面同意后方可实施。

2018年12月07日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业及其董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划的声明本企业/本人承诺,自本次重组复牌之日起至重组实施完成期间,本企业/本人不存在通过任何方式减持所直接或间接持有的通产丽星股份的计划。

上述股份包括本企业/本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市企业派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。

2018年12月07日2019年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳市通产丽星股份有限企业董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划的声明本人承诺,自本次重组复牌之日起至重组实施完成期间,不存在通过任何方式减持所直接或间接持有的通产丽星股份的计划。

上述股份包括本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市企业派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。

2018年12月07日2019年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

39深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳清研投资控股有限企业关于股份锁定及质押说明的承诺函1、因本次交易获得的上市企业新增股份自在证券交易所上市交易日起三十六个月内不以任何形式进行转让,因未实现净利润承诺而由上市企业回购的情形除外。

本次交易完成后6个月内如上市企业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,承诺人持有上市企业股票的锁定期自动延长6个月。

如本次重组因涉嫌本企业所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业不转让其在上市企业拥有权益的股份。

2、股份锁定期限内,因上市企业发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。

3、因本次交易获得的上市企业新增股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;如未来质押上述股份时,将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

4、承诺人承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本次交易取得的对价股份作出相关的锁定安排。

若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。

2019年06月05日2022年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺嘉实投资管理有限企业;清控创业投资有限企业;上海红豆骏达资产管理有限企业;上海谨诚企业管理中心(普通合伙);深圳百富祥投资有限企业;深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙);深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)关于股份锁定及质押说明的承诺函1、因本次交易获得的上市企业新增股份自在证券交易所上市交易日起十二个月内不以任何形式进行转让,因未实现净利润承诺而由上市企业回购的情形除外。

2、上述锁定期届满时,承诺人将根据本次交易各方所签署的《发行股份购买资产协议》的约定在可解锁时间申请分批解锁股份。

3、股份锁定期限内,因上市企业发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。

4、因本次交易获得的上市企业新增股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;如未来质押上述股份时,将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

5、承诺人承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本次交易取得的对价股份作出相关的锁定安排。

若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。

2019年06月05日2020年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

40深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业及其董事、监事、高级管理人员以及深圳市通产丽星股份有限企业董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划的声明本企业/本人承诺,自本次重组复牌之日起至重组实施完成期间,本企业/本人不存在通过任何方式减持所直接或间接持有的通产丽星股份的计划。

上述股份包括本企业/本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市企业派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺北京嘉实元泰投资中心(有限合伙);清控创业投资有限企业;上海红豆骏达资产管理有限企业;上海谨诚企业管理中心(普通合伙);深圳百富祥投资有限企业;深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙);深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳清研投资控股有限企业;深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)业绩承诺及补偿安排全体交易对方(即力合科创的全体股东)承诺标的企业2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元(含本数),且标的企业在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母企业股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元(含本数)。

如标的企业实际实现的净利润低于上述净利润以及承诺期届满出现减值时,则业绩承诺方应当对上市企业进行补偿,具体补偿事项以交易双方签署的《盈利预测补偿协议》为准2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

41深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业关于避免同业竞争的承诺函1、截至本承诺函出具之日,本企业及本企业控制的其他企业未从事任何在商业上对上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本企业所控制的企业从事任何在商业上对上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

2、本次交易完成后,如本企业及本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市企业及其下属企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本企业将马上通知上市企业,并尽力将该商业机会给予上市企业,以避免与上市企业及下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市企业及上市企业其他股东利益不受损害。

3、本次交易完成后,如因上市企业及其下属企业业务发展或延伸导致其主营业务与本企业及本企业控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争,在符合法律法规及监管政策的前提下,本企业及本企业控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市企业相竞争:(1)停止与上市企业构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市企业;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市企业权益的方式。

4、本企业违反上述承诺给上市企业造成损失的,本企业将在损失确定后赔偿上市企业由此遭受的损失。

5、上述承诺在本企业作为上市企业控股股东期间持续有效。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

42深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业关于避免同业竞争的承诺函1、截至本承诺函出具之日,本企业及本企业控制的其他企业未从事任何在商业上对上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本企业所控制的企业从事任何在商业上对上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

2、如本企业及本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市企业及其下属企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本企业将马上通知上市企业,并尽力将该商业机会给予上市企业,以避免与上市企业及下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市企业及上市企业其他股东利益不受损害。

3、如因上市企业及其下属企业业务发展或延伸导致其主营业务与本企业及本企业控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争,在符合法律法规及监管政策的前提下,本企业及本企业控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市企业相竞争:(1)停止与上市企业构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市企业;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市企业权益的方式。

4、本企业违反上述承诺给上市企业造成损失的,本企业将在损失确定后赔偿上市企业由此遭受的损失。

5、上述承诺在本企业且上市企业作为深圳市投资控股有限企业直接或间接控股子企业期间持续有效。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

43深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳清华大学研究院关于避免同业竞争的承诺函1、截至本承诺函出具之日,本单位及本单位控制的其他企业未从事任何在商业上对交易完成前的上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

2、本单位承诺自本次交易完成之日起三年内,将逐步清理与力合科创存在同业竞争的空间租赁业务,以避免本单位与交易完成后的上市企业之间的同业竞争。

3、本次交易完成后,如承诺人其他下属企业发现任何与上市企业主营业务构成或可能构成竞争的新业务机会,将以书面方式通知上市企业,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条件首先提供给上市企业。

4、本承诺函自签署之日起生效,并在上市企业作为本单位控股子企业期间内持续有效。

5、如违反以上承诺,承诺人愿意承担由此产生的全部责任,本单位将在损失确定后赔偿上市企业由此遭受的损失。

1、截至本承诺函出具之日,本单位及本单位控制的其他企业未从事任何在商业上对上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

2、本次交易完成后,本单位下属企业深圳清华大学研究院培训中心所从事的培训业务与交易完成后的上市企业存在相似业务,但由于目前未实际经营,后续拟进行关停或对外转让,不会与交易完成后的上市企业构成实质性同业竞争。

3、本单位承诺未来将不开展上述业务,如违反上述承诺给上市企业造成损失的,本单位将在损失确定后赔偿上市企业由此遭受的损失;4、本承诺函自签署之日起生效,并在上市企业作为本单位控股子企业期间内持续有效。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

44深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市投资控股有限企业关于避免同业竞争的承诺函1、截至本承诺函出具之日,本企业及本企业控制的其他企业未从事任何在商业上对上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本企业所控制的企业从事任何在商业上对上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动2、本次交易完成后,如本企业及本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市企业及其下属企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本企业将马上通知上市企业,并尽力将该商业机会给予上市企业,以避免与上市企业及下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市企业及上市企业其他股东利益不受损害;3、本次交易完成后,如因上市企业及其下属企业业务发展或延伸导致其主营业务与本企业及本企业控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争,在符合法律法规及监管政策的前提下,本企业及本企业控制的其他企业将视具体情况采取相应的合法措施,以避免与上市企业相竞争;4、本企业违反上述承诺给上市企业造成损失的,本企业将在损失确定后赔偿上市企业由此遭受的损失;5、本承诺函自签署之日起生效,并在上市企业作为本企业直接或间接控股的子企业期间持续有效。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业、深圳市通产集团有限企业关于规范关联交易的承诺函1、承诺人直接或间接控制的企业与本次重组后的企业及其控制的企业之间将规范并尽可能减少关联交易。

对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人承诺将遵循市场化、公正、公平、公开的原则进行,并按照有关法律法规、规范性文件和企业章程等有关规定依法履行程序、签订协议,并依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害企业及其他股东的合法权益。

2、承诺人直接或间接控制的企业将严格避免向企业及其控股和参股企业拆借、占用企业及其控股和参股企业资金或采取由企业及其控股和参股企业代垫款、代偿债务等方式侵占企业资金。

3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及企业章程的有关规定行使股东权利;在企业股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使企业及其控股和参股企业承担任何不正当的义务。

如果因违反上述承诺导致企业或其控股和参股企业损失或利用关联交易侵占企业或其控股和参股企业利益的,企业及其控股和参股企业的损失由承诺人承担。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

45深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺嘉实投资管理有限企业;清控创业投资有限企业;上海红豆骏达资产管理有限企业;上海谨诚企业管理中心(普通合伙);深圳百富祥投资有限企业;深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙);深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳清研投资控股有限企业;深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)关于标的资产权属的承诺1、承诺人不存在法律、法规或其他规范性文件规定的不得成为力合科创或上市企业股东的情形;承诺人具有成为力合科创及上市企业股东的适格资格;承诺人依法设立并合法有效存续。

2、承诺人持有力合科创的股权系依法取得;承诺人为取得力合科创股权,已经依照其章程等内部规定以及主管机关的外部要求,履行了所有必需的内、外部审批、备案等手续;承诺人出资已全部缴足,不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响力合科创合法存续的情况。

3、承诺人持有的力合科创的股权为实际合法拥有,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在冻结、查封、财产保全或其他权利限制,不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷;承诺人以其持有的力合科创股权认购上市企业发行的股份,不会违反力合科创的企业章程,亦不会违反任何承诺人此前签署的任何协议、承诺、保证或类似安排,或与该等协议、承诺、保证或类似安排相抵触。

4、承诺人在将所持力合科创股权变更登记至上市企业名下前,承诺人保证力合科创保持正常、有序、合法经营状态,保证力合科创不进行与正常生产经营无关的对外担保或增加重大债务之行为,保证力合科创不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。

如确有需要进行与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,须经过上市企业书面同意后方可实施。

5、承诺人持有的标的企业股权为权属清晰的资产,并承诺在本次交易事宜获得中国证监会、国有资产监督管理主管部门的批准后,办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍,同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。

6、承诺人保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺人转让所持标的企业股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证承诺人签署的所有协议或合同中不存在阻碍承诺人转让所持标的企业股权的限制性条款。

标的企业章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持标的企业股权的限制性条款。

2019年06月05日46深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺嘉实投资管理有限企业;清控创业投资有限企业;上海红豆骏达资产管理有限企业;上海谨诚企业管理中心(普通合伙);深圳百富祥投资有限企业;深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙);深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳清研投资控股有限企业;深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)关于无违法违规行为以及诚信情况的承诺函1、承诺人及其董事、监事、高级管理人员及主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

2、承诺人及其董事、监事、高级管理人员,及承诺人的控股股东、实际控制人及其控制的机构,不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查,或被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任等情况。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺嘉实投资管理有限企业;清控创业投资有限企业;上海红豆骏达资产管理有限企业;上海谨诚企业管理中心(普通合伙);深圳百富祥投资有限企业;深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙);深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳清研投资控股有限企业;深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)关于力合科创集团有限企业股权转让事宜的承诺函1、承诺人同意力合科创全资子企业深圳市力合创业投资有限企业所持有的深圳市力合科创创业投资有限企业40%股权、深圳力合英飞创业投资有限企业40%的股权(统称"标的股权")不纳入本次重大资产重组范围,由力合科创以合法合规的方式进行转让。

2、承诺人同意就标的股权的转让价格,以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础确定。

标的股权转让所得原则上由力合科创全体股东按截至2018年12月31日其持有力合科创的股权比例享有。

3、就上述事宜,如力合科创的债权人以其截至本次股权转让日所享有的合法债权向力合科创主张权利,承诺人承诺将以本次股权转让所得为上限,向合法债权人承担相应的法律责任,以避免力合科创或本次重组完成后的通产丽星受到损害。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

47深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业;深圳市通产丽星股份有限企业关于无违法违规行为的承诺函1、通产丽星、通产集团及其实际控制人最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。

2、通产丽星的现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

3、通产丽星及其董事、监事、高级管理人员,通产集团及其董事、监事、高级管理人员,通产丽星、通产集团控制的其他机构,不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查,或被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任等情况。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

48深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业关于保持上市企业独立性的承诺函一、人员独立1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的劳动、人事及薪酬管理与本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。

2、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的高级管理人员均专职在上市企业和标的企业任职并领取薪酬,不在本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。

3、保证本次重组完成后不干预上市企业和标的企业股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。

二、机构独立1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业构建健全的企业法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。

2、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及上市企业和标的企业的章程独立行使职权。

三、资产独立、完整1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。

2、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的经营场所独立于本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方。

3、除正常经营性往来外,保证本次重组完成后上市企业和标的企业不存在资金、资产被本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。

四、业务独立1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业拥有独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。

2、保证本次重组完成后本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方减少与上市企业和标的企业及其控制的其他企业、企业或者其他经济组织及其控制的其他企业、企业或者其他经济组织的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。

五、财务独立1、保证上市企业和标的企业本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。

2、保证上市企业和标的企业本次重组完成后独立在银行开户,不与本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。

3、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方兼职。

4、保证本次重组完成后上市企业和标的企业能够独立做出财务决策,本企业不干预上市企业和标的企业的资金使用。

5、保证本次重组完成后上市企业和标的企业依法独立纳税。

本企业若违反上述承诺,将承担因此而给上市企业和标的企业造成的一切损失。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

49深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业关于保持上市企业独立性的承诺函一、人员独立1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的劳动、人事及薪酬管理与本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。

2、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的高级管理人员均专职在上市企业和标的企业任职并领取薪酬,不在本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。

3、保证本次重组完成后不干预上市企业和标的企业股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。

二、机构独立1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业构建健全的企业法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。

2、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及上市企业和标的企业的章程独立行使职权。

三、资产独立、完整1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。

2、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的经营场所独立于本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方。

3、除正常经营性往来外,保证本次重组完成后上市企业和标的企业不存在资金、资产被本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。

四、业务独立1、保证本次重组完成后上市企业和标的企业拥有独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。

2、保证本次重组完成后本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方减少与上市企业和标的企业及其控制的其他企业、企业或者其他经济组织及其控制的其他企业、企业或者其他经济组织的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。

五、财务独立1、保证上市企业和标的企业本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。

2、保证上市企业和标的企业本次重组完成后独立在银行开户,不与本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。

3、保证本次重组完成后上市企业和标的企业的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业、企业或者其他经济组织等关联方兼职。

4、保证本次重组完成后上市企业和标的企业能够独立做出财务决策,本企业不干预上市企业和标的企业的资金使用。

5、保证本次重组完成后上市企业和标的企业依法独立纳税。

本企业若违反上述承诺,将承担因此而给上市企业造成的一切损失。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

50深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业其他承诺一、关于租赁物业瑕疵的承诺函1、力合科创与东莞朗星五金电子有限企业、深圳市清华传感设备有限企业、深圳市清华斯维尔App科技有限企业签订了租赁期限为50年的租赁合同,除上述情形外,不存其他类似情形。

2、本次交易完成后,对于因上述情形所引起的纠纷/争议/处罚或所导致的力合科创或上市企业的一切损失,将由清研投控承担。

二、关于非市场商品房的承诺函1、力合科创及其子企业持有的清华信息港一期;清华信息港二期;松坪山高新住宅15栋的104、105、106、204、205、206、304、305、306、404、405、406、504、505、506、604、605、606、705、706号;16栋的105、106、205、206、305、306、405、406、505、506、605、606、705、706号为非市场商品房。

除上述非市场商品房外,不存在其他未披露的非市场商品房。

上述非市场商品房为力合科创合法所有,不存在任何权属纠纷。

2、本次交易完成后,对于因上述非市场商品房权属瑕疵所引起的纠纷/争议/处罚或所导致的力合科创或上市企业一切损失,将由清研投控承担。

三、关于尚未办理权属证书不动产权的承诺函除上述不动产(详见2019年6月6日刊登在巨潮资讯网上《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》"第四节交易标的基本情况"之"五/(二)/2、尚未取得权属凭证的房产")外,力合科创及其控股子企业不存在其他已竣工房产尚未取得不动产权证书的情形。

对于因上述已竣工房产尚未取得不动产权证所引起的力合科创或上市企业的一切损失,将由清研投控承担。

本次交易完成后,若力合科创及其控股子企业因自有土地和/或房产不符合相关的法律、法规,而被有关主管政府部门要求收回土地和/或房产或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因土地和/或房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出,清研投控将承担力合科创及其控股子企业因前述土地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用,并使上市企业及力合科创免受损害。

四、关于力合科创及其控股子企业租赁物业的承诺函本次交易完成后,若力合科创及其控股子企业因租赁房产存在未取得不动产权证书、未履行租赁备案手续等问题而被有关主管政府部门要求收回租赁房产或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因租赁房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出,清研投控将承担力合科创及其控股子企业因前述情形而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用,并使上市企业及力合科创免受损害。

五、关于诉讼/仲裁/行政处罚完整陈述的承诺函除上述报告期内尚未了结的争议金额在500万人民币以上的诉讼、仲裁情况(详见2019年6月6日刊登在巨潮资讯网上《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》"第四节交易标的基本情况"之"十、重大诉讼、仲裁情况")外,力合科创及其控股子企业在报告期内不存在其他任何符合上述条件的诉讼、仲裁。

本次交易完成后,如因未完整陈述力合科创及其控股子企业在报告期内正在进行的争议金额在500万人民币以上的诉讼、仲裁情况而引起的一切损失,将由清研投控承担全部法律责任。

力合科创及其控股子企业在报告期内不存在任何重大行政处罚。

本次交易完成后,如因未完整陈述力合科创及其控股子企业在报告期内的重大行政处罚情况而引起的一切实际损失,将由清研投控承担。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

51深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳市通产集团有限企业关于本次重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函1、本企业将继续保证上市企业的独立性,不会越权干预上市企业经营管理活动,不会侵占上市企业利益。

2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市企业造成损失的,依法承担补偿责任,并同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监督机构制定或发布的有关规定、规则,承担相应的处罚或监管措施。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业关于本次重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函1、本企业将保证上市企业的独立性,不会越权干预上市企业经营管理活动,不会侵占上市企业利益。

2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市企业造成损失的,依法承担补偿责任,并同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监督机构制定或发布的有关规定、规则,承担相应的处罚或监管措施。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺曹海成、陈寿、成若飞、方建宏、居学成、李刚、梅月欣、彭晓华、苏启云、杨任、姚正禹、张冬杰关于本次重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害企业利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用企业资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与企业填补回报措施的实行情况相挂钩。

5、承诺拟公布的企业股权激励的行权条件与企业填补回报措施的实行情况相挂钩。

6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期回报及填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果企业的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将马上按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进企业作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。

2019年06月05日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳市通产丽星股份有限企业关于上市企业不存在《上市企业证券发行管理办法》第三十九条规定情形的承诺函1、在本次交易中,承诺人发行申请文件未有虚假记载并且未有误导性陈述或者重大遗漏的情形。

2、不存在上市企业的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。

3、不存在上市企业及其附属企业违规对外提供担保且尚未解除的情形。

4、上市企业现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责。

5、上市企业或其现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

6、承诺人不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

52深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺嘉实投资管理有限企业;清控创业投资有限企业;上海红豆骏达资产管理有限企业;上海谨诚企业管理中心(普通合伙);深圳百富祥投资有限企业;深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙);深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳清研投资控股有限企业;深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)关于标的企业经营合法合规性的承诺函1、标的企业系依法设立并有效存续的有限责任企业,具有法定的营业资格,标的企业已取得其设立及经营业务所需的一切业务资质及批准、同意、授权和许可,所有该等业务资质及批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何原因或有可能导致上述业务资质及批准、同意、授权和许可无效的情形,不存在未取得必要的业务资质从事相关业务的情形。

2、标的企业在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为,标的企业不存在有关法律、法规、规范性文件和企业章程规定的应终止的情形。

除已披露的诉讼、仲裁及行政处罚外,标的企业不存在其他尚未了结或可以预见的对其经营产生重大不利影响或标的金额在500万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

3、标的企业将独立、完整地履行其与员工的劳动合同。

4、如果标的企业因为本次重组前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的,本企业将向标的企业全额补偿标的企业所有欠缴费用并承担上市企业因此遭受的实际损失。

5、标的企业合法拥有保证正常生产经营所需的办公场所、办公设备、商标等资产的所有权及/或使用权,具有独立和完整的资产及业务结构,对其主要资产拥有合法的所有权,资产权属清晰。

6、标的企业不存在诉讼、仲裁、司法强制实行等其他妨碍标的企业股权权属转移的情况,未发生违反法律、企业章程的对外担保。

本次交易完成后,若由于违反上述承诺而给上市企业造成损失的,本企业同意向上市企业承担因此引发的全部赔偿责任。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳市通产丽星股份有限企业关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函承诺人保证本次交易申请文件内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本次交易申请文件内容的合法性、真实性和完整性承担法律责任。

如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

承诺人向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形53深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺曹海成;陈寿;成若飞;戴海;方建宏;居学成;李刚;刘如强;梅月欣;彭晓华;邱佃光;深圳市通产集团有限企业;苏启云;杨任;姚正禹;张冬杰关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函承诺人保证本次交易申请文件内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本次交易申请文件的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

承诺人向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

承诺人承诺,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市企业拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市企业董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算企业申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算企业报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算企业报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算企业直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

54深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺嘉实投资管理有限企业;清控创业投资有限企业;上海红豆骏达资产管理有限企业;上海谨诚企业管理中心(普通合伙);深圳百富祥投资有限企业;深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙);深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳清研投资控股有限企业;深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳市通产集团有限企业关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函1、承诺人已向上市企业及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件,并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、根据本次交易进程,需要承诺人继续提供相关文件及相关信息时,承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

3、若承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺人愿意承担法律责任。

4、保证将及时向上市企业提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市企业拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市企业董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算企业申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算企业报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算企业报送本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算企业直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2019年06月05日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业关于标的资产中权属瑕疵房产事项的承诺函清研投控已充分知悉力合科创及其控股子企业正在办理的不动产权属证书的资产现状并了解实际出证面积与评估计价面积可能存在差异的情况。

本次交易完成后,若主管部门确认的实际出证面积小于评估计价面积,且超出了法定误差范围,并因不动产实际出证面积对应的市场价值小于评估计价面积对应的评估价值导致力合科创及其控股子企业遭受损失的,则清研投控将对力合科创进行差额补偿。

2019年09月18日长期有效严格履行,未发生违反承诺的情形。

55深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺深圳清研投资控股有限企业关于减少并规范关联交易的承诺函1、本企业将充分敬重上市企业的独立法人地位,保障上市企业独立经营、自主决策。

2、本次交易完成后,本企业将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及企业章程的有关规定行使股东权利;在上市企业股东大会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务。

3、本次交易完成后,本企业及其它控股企业将尽量减少并规范与上市企业及其控制企业之间的关联交易。

对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规及规范性文件的要求履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市企业及其他股东的合法权益。

4、本企业及其它控股企业将严格避免与上市企业及其控制企业之间的资金拆借、资金占用行为。

5、上述承诺在本企业作为上市企业控股股东期间内持续有效。

如因违反上述承诺导致上市企业造成损失,本企业将向上市企业作出赔偿或补偿。

2019年09月18日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形资产重组时所作承诺博厚拓普环保控股有限企业;陈健华;陈景明;邓萍;邓思力;广东禾田投资管理有限企业;广州睿驰投资管理有限企业;何春香;黄民权;李劲松;刘莹;潘维;深圳汇合众青投资有限企业;涂晓鸣;汪建武;王成余;王秋霞;章冬亮;周灿灿;周德盛;铸山股权投资基金管理(上海)股份有限企业关于股份锁定的承诺函在慈辉清科汇已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁定期内,本人/本企业不以任何方式转让持有的慈辉清科汇/禾田投资/睿驰投资/铸山基金/汇合众青的出资,亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过慈辉清科汇/禾田投资/睿驰投资/铸山基金/汇合众青间接享有的上市企业股份有关的权益。

2019年09月27日2020年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形资产重组时所作承诺江苏红豆实业股份有限企业;沈力;王荣君;奚立妍关于股份锁定的承诺函在红豆骏达已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁定期内,本企业/本人不以任何方式转让持有的红豆骏达的出资,亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业/本人通过红豆骏达间接享有的上市企业股份有关的权益。

2019年09月30日2020年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

56深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文资产重组时所作承诺北京福海嘉木管理咨询有限企业;鞠纯光;李泽鹏;深圳市稳赢贸易有限企业;深圳市永卓御富资产管理有限企业;史妍;随军照;王美杰;周文栋关于股份锁定的承诺函在永卓恒基已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁定期内,本企业/本人不以任何方式转让持有的永卓恒基/永卓御富/福海嘉木/稳赢贸易的出资,亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业/本人通过永卓恒基/永卓御富/福海嘉木/稳赢贸易间接享有的上市企业股份有关的权益。

2019年09月30日2020年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺别力子;常晓磊;冯杰;贺亚荣;贺臻;李江枫;林发宏;深圳贝赢投资咨询管理有限企业;伍文学;于喆;周进波;周启明关于股份锁定的承诺函在鼎晟合泰已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁定期内,本人/本企业不以任何方式转让持有的鼎晟合泰/贝赢投资的出资,亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过鼎晟合泰/贝赢投资间接享有的上市企业股份有关的权益。

2019年09月30日2022年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳清华大学研究院关于股份锁定的承诺函在清研投控已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁定期内,本单位不以任何方式转让持有的清研投控的出资,亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本单位通过清研投控间接享有的上市企业股份有关的权益。

2019年09月30日2022年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳市投资控股有限企业关于不存在置出主营业务的承诺函1、本次交易完成后36个月内,上市企业现有的主营业务仍将保持持续发展,不存在置出主营业务相关资产的计划、意向和安排。

上市企业将制定并实行双主业业务整合计划、对整合风险加以管控,并实行相应的保障措施,保证上市企业双主业持续稳定运行。

2、本次交易完成后36个月内,深投控将通过对上市企业的控制地位,确保上市企业的现有业务及资产不被剥离或置出。

2019年10月29日2022年12月18日严格履行,未发生违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺深圳市投资控股有限企业关于避免潜在同业竞争的承诺函1、本次交易完成后,深投控及其控制的其他企业如获得科技成果转化领域的投资孵化业务机会,在投资决策之前按照业务指引和管理制度通知上市企业,优先提供给上市企业进行选择,并尽最大努力促使该等投资机会具备转移给上市企业的条件。

2、本次交易完成后,深投控及其控制的其他企业如获得孵化器运营业务机会,将按照业务指引或管理制度通知上市企业,优先提供给上市企业进行选择,并尽最大努力促使该等机会具备转移给上市企业的条件。

3、承诺人违反上述承诺给上市企业造成损失的,承诺人将在损失确定后赔偿上市企业由此遭受的损失。

4、本承诺函自签署之日起生效,并在上市企业作为承诺人直接或间接控股的子企业期间持续有效。

2019年10月29日见承诺内容严格履行,未发生违反承诺的情形。

57深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文首次公开发行或再融资时所作承诺石河子丽源祥股权投资有限企业关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺避免同业竞争承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他企业或企业的股票权益)从事与通产丽星的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2007年09月18日长期有效丽源祥严格履行承诺,未发生违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市通产集团有限企业关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺避免同业竞争的承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他企业或企业的股票权益)从事与通产丽星的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2007年09月18日长期有效通产集团严格履行,未发生违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市通产集团有限企业其他承诺在通产丽星公开发行股票并上市后,如果通产丽星分别于2005年、2006年获得的高新企业所得税财政补贴436,100元、491,400元今后被有关部门追缴,将给予通产丽星等额补偿。

2007年09月18日长期有效通产集团严格履行,未发生违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市通产集团有限企业其他承诺如果出现法院实行深圳市石油化工集团股份有限企业在通产丽星应分得的1998年度前7,831,266.45元红利的情况,将给予通产丽星等额补偿。

2007年09月18日长期有效通产集团严格履行,未发生违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市通产集团有限企业其他承诺如果出现法院判决并实行深圳石化工业集团股份有限企业在通产丽星1999年、2000年、2001年1-11月的红利的情况,将给与通产丽星等额补偿。

2007年09月18日长期有效通产集团严格履行,未发生违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市通产集团有限企业其他承诺在通产丽星公开发行股票并上市后,如果通产丽星于2004年、2005、2006年获得的增值税地方分成部分返还款项23,088元、945,424元、101,570元今后被有关部门追缴,将给予通产丽星等额补偿。

2007年09月18日长期有效通产集团严格履行,未发生违反承诺的情形。

58深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市通产丽星股份有限企业其他承诺通产丽星董事会将严格遵守《企业法》、《证券法》、《上市企业证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自本企业非公开发行股票新增股份上市之日起:1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理;2、承诺本企业在知悉可能对股票价格产生误导性影响的3、承诺本企业董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本企业股票的买卖活动。

企业保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;2013年05月03日长期有效企业严格履行,未发生违反承诺的情形股权激励承诺无无无不适用不透用59深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文其他对企业中小股东所作承诺深圳市投资控股有限企业其他承诺1、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守《企业法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

2、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。

3、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。

4、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守《企业章程》的规定。

5、本单位保证依法行使股东权利,不滥用股东权利损害上市企业或者其他股东的利益,包括但不限于:(1)本单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市企业资金及要求上市企业违法违规提供担保;(2)本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市企业和其他股东的合法权益;(3)本单位及本单位的关联人不利用上市企业未公开重大信息牟取利益,不以任何方式泄漏有关上市企业的未公开重大信息,不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;(4)本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市企业的独立性,保证上市企业资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

本单位及本单位的关联人存在占用上市企业资金或要求上市企业违法违规提供担保的,在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市企业股份,并授权上市企业董事会办理股份锁定手续。

6、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺,不擅自变更或者解除。

7、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务,积极主动配合上市企业做好信息披露工作,及时告知上市企业已发生或拟发生的重大事件。

8、本单位同意接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题,提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。

9、本单位如违反上述承诺和保证,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。

10、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。

2010年09月26日长期有效深圳市投资控股有限企业严格履行,未发生违反承诺的情形。

60深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文其他对企业中小股东所作承诺深圳清研投资控股有限企业其他承诺1、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守《企业法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

2、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件有关规定。

3、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市企业规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。

4、本单位保证严格遵守并促使上市企业严格遵守《企业章程》的规定。

5、本单位保证依法行使股东权利,不滥用股东权利损害上市企业或者其他股东的利益,包括但不限于:(一)本单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市企业资金及要求上市企业违法违规提供担保;(二)本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市企业和其他股东的合法权益;(三)本单位及本单位的关联人不利用上市企业未公开重大信息牟取利益,不以任何方式泄漏有关上市企业的未公开重大信息,不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;(四)本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市企业的独立性,保证上市企业资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

本单位及本单位的关联人存在占用上市企业资金或要求上市企业违法违规提供担保的,在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市企业股份,并授权上市企业董事会办理股份锁定手续。

6、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺,不擅自变更或者解除。

7、上市企业招股说明书、募集说明书等证券发行文件中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将依法赔偿投资者的损失。

8、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市企业规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务,积极主动配合上市企业做好信息披露工作,及时告知上市企业已发生或者拟发生的重大事件。

9、本单位同意接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题,提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本,并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。

10、本单位如违反上述承诺和保证,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或者采取的监管措施。

11、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。

2020年01月17日长期有效深圳市投资控股有限企业严格履行,未发生违反承诺的情形。

61深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文其他对企业中小股东所作承诺陈寿、姚正禹、成若飞,刘如强、彭晓华其他承诺自企业股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的企业股份;上述承诺期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的企业股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的企业股份。

2008年05月28日见承诺内容截止本报告披露之日,陈寿、姚正禹、成若飞、刘如强、彭晓华、严格履行承诺。

其他对企业中小股东所作承诺杨任其他承诺自企业股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的企业股份;上述承诺期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的企业股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的企业股份2016年08月04日见承诺内容截止本报告披露之日,杨任严格履行承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用。

62深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)企业资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,企业就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√适用□不适用盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引发行股份购买力合科创集团有限企业100%股权2019年01月01日2021年01月01日27,00038,624.23不适用2019年11月30日详见企业在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上公告的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

1、企业股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√适用□不适用报告期内,企业完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产事项,根据《重组管理办法》和中国证监会相关规定并经交易各方协商,本次重大资产重组由全部交易对方作为重组补偿义务人就力合科创的实际净利润情况作出承诺和补偿安排。

企业已分别与重组补偿义务人签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》,对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排:力合科创2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元(含本数),且标的企业在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母企业股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元(含本数)。

2、业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,力合科创2019年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润19,553.08万元,不低于2019年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润15,620万元;力合科创2019年度合并报表中实现的归属于母企业股东的净利润38,624.23万元,不低于2019年度承诺的归属于母企业股东的净利润27,000.00万元,力合科创2019年度的业绩承诺已经实现,对商誉减值测试无影响。

四、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况□适用√不适用企业报告期不存在控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用(一)会计政策、会计估计变更原因63深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文1、实行新金融工具准则导致的会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起实行新金融工具准则。

2、实行新债务重组及非货币性资产交换准则本企业自2019年6月10日起实行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起实行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。

该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

3、实行财务报表格式调整的会计政策变更国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求实行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述规定,企业于2019年8月21日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见企业于2019年8月23日在指定信息披露媒体上公告的《第四届董事会第十三次会议决议公告》《第四届监事会第十二次会议决议公告》《关于会计政策变更的公告》《关于会计政策变更的独立董事意见》。

(二)企业对会计政策、会计估计变更的影响本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,实行新的会计政策能够客观、公允地反映企业的财务状况和经营成果,本次变更对企业财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害企业及股东利益的情形。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用企业报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加68户,详见本报告第十二节财务报告之八、合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)110境内会计师事务所审计服务的连续年限13境内会计师事务所注册会计师姓名陈葆华、周珊珊境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限陈葆华(连续3年)、周珊珊(连续0年)境外会计师事务所名称(如有)不适用64深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)0境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)不适用境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)0当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用经企业2019年3月6日召开的第四届董事会第十次会议及2019年3月29日召开的2019年度股东大会审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度审计机构,审计费用为65万元人民币(含内部控制鉴证报告相关费用),若2019年度审计范围发生变化,则授权企业管理层根据企业年度审计业务量和行业收费水平决定。

报告期内,企业发行股份购买力合科创100%股权完成过户,合并报表范围发生变化,经企业管理层决策,2019年度审计费用调整为110万元人民币。

本年度,企业因重大资产重组事项,聘请兴业证券股份有限企业为该项目的独立财务顾问、北京市金杜律师事务所为专项法律顾问、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为该项目的审计机构、中联资产评估集团有限企业为评估机构,报告期内实际支付独立财务顾问费用950万元,专项法律顾问费用91万元(专项法律顾问费用共130万元,尚有26万元未支付),评估机构费用205万元,审计机构费用231万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用十一、破产重整相关事项□适用√不适用企业报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决实行情况披露日期披露索引郑子平因清华信息港科研楼工程款事宜诉力合科创集团有限企业等建设工程纠纷一案,请求力合集团在欠付工程款范围内支付原告工程款及延迟利息1,882.55否一审尚未开庭审理中审理中2019年11月30日详见企业在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上公告的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

65深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文广州家乐装饰工程有限企业因清华信息港科研楼水电工程款事宜以实际施工人身份诉力合科创集团有限企业等建设工程纠纷一案,请求力合承担工程款132.5万及利息和承担鉴定费。

该案2016年立案,2019年底完成一审890否二审阶段一审判决力合集团支付原告工程款1325373.82元及支付从2017年3月4日之判决生效之日止按照银行同期贷款利率计算的利息,以及诉讼费13562元和被告福建中择建设有限企业连带支付鉴定费411000元原告、力合集团以及福建中择建设有限企业均提出上诉,二审尚未开庭2019年11月30日详见企业在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上公告的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

深圳市力合创业投资有限企业2016年投资深圳钜能科技有限企业900万元,因发展不及预期触发回购,力合起诉要求曹中华、张威、龚新、郭宇、黄飞、文善雄依约回购深圳钜能科技有限企业股权案件1,683.63否二审阶段一审判决六被告连带支付股权回购款10035616.44元及利息,并支付从2017年7月13日至股权回购款付清之日按年利率12%计算的违约金。

被告曹中华已上诉,二审尚未开庭2019年11月30日详见企业在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上公告的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

深圳市力合创业投资有限企业2016年投资深圳天易联有科技有限企业435万元,因发展不及预期触发回购,力合起诉要求张弛明回购深圳市天易联有限企业股权案件559.08否二审阶段一审判决被告张弛明支付股权回购款435万元并加上利息(利息以435万元为基数,按照年利率10%的标准,自2016年8月12日起至实际付清之日止)被告已上诉,二审尚未开庭2019年11月30日详见企业在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上公告的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

十三、处罚及整改情况□适用√不适用企业报告期不存在处罚及整改情况。

66深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文十四、企业及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用□不适用报告期内,企业及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用企业报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用□不适用关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引深圳清研管理咨询有限企业控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业股权交易出售深圳市力合科创创业投资有限企业40%股权及深圳力合英飞创业投资有限企业40%股权截至2018年12月31日净资产评估价值1,341.81,331.641,331.64银行转账02019年11月30日详见企业在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上公告的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

67深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投控股股东股权交易收购关联持有的力合科创集团有限企业100%股权截至2018年12月31日净资产评估价值538,536.63550,166.84550,166.84对价股份02019年11月30日详见企业在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网上公告的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)转让价格与评估价值一致,无差异对企业经营成果与财务状况的影响情况截至2019年12月31日企业的总资产和归母净资产分别增加到86.27亿元和48.67亿元,2019年度的净利润和归母净利润分别增加到5.59亿元和5.36亿元,对企业财务状况起到了积极影响。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,力合科创2019年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润19,553.08万元,不低于2019年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润15,620万元;力合科创2019年度合并报表中实现的归属于母企业股东的净利润38,624.23万元,不低于2019年度承诺的归属于母企业股东的净利润27,000.00万元。

(三)共同对外投资的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生共同对外投资的关联交易。

(四)关联债权债务往来√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√是□否应收关联方债权关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)应付关联方债务68深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)广东顺德力合智德科技园投资有限企业联营企业往来款4,4108,82000.00%013,230关联债务对企业经营成果及财务状况的影响报告期内,关联方债务的发生是由非经营性关联债权债务往来形成,不存在损害企业及股东利益的行为。

(五)其他重大关联交易√适用□不适用本企业作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕深圳力合金融控股股份有限企业150,000,000.002016.6.162024.6.15否合计150,000,000.00---------关联担保情况说明:注1:2016年6月16日,国开发展基金有限企业和力合科创、珠海清华园、力合创新发展签订《国开发展基金投资合同》,约定国开发展基金有限企业以增资入股的方式投资珠海清华园,增资金额为15,000万元。

到期后国开发展基金有限企业可选择力合科创回购、珠海清华园减资或市场化退出等方式退出。

深圳力合金融控股股份有限企业为上述主合同下力合科创的回购义务提供连带保证担保,担保费按担保本金额1%/年计算。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称重大资产重组停牌公告2018年11月26日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息2018年11月28日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于重大资产重组的进展公告2018年12月01日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

第四届董事会第八次会议决议公告2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于交易对方提供资料真实、准确、完整的声明与承诺2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

69深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文关于企业股票价格波动是否达到《关于规范上市企业信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次交易符合《关于规范上市企业重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

第四届监事会第八次会议决议公告2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于重大资产重组的一般风险提示性公告2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于披露重大资产重组预案暨企业股票复牌的提示性公告2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2018年12月08日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告2018年12月22日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

第四届董事会第九次会议决议公告2018年12月26日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告2019年01月05日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告2019年01月05日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)2019年01月05日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要(修订稿)2019年01月05日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于《深圳市通产丽星股份有限企业关于<关于对深圳市通产丽星股份有限企业的重组问询函>的回复》之核查意见2019年01月05日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

北京市金杜律师事务所关于深圳证券交易所《关于对深圳市通产丽星股份有限企业的重组问询函》之专项法律意见书2019年01月05日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于重大资产重组的进展公告2019年01月07日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

70深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文关于重大资产重组的进展公告2019年02月02日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于重大资产重组的进展公告2019年03月04日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于重大资产重组的进展公告2019年04月03日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于重大资产重组的进展公告2019年04月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告2019年05月23日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于重大资产重组的进展公告2019年05月25日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

第四届董事会第十二次会议决议公告2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

第四届监事会第十一次会议决议公告2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次重组相关主体是否存在《关于加强与上市企业重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市企业重大资产重组情形的说明2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于权益变动的提示性公告2019年06月06日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次重大资产重组相关内幕知情人股票交易情况的自查报告2019年06月13日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于企业重大资产重组有关事项获得深圳市国资委批复的公告2019年06月21日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

71深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)2019年06月21日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)2019年06月21日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告2019年06月21日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案修订说明的公告2019年06月21日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告通过深圳市国资委备案的公告2019年06月21日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

2019年第一次临时股东大会决议公告2019年06月22日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告2019年07月02日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告2019年07月20日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告2019年08月24日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于《深圳市通产丽星股份有限企业关于的回复》之核查意见2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

北京市金杜律师事务所关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(一)2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的修订说明2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

中联资产评估集团有限企业对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191838号)评估问题的回复的核查意见2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

独立董事关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于企业重大资产重组相关申请材料更新的公告2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

72深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之会计师专项回复2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

独立董事关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

第四届监事会第十三次会议决议公告2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

第四届董事会第十四次会议决议公告2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于《深圳市通产丽星股份有限企业关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》之核查意见2019年09月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于修订《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复的公告2019年10月10日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复(修订稿)2019年10月10日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之会计师专项回复2019年10月10日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于《深圳市通产丽星股份有限企业关于的回复》之核查意见(修订稿)2019年10月10日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

北京市金杜律师事务所关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(二)2019年10月10日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

中联资产评估集团有限企业对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191838号)评估问题的回复的核查意见(修订稿)2019年10月10日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于《深圳市通产丽星股份有限企业关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》之核查意见(修订稿)2019年10月10日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于收到中国证监会上市企业并购重组委员会审核企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告2019年10月15日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于中国证监会上市企业并购重组审核委员会工作会议安排的公告2019年10月16日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于中国证监会上市企业并购重组审核委员会审核企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告2019年10月19日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

73深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市企业并购重组委员会审核有条件通过暨企业股票复牌的公告2019年10月22日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告2019年10月31日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)2019年10月31日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)2019年10月31日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于中国证券监督管理委员会上市企业并购重组审核委员会审核意见的回复2019年10月31日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

北京市金杜律师事务所关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(三)2019年10月31日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于《深圳市通产丽星股份有限企业关于中国证券监督管理委员会上市企业并购重组审核委员会审核意见的回复》之专项核查意见2019年10月31日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要2019年10月31日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

收购报告书摘要2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

国信证券股份有限企业关于企业收购深圳市通产丽星股份有限企业之财务顾问报告2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

收购报告书2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

北京市中伦(深圳)律师事务所关于《深圳市通产丽星股份有限企业收购报告书》之法律意见书2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告2019年11月30日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

74深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文兴业证券股份有限企业关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见2019年12月04日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告2019年12月04日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

北京市金杜律师事务所关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书2019年12月04日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书2019年12月17日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

兴业证券股份有限企业关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见2019年12月17日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

北京市金杜律师事务所关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书2019年12月17日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)2019年12月17日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

关于发行股份购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告2019年12月17日企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()。

十七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项情况1、托管情况□适用√不适用企业报告期不存在托管情况。

2、承包情况□适用√不适用企业报告期不存在承包情况。

3、租赁情况□适用√不适用企业报告期不存在租赁情况。

75深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(二)重大担保√适用□不适用1、担保情况单位:万元企业及其子企业对外担保情况(不包括对子企业的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保东莞市爱思康生物科技有限企业1,9302019年01月07日1,930连带责任保证否否东莞市兆东电子有限企业9902019年03月21日990连带责任保证否否广东精精科技股份有限企业7142019年03月21日714连带责任保证否否广东乐瑞达科技有限企业476.082019年03月02日476.08连带责任保证否否东莞市江机电子科技有限企业2,5002019年01月08日2,500连带责任保证否否东莞市微米电子科技有限企业1,9202019年01月09日1,920连带责任保证否否广东省先亚医疗科技有限企业1,1702019年01月10日1,170连带责任保证否否东莞市智立方自动化设备有限企业1,9902019年01月10日1,990连带责任保证否否东莞市思玛泰克新能源科技有限企业1,0002019年03月11日1,000连带责任保证否否东莞市卓越鑫汽车电子科技有限企业1,0002019年03月27日1,000连带责任保证否否广东嘉彩标签有限企业6602019年12月05日660连带责任保证否否珠海市公评工程造价咨询有限企业8002019年05月29日800连带责任保证否否报告期内审批的对外担保额度合计(A1)15,150.08报告期内对外担保实际发生额合计(A2)15,150.08报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)15,150.08报告期末实际对外担保余额合计(A4)13,795.7476深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保子企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保广东力合双清科技创新有限企业49,5002017年12月22日23,007.5连带责任保证2017-12-22至2027-11-26否是报告期末已审批的对子企业担保额度合计(C3)49,500报告期末对子企业实际担保余额合计(C4)23,007.5企业担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)15,150.08报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)15,150.08报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)64,650.08报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)36,803.24实际担保总额(即A4+B4+C4)占企业净资产的比例7.56%其中:采用复合方式担保的具体情况说明2、违规对外担保情况□适用√不适用企业报告期无违规对外担保情况。

(三)委托他人进行现金资产管理情况1、委托理财情况√适用□不适用报告期内委托理财概述单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金295,783.82,0000合计295,783.82,0000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用77深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用2、委托贷款情况□适用√不适用企业报告期不存在委托贷款。

(四)其他重大合同√适用□不适用1、发行股份购买资产协议2019年6月5日,企业与清研投控等9家交易对方签署了《发行股份购买资产协议》,协议约定企业发行股份购买其持有力合科创100%股权。

交易价格为550,166.84万元。

该协议已于2019年12月实施完毕,具体内容详见企业于2019年12月17日刊载在巨潮资讯网()上的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》2、盈利预测补偿协议2019年6月5日,企业与清研投控等9家交易对方签署了《盈利预测补偿协议》,交易对方承诺,力合科创2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元(含本数),且标的企业在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母企业股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元(含本数)。

如力合科创未实现约定的承诺净利润,则上述交易对手方应当向企业进行补偿,并按照截至《盈利预测补偿协议》签署日(2019年6月5日)持有的力合科创股权比例分别承担相应的补偿义务。

盈利预测补偿协议具体内容详见企业于2019年6月6日刊载在巨潮资讯网()上的《深圳市通产丽星股份有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》之第八节之本次交易主要合同。

3、控股子企业重大合同及履行情况(1)珠海清华科技园创业投资有限企业企业子企业珠海清华科技园创业投资有限企业经招标,确定中国建筑第二工程局有限企业为“清华科技园(珠海)二期2A、2C区施工总承包工程项目”的中标单位,2019年11月25日,双方正式签署《建设工程施工合同》,合同金额为467,486,046.12元。

截止本报告期末,该合同在正常履行中。

(2)佛山南海国凯投资有限企业企业子企业佛山南海国凯投资有限企业经招标,确定广东电白建设集团有限企业为“力合科技产业中心加速器项目”的中标单位,2018年12月29日,双方正式签署《建设工程施工合同》,合同金额为548,729,900元。

截止本报告期末,该合同在正常履行中。

十八、社会责任情况(一)履行社会责任情况企业倡导“以人为本、创新进取、诚信正直、和谐共赢”的核心价值观,鼓励诚信做事、正直为人、良好沟通和精诚合作,始终追求企业持续稳健运营和企业价值最大化,在顾客、供应商、合作方、员工、股东等各方之间寻求共赢结果,努力成为一家客户敬重、股东信任、员工满意的行业一流企业。

企业建立了ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康健全管理及SA8000社会责任管理体系并良好运行,对环境污染防治、能源资源节约、碳排放控制、职业健康和职业安全管理、员工权益维护及其它相关社会责任进行持续管控,不断提升78深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文企业生态文明建设、社会责任绩效及可持续发展水平。

报告期内,企业SA8000社会责任管理体系运行良好有效,继续保持“深圳市社会责任SAMSUNG(最高级)企业”荣誉,企业参加国际组织ECOVADIS的社会责任评估,取得金牌的成绩;参加国际组织CDP的碳核查报告,取得A-的成绩。

企业子企业力合科创自成立以来,积极研究探索履行社会责任的有效方式,不断提高履行社会责任的能力和水平。

其科技创新服务体系具有较强的科技资源聚集能力、创新企业孵化能力、产业转型升级服务能力,符合国家和地方政府实施创新驱动发展战略、政府创建双创环境、大型企业升级服务的需求,荣获深圳工业总会颁发的“2019年深圳市履行社会责任优秀企业”和“2019年深圳市自主创新标杆企业”两项荣誉。

报告期内,企业能够按照有关法律法规和《企业章程》的规定,公平对待所有股东,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

报告期内,企业充分敬重和保护员工的合法权益,不使用童工和未成年工,保护弱势群体,无歧视行为。

企业设立的“员工互助基金”共资助员工及其家属26人;组织为特困员工捐款。

报告期内,企业持续发展循环经济,推行清洁生产,积极开展节能改造、能源合作、废气治理及两化融合等工作,经第三方机构核查,企业统合碳排强度为0.635,仅为行业平均碳排强度(2.39)的26.6%,碳排强度连续下降。

报告期内,企业持续遵循良好沟通,精诚合作的原则,积极构建与顾客、供应商、合作方和谐共赢关系,与顾客、供应商、合作方的合同履约情况良好,各方权益都得到保护,形成了良性循环。

报告期内,企业积极参与社会公益活动,企业义工队长期参与社区义务服务,多人被评为“优秀义工”及“先进义工称号”;组建义务献血团队为当地血库提供应急帮助,截至目前企业组织员工献血近20万ml,连续多年获“献血先进单位”及“无偿献血卓越贡献奖”荣誉;通过各种形式帮扶弱势群体,持续致力于帮助残疾人、退伍军人和大龄就业困难人员就业,截止目前企业招收残疾员工35人,退伍军人员工5人;企业子企业力合科创获得深圳市关心下一代工作委员会和深圳工业总会关心下一代工作委员会联合授牌“工业强国青少年培育活动基地”;企业子企业深圳市力合紫荆教育投资有限企业联合社会各界爱心人士共同成立深圳市力合紫荆公益基金会,资助贫困地区教师培训项目。

“新冠疫情”发生以来,作为国有控股的上市企业,企业深入贯彻习大大总书记关于疫情防控工作的重要指示精神,贯彻落实党中央、国务院重大决策和深圳市委、市政府统一部署,积极履行社会责任,助力企业共克时艰。

为体现国企担当,减轻中小企业负担,企业制定了包括免除入园企业的物业租金和孵化服务费等措施,减免金额约3000万元。

企业认真落实防疫各项工作,充分利用行业地位,积极通过各类渠道协调各类防疫配套物资的供应,并向一线防疫人员捐赠酒精喷雾瓶10000套、口罩5000只、医用酒精3000瓶。

(二)履行精准扶贫社会责任情况报告期内,企业暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

(三)环境保护相关的情况上市企业及其子企业是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否企业及下属子企业都不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明□适用√不适用企业报告期不存在需要说明的其他重大事项。

79深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文二十、企业子企业重大事项√适用□不适用1、2019年6月5日,企业召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于以自有资金向深圳市八六三新材料技术有限责任企业增资的议案》,同意企业以自有资金人民币2100万元对企业全资子企业八六三进行增资扩股。

2019年6月24日,八六三在深圳市市场监督管理局办理了注册资本变更登记手续,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于对全资子企业增资的公告》(公告编号:2019-034号)《关于全资子企业深圳市八六三新材料技术有限责任企业完成工商登记的公告》公告编号:2019-044号。

2019年8月1日,企业全资子企业八六三在深圳市市场监督管理局办理了经营范围变更、章程备案手续,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于全资子企业深圳市八六三新材料技术有限责任企业工商登记变更的公告》(公告编号:2019-048号)。

2、2019年9月20日,全资子企业广州丽盈在广州市增城区市场监督管理局办理了经营项目申报、章程备案登记手续,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于全资子企业广州丽盈塑料有限企业工商登记变更的公告》(公告编号:2019-063号)。

3、2019年12月14日,企业子企业深圳力合创新发展有限企业与丹阳市人民政府、江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会签署了《江苏力合智能制造产业园合作协议》,全资子企业力合科创分别与镇江市人民政府签署了《镇江市人民政府与力合科创集团有限企业合作建设“江苏力合智能制造产业园”框架协议》,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属企业签署合作协议、框架协议的公告》(公告编号:2019-077号)。

4、2019年12月14日,企业全资子企业力合科创与中国农业银行股份有限企业镇江市分行签署了《中国农业银行股份有限企业镇江分行与力合科创集团有限企业银企合作框架协议》,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属全资子企业签署银企合作框架协议的公告》(公告编号:2019-079号)。

5、2019年12月17日,企业全资子企业力合科创在南宁设立全资子企业南宁力合科技创新中心有限企业,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属企业设立全资子企业暨取得营业执照的公告》(公告编号:2019-080号)。

6、2019年12月18日,企业全资子企业力合科创与闵行区人民政府、上海临港经济发展(集团)有限企业签署《闵行区人民政府、力合科创集团有限企业、上海临港经济发展(集团)有限企业关于共建“国际科技成果转移转化中心和基地”的战略合作框架协议》,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属企业设立全资子企业暨取得营业执照的公告》(公告编号:2019-081号)。

7、2019年12月19日,企业全资子企业力合科创与仁恒置地有限企业、太仓市仁琢置业有限企业联合竞得土地使用权。

为推进企业科技创新服务主业发展,经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,企业全资子企业力合科创参与成立两家合资企业及对项目提供借款,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属全资子企业联合竞得土地使用权的公告》(公告编号:2019-082号)《关于企业全资子企业力合科创集团有限企业参与成立两家合资企业及对项目提供借款的公告》(公告编号:2020-002号)《关于下属全资子企业联合竞得土地使用权进展情况的公告》(公告编号:2020-005号)《关于企业全资子企业投资设立合资企业的进展公告》(公告编号:2020-014号)。

8、2019年10月16日,企业子企业深圳力合创新发展有限企业与北京智达恒飞投资有限企业签署了《惠州云谷投资开发有限企业股权转让协议》,收购北京智达恒飞投资有限企业持有惠州云谷投资开发有限企业70%的股权,并于2020年1月15日完成工商变更,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属企业收购惠州云谷投资开发有限企业70%股权并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-009号)。

报告期末至本报告披露日子企业重大事项如下:1、2020年1月20日,企业子企业惠州力合创新中心有限企业经公开招标,确定中国建筑第七工程局有限企业为“力合仲恺创新基地施工总承包工程”的中标单位,双方正式签署《建设工程施工合同》。

具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属企业签订<建设工程施工合同>的公告》(公告编号:2020-016号)。

80深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文2、2020年2月11日,企业全资子企业深圳市兴丽通科技有限企业在深圳市市场监督管理局办理了名称、经营项目、法定代表人等事项变更以及章程备案登记手续,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于全资子企业工商登记变更的公告》(公告编号:2020-025号)。

3、2020年2月5日,经企业第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于下属企业湖南力合创新发展有限企业参与竞拍国有土地使用权的议案》。

2020年2月12日,企业下属企业湖南力合创新发展有限企业竞得土地使用权。

具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属企业竞得土地使用权的公告》(公告编号:2020-026号)。

2020年2月26日,企业第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于下属企业湖南力合创新发展有限企业投资建设项目的议案》,同意湖南力合投资建设力合长株潭科技创新领航基地项目。

具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于下属企业湖南力合创新发展有限企业投资建设项目的公告》(公告编号:2020-031号)。

4、2020年2月26日,企业第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于在上海投资设立下属企业的议案》,同意力合科创在上海设立子企业。

具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于在上海投资设立下属企业的公告》(公告编号:2020-032号)。

5、2020年2月24日,企业子企业深圳市京信通科技有限企业在深圳市市场监督管理局办理了经营项目变更以及章程备案登记手续,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于控股子企业工商登记变更的公告》(公告编号:2020-036号)。

6、2020年3月2日,企业子企业深圳力合创新发展有限企业设立控股子企业,具体内容详见企业在《证券时报》、巨潮资讯网()刊登的《关于投资设立下属企业暨取得营业执照的公告》(公告编号:2020-037号)。

81深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况(一)股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份00.00%799,657,103000799,657,103799,657,10368.66%1、国家持股00.00%0000000.00%2、国有法人持股00.00%432,258,409000432,258,409432,258,40937.12%3、其他内资持股0.00%367,398,69400367,398,694367,398,69431.54%其中:境内法人持股00.00%367,398,694000367,398,694367,398,69431.54%境内自然人持股00.00%0000000.00%4、外资持股0.00%0000000.00%其中:境外法人持股00.00%0000000.00%境外自然人持股00.00%0000000.00%二、无限售条件股份364,948,956100.00%00000364,948,95631.34%1、人民币普通股364,948,956100.00%00000364,948,95631.34%2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%4、其他00.00%0000000.00%三、股份总数364,948,956100.00%799,657,103000799,657,1031,164,606,059100.00%82深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文1、股份变动的原因√适用□不适用根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市通产丽星股份有限企业向深圳清研投资控股有限企业等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2467号),企业向深圳清研投资控股有限企业发行416,812,955股股份、向北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)发行109,148,143股股份,向上海红豆骏达资产管理有限企业发行75,627,149股股份、向深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)发行57,206,156股股份、向深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)发行49,408,660股股份、向深圳百富祥投资有限企业发行38,186,216股股份、向深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)发行21,829,148股股份、向上海谨诚企业管理中心(普通合伙)发行15,993,222股股份,向清控创业投资有限企业发行15,445,454股股份,企业总股本增至1,164,606,059股。

本次定向发行新增股份的数量为799,657,103股,股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为2019年12月18日。

2、股份变动的批准情况√适用□不适用(1)企业已履行的决策及审批程序1、2018年12月7日,企业第四届董事会第八次会议和企业第四届监事会第八次会议审议通过本次交易预案等相关议案;2、2019年6月5日,企业第四届董事会第十二次会议和企业第四届监事会第十一次会议审议通过本次交易方案等相关议案;3、2019年6月21日,企业2019年第一次临时股东大会审议通过本次交易方案以及清研投控免于以要约收购方式增持通产丽星股份等相关议案。

(2)交易对方已履行的决策及审批程序2018年12月7日,本次交易方案已经各交易对方内部决策通过。

(3)本次交易已获得的其他审批及备案1、2018年12月4日,本次交易方案已获得上市企业控股股东通产集团原则性同意;2、2018年12月6日,本次交易方案已获得深投控原则性同意;3、2019年5月20日,国家市场监督管理总局针对本次交易出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定》;4、2019年6月19日,本次交易已获得国有资产监督管理部门对本次交易方案的同意批复;5、2019年6月20日,国有资产监督管理部门已完成对标的资产评估报告的备案;6、2019年11月22日,中国证监会出具《关于核准深圳市通产丽星股份有限企业向深圳清研投资控股有限企业等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2467号),本次交易获得正式核准。

3、股份变动的过户情况√适用□不适用2019年12月2日,力合科创已就本次交易的资产过户事宜完成工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照,统一社会信用代码为91440300715228172G。

2019年12月3日,大华会计师出具了《深圳市通产丽星股份有限企业验资报告》(大华验字[2019]000504,以下简称《验资报告》)。

根据该《验资报告》,经审验,截至2019年12月3日,通产丽星已取得力合科创100%股权,相关工商变更登记手续已经办理完毕。

本次交易涉及的标的资产交割已完成,企业持有力合科创100%的股权。

83深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文4、股份回购的实施进展情况□适用√不适用5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用6、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于企业普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用企业已完成向深圳清研投资控股有限企业等发行799,657,103股份购买资产事项,企业总股本变更为1,164,606,059股,鉴于本次重大资产重组系同一控制下企业合并,企业需对前期财务报表进行追溯调整。

企业根据《公开发行证券的企业信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,计算每股收益和每股净资产,具体金额如下:报告期利润加权平均净资产收益率每股收益扣除非经常性损益后归属于企业普通股股东的净利润2.90%0.11470.11477、企业认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用(二)限售股份变动情况√适用□不适用单位:股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期深圳清研投资控股有限企业0416,812,9550416,812,955重大资产重组承诺:自股份上市之日起36个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)0109,148,1430109,148,143重大资产重组承诺:自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用84深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文上海红豆骏达资产管理有限企业075,627,149075,627,149重大资产重组承诺:自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)057,206,156057,206,156重大资产重组承诺:自股份上市之日起36个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用深圳市永卓御富资产管理有限企业-深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)049,408,660049,408,660重大资产重组承诺:自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用深圳百富祥投资有限企业038,186,216038,186,216重大资产重组承诺:自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)021,829,148021,829,148重大资产重组承诺:自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用上海谨诚企业管理中心(普通合伙)015,993,222015,993,222重大资产重组承诺:自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用清控创业投资有限企业015,445,454015,445,454重大资产重组承诺:自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

不适用合计0799,657,1030799,657,103----二、证券发行与上市情况(一)报告期内证券发行(不含优先股)情况√适用□不适用股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期85深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文股票类人民币普通股A股2019年12月18日6.88799,657,1032019年12月18日799,657,103可转换企业债券、分离交易的可转换企业债券、企业债类其他衍生证券类报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明企业向深圳清研投资控股有限企业等发行799,657,103股份购买资产,发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,发行价格为6.88元/股,上市日期为2019年12月18日。

(二)企业股份总数及股东结构的变动、企业资产和负债结构的变动情况说明√适用□不适用报告期内,企业向深圳清研投资控股有限企业等发行799,657,103股份购买资产,企业总股本变更为1,164,606,059股,相关资产已于2019年12月2日过户完成,新增股份已于2019年12月18日在深圳证券交易所上市。

股东结构请参见“股份变动情况表”本次重大资产重组完成后,企业在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强,整体价值得到有效提升,增强了企业的盈利能力和核心竞争力。

2019年末,企业股东权益57.67亿元,较期初增加5.23亿元,增幅9.98%;企业归属于普通股股东的股东权益48.67亿元,较期初增加4.84亿元,增幅11.05%。

(三)现存的内部职工股情况□适用√不适用三、股东和实际控制人情况(一)企业股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数34,691年度报告披露日前上一月末普通股股东总数31,151报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量86深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文深圳清研投资控股有限企业国有法人35.79%416,812,955报告期内因发行股份购买资产持有企业股份416,812,955416,812,9550无质押或冻结0深圳市通产集团有限企业国有法人16.14%188,003,552无变动0188,003,552无质押或冻结0北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)境内非国有法人9.37%109,148,143报告期内因发行股份购买资产持有企业股份109,148,143109,148,1430无质押或冻结0上海红豆骏达资产管理有限企业境内非国有法人6.49%75,627,149报告期内因发行股份购买资产持有企业股份75,627,14975,627,1490无质押或冻结0深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.91%57,206,156报告期内因发行股份购买资产持有企业股份57,206,15657,206,1560无质押或冻结0深圳市永卓御富资产管理有限企业-深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)其他4.24%49,408,660报告期内因发行股份购买资产持有企业股份49,408,66049,408,6600无质押或冻结0深圳百富祥投资有限企业境内非国有法人3.28%38,186,216报告期内因发行股份购买资产持有企业股份38,186,21638,186,2160无质押或冻结0深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.87%21,829,148报告期内因发行股份购买资产持有企业股份21,829,14821,829,1480无质押或冻结087深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文上海谨诚企业管理中心(普通合伙)境内非国有法人1.37%15,993,222报告期内因发行股份购买资产持有企业股份15,993,22215,993,2220无质押或冻结0清控创业投资有限企业国有法人1.33%15,445,454报告期内因发行股份购买资产持有企业股份15,445,45415,445,4540无质押或冻结0战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)1、前十大股东中,深圳清研投资控股有限企业、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限企业、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市永卓御富资产管理有限企业-深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限企业、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)、清控创业投资有限企业为因企业向其发行股份购买资产成为前十大股东。

2、上述股东其中深圳清研投资控股有限企业、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)承诺自股份上市之日起36个月内不得转让,其他股东承诺自股份上市之日起12个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东中,深圳清研投资控股有限企业与深圳市通产集团有限企业同受深投控控制,构成一致行动关系。

企业未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市通产集团有限企业188,003,552人民币普通股188,003,552中央汇金资产管理有限责任企业4,396,900人民币普通股4,396,900石河子丽源祥股权投资有限企业2,963,745人民币普通股2,963,745#王立强1,540,861人民币普通股1,540,861任平1,070,400人民币普通股1,070,400#殷克扬906,842人民币普通股906,842杨雄767,300人民币普通股767,300杨杨723,000人民币普通股723,00088深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文陈平718,119人民币普通股718,119杨实655,700人民币普通股655,700前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1、前十名无限售流通股股东之间,深圳市通产集团有限企业、石河子丽源祥股权投资有限企业之间不存在关联关系,也不属于《上市企业股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

企业未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

2、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,深圳清研投资控股有限企业与深圳市通产集团有限企业同受深投控控制,构成一致行动关系。

企业未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)前10名无限售流通股股东中,王立强通过普通证券账户持有企业股份0(股),通过投资者信用账户持有企业股份1540861(股)。

殷克扬通过普通证券账户持有21200(股),通过投资者信用账户持有企业股份885642(股)。

企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(二)企业控股股东情况控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务深圳清研投资控股有限企业嵇世山2016年10月08日91440300MA5DM8B34C投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;为企业提供孵化服务。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市企业的股权情况无控股股东报告期内变更√适用□不适用新控股股东名称深圳清研投资控股有限企业变更日期2019年12月18日指定网站查询索引巨潮资讯网()指定网站披露日期2019年12月18日89深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(三)企业实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务深圳市人民政府国有资产监督管理委员会余钢2004年07月31日K31728067作为深圳市人民政府直属特设机构,根据市政府授权,依照法律法规履行出资人权益,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市企业的股权情况企业实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会报告期内控制的其他境内外上市企业有:深振业A(000006.SZ)、深物业A(000011.SZ)、深物业B(200011.SZ)、沙河股份(000014.SZ)、深粮控股(000019.SZ)、深粮B(200019.SZ)、特力A(000025.SZ)、特力B(200025.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、深深房A(000029.SZ)、深深房B(200029.SZ)、深纺织A(000045.SZ)、深纺织B(200045.SZ)、深赛格A(000058.SZ)、深赛格B(200058.SZ)、农产品(000061.SZ)、特发信息(000070.SZ)、盐田港(000088.SZ)、深圳机场(000089.SZ)、天健集团(000090.SZ)、怡亚通(002183.SZ)、国信证券(002736.SZ)、中新赛克(002912.SZ)、建科院(300675.SZ)、深高速(600548.SH)、深圳燃气(601139.SH)、深圳控股(00604.HK)、深圳国际(00152.HK)、英飞拓(002528.SZ)、麦捷科技(300319.SZ)等。

实际控制人报告期内变更□适用√不适用企业报告期实际控制人未发生变更。

企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图90深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制企业□适用√不适用(四)其他持股在10%以上的法人股东√适用□不适用法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动深圳市通产集团有限企业李刚2000年02月28日60000万元包装产品的生产、销售以及包装行业的投资;技术研发;以新材料为主的战略性新兴产业的产品研发、生产及销售;自有房屋租赁及在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;新材料领域的股权投资及其他投资;投资管理;投资咨询;科技企业孵化;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营)(五)控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用91深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期企业不存在优先股。

92深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第八节可转换企业债券相关情况□适用√不适用报告期企业不存在可转换企业债券。

93深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)嵇世山董事、董事长现任男542020年02月10日2023年02月09日00000陈寿副董事长现任男552020年02月10日2023年02月09日00000陈寿董事长任免男552017年06月29日2020年02月10日00000陈寿董事现任男552015年05月14日2023年02月09日00000李刚董事离任男502017年06月29日2020年02月10日00000贺臻董事、总经理现任男542020年02月10日2023年02月09日00000曹海成董事现任男542008年09月05日2023年02月09日00000刘仁辰董事现任男392020年02月10日2023年02月09日00000方建宏董事离任男522007年04月24日2020年02月10日00000张冬杰董事离任男462013年09月13日2020年02月10日00000姚正禹董事任免男502017年06月29日2020年02月10日00000高建独立董事现任男572020年02月10日2023年02月09日00000黄亚英独立董事现任男572020年02月10日2023年02月09日00000梅月欣独立董事离任女552013年09月13日2019年09月12日0000094深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文张汉斌独立董事现任男542019年09月13日2023年02月09日00000苏启云独立董事离任男562015年11月03日2020年02月10日00000居学成独立董事离任男492015年05月14日2020年02月10日00000刘如强监事会主席现任男562017年06月29日2023年02月09日00000刘岩监事现任女532020年02月10日2023年02月09日00000戴海监事离任女532007年04月24日2020年02月10日00000邱佃光职工监事现任男522017年06月29日2023年02月09日00000姚正禹总经理任免男502015年04月27日2020年02月10日00000姚正禹常务副总经理现任男502020年02月10日2023年02月09日00000别力子副总经理现任男482020年02月10日2023年02月09日00000成若飞副总经理现任男562005年05月14日2023年02月09日00000彭晓华副总经理现任女472010年05月11日2023年02月09日00000彭晓华董事会秘书任免女472005年05月14日2020年02月10日00000于喆董事会秘书现任女422020年02月10日2023年02月09日00000杨任财务总监现任男562016年07月22日2023年02月09日00000合计------------00000二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因梅月欣独立董事任期满离任2019年09月12日独立董事梅月欣自2013年9月13日起任本企业独立董事,至2019年9月12日将连续担任独立董事六年,任期满离任。

95深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文陈寿董事长任免2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

李刚董事任期满离任2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

方建宏董事任期满离任2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

张冬杰董事任期满离任2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

姚正禹董事任免2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

苏启云独立董事任期满离任2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

居学成独立董事任期满离任2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

戴海监事任期满离任2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

姚正禹总经理任免2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

彭晓华董事会秘书任免2020年02月10日提前换届选举,任期满离任。

嵇世山董事、董事长任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会董事,经第五届董事会第一次会议选举为企业董事长。

陈寿董事、副董事长任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会董事,经第五届董事会第一次会议选举为企业副董事长。

贺臻董事、总经理任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会董事,经第五届董事会第一次会议聘任为企业总经理。

曹海成董事任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会董事。

刘仁辰董事任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会董事。

高建独立董事任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会独立董事。

黄亚英独立董事任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会独立董事。

张汉斌独立董事任免2020年02月10日经企业第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届董事会独立董事。

刘如强监事会主席任免2020年02月10日经企业第四届监事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届监事会监事,经第五届监事会第一次会议选举为企业监事会主席。

刘岩监事任免2020年02月10日经企业第四届监事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会选举为企业第五届监事会监事。

邱佃光职工监事任免2020年02月10日经企业职工代表大会选举,邱佃光为企业职工监事。

姚正禹常务副总经理任免2020年02月10日经企业第五届董事会第一次会议聘任为企业常务副总经理。

96深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文别力子副总经理任免2020年02月10日经企业第五届董事会第一次会议聘任为企业副总经理。

成若飞副总经理任免2020年02月10日经企业第五届董事会第一次会议聘任为企业副总经理。

彭晓华副总经理任免2020年02月10日经企业第五届董事会第一次会议聘任为企业副总经理。

于喆董事会秘书任免2020年02月10日经企业第五届董事会第一次会议聘任为企业董事会秘书。

杨任财务总监任免2020年02月10日经企业第五届董事会第一次会议聘任为企业财务总监。

三、任职情况(一)企业现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在企业的主要职责1、现任董事任职情况(1)嵇世山先生简历:中国国籍,54岁,博士研究生,研究员。

曾任清华大学科技开发部主任、清华大学科研院副院长、深圳清华大学研究院常务副院长。

现任深圳清华大学研究院院长,兼任深圳清研投资控股有限企业董事长、科威国际技术转移有限企业董事长、深圳市力合科创基金管理有限企业董事长、深圳力合报业大数据中心有限企业董事长、华清农业开发有限企业董事长。

嵇世山先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(2)陈寿先生简历:中国国籍,55岁,中国科技大学理学硕士、上海交通大学EMBA、教授级高级工程师。

享受深圳市政府特别津贴,深圳市地方级领军人才。

ISO/TC122/SC4工作组国际专家、中国标准化委员会专家委员。

中科院化学所、中山大学、哈工大深圳研究生院、北京化工大学、华南理工大学等合作企业博士后导师,中科院宁波材料所、深圳大学等客座教授、湖南工业大学博士引导委员会委员;国家教育部轻工教育引导委员会委员。

曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、企业副总经理、总经理、副董事长,深圳市通产集团有限企业副总经理。

现任企业董事长,兼任深圳市通产丽星科技集团有限企业法定代表人、深圳市八六三材料技术有限责任企业法定代表人、力合科创集团有限企业董事、上海通产丽星包装材料有限企业董事、石河子丽源祥股权投资有限企业董事、中国塑料加工协会副会长、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长、深圳市新材料行业协会会长。

陈寿先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员及持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(3)贺臻先生简历:中国国籍,54岁,硕士研究生。

曾任广州智通信息产业园有限企业董事兼总经理、广州番禺创新科技园有限企业董事长。

现任力合科创集团有限企业董事长兼总裁,兼任深圳清华大学研究院副院长、深圳清研投资控股有限企业董事、珠海清华科技园创业投资有限企业董事长、深圳力合科技服务有限企业实行董事、深圳市力合微电子股份有限企业董事长、深圳力合创新发展有限企业实行董事、湖南力合长株潭创新中心有限企业董事长、佛山力合创新中心有限企业董事长、深圳市力合教育有限企业董事长、深圳市力合科创基金管理有限企业董事兼总经理、珠海华金资本股份有限企业董事、深圳和而泰智能控制股份有限企业副董事长、深圳力合星空投资孵化有限企业董事。

贺臻先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被实行人”,通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有企业股份。

97深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文(4)刘仁辰先生简历:中国国籍,39岁,博士研究生。

曾任牛津工程技术有限企业总经理、牛津大学博士后研究员;历任深圳清华大学研究院院长助理、国际合作部部长、欧洲中心主任。

现任深圳清华大学研究院副院长,兼任深圳清研投资控股有限企业董事和总经理、深圳清研管理咨询有限企业总经理和实行董事、东莞纽卡新材料科技有限企业董事长、深圳清研技术转移有限企业实行董事和总经理、深圳力合英飞创业投资有限企业董事、东莞达昊新材料科技有限企业董事、清睿股权投资管理(深圳)有限企业副董事长。

刘仁辰先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(5)曹海成先生简历:中国国籍,54岁,硕士研究生,高级经济师。

曾就职于吉林大学、深圳市中华自行车(集团)有限企业、深圳市深投运输(集团)有限企业、深圳市投资管理企业企业二部;曾任深圳市投资管理企业企业二部副部长。

现任企业董事,兼任企业股东深圳市通产集团有限企业党委副书记、总经理、董事,深圳鹏达尔粉体材料有限企业董事长,深圳市商控实业有限企业董事长、总经理,深圳华晶玻璃瓶有限企业董事、肇庆市通产玻璃技术有限企业实行董事,深圳市通产科技发展有限企业总经理、董事。

曹海成先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员除通产集团外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(6)高建先生简历:中国国籍,57岁,博士研究生。

曾任重庆建筑工程学院讲师、山东新北洋信息技术股份有限企业独立董事;历任清华大学经管学院讲师、副教授、教授/系主任、院长助理、副院长、党委书记。

现任清华大学经管学院教授。

高建先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(7)黄亚英先生简历:中国国籍,57岁,硕士研究生,教授,兼职律师。

曾历任西北政法学院讲师、副教授、教授;深圳大学法学院教授、副院长、院长。

现任深圳大学教授,兼任北京大成(深圳)律师事务所律师、大族激光科技产业集团股份有限企业独立董事。

黄亚英先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(8)张汉斌先生简历:中国国籍,54岁,国际会计学硕士,中国注册会计师,高级会计师,香港华人会计师公会境外会员。

曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。

现任企业独立董事,兼任深圳铭鼎会计师事务所实行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人、华测检测认证集团股份有限企业独立董事、欧菲光集团股份有限企业独立董事。

张汉斌先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

张汉斌先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与持有企业5%以上股份的股东、实际控制人、企业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

98深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文2、现任监事任职情况(1)刘如强先生简历:中国国籍,56岁,大学本科学历,上海交大EMBA。

自1997年起担任深圳市通产丽星股份有限企业副总经理;兼任深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业董事、广州丽盈塑料有限企业董事及董事长、上海通产丽星包装材料有限企业董事、石河子丽源祥股权投资有限企业董事、深圳市中科通产环保材料有限企业董事、苏州通产丽星包装科技有限企业董事。

刘如强先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员及持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被实行人”。

(2)刘岩女士简历:中国国籍,53岁,硕士研究生,会计师。

曾任深圳清华大学研究院主管会计/财务部副部长。

现任深圳清华大学研究院院长助理兼财务部部长和财务总监,兼任深圳清研投资控股有限企业监事、深圳清研管理咨询有限企业监事、深圳力合金融控股股份有限企业董事。

刘岩女士不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(3)邱佃光先生:男,1967年9月出生,高中学历。

曾任企业吹塑部、注塑部、软管部印刷班长,现任企业党群办干事。

至今未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与企业其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与企业控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《企业法》、《企业章程》中规定的不得担任企业监事的情形,不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未持有企业股份。

3、现任高级管理人员任职情况(1)贺臻先生简历:中国国籍,54岁,硕士研究生。

曾任广州智通信息产业园有限企业董事兼总经理、广州番禺创新科技园有限企业董事长。

现任力合科创集团有限企业董事长兼总裁,兼任深圳清华大学研究院副院长、深圳清研投资控股有限企业董事、珠海清华科技园创业投资有限企业董事长、深圳力合科技服务有限企业实行董事、深圳市力合微电子股份有限企业董事长、深圳力合创新发展有限企业实行董事、湖南力合长株潭创新中心有限企业董事长、佛山力合创新中心有限企业董事长、深圳市力合教育有限企业董事长、深圳市力合科创基金管理有限企业董事兼总经理、珠海华金资本股份有限企业董事、深圳和而泰智能控制股份有限企业副董事长、深圳力合星空投资孵化有限企业董事。

贺臻先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被实行人”,通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有企业股份。

(2)姚正禹先生简历:中国国籍,50岁,厦门大学财金系金融本科毕业、南京理工大学MBA,厦门大学管理学博士毕业,自2007年起担任企业财务总监,2015年4月起担任企业总经理,兼任兼任深圳市通产丽星科技集团有限企业董事、总经理,深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业董事、深圳市京信通科技有限企业董事、深圳市丽琦科技有限企业董事长、苏州通产丽星包装科技有限企业董事长、深圳市美弘信息技术有限企业董事长、香港丽通实业有限企业董事主席、香港美盈实业有限企业董事及董事主席、广州丽盈塑料有限企业董事、苏州丽琦实行董事、深圳市通产丽星股份有限企业坪地分企业负责人、深圳市通产丽星股份有限企业坂田生产厂负责人、天津美弘董事、湖北京信通董事。

姚正禹先生不存在以下情形:(1)《公99深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员及持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(3)别力子先生简历:中国国籍,48岁,硕士学位,高级经济师。

曾任惠州深能源丰达电力有限企业董事长、深圳能源集团股份有限企业监事。

现任力合科创集团有限企业董事兼常务副总裁、南宁力合科技创新中心有限企业董事长、惠州力合创新中心有限企业董事长、深圳力合星空投资孵化有限企业董事长、湖南力合长株潭创新中心有限企业董事、深圳力合科技服务有限企业监事、珠海华金资本股份有限企业监事、深圳力合报业大数据中心有限企业董事、深圳力合创新发展有限企业监事。

别力子先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被实行人”,通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有企业股份。

(4)成若飞先生简历:中国国籍,56岁,硕士研究生学历,上海交大EMBA,化工工程技术高级工程师。

现被聘为深圳市专家工作联合会、化学工业专家工作委员会副主任委员、深圳职业技术学院高分子材料应用技术专业管理委员会委员、深圳市化工专业高级职称评委会委员,深圳市轻工专业高级职称评委会委员,湖南湘潭大学化学学院兼职教授;现任企业副总经理(自1996年起),兼任上海通产丽星董事长、丽源祥董事长、广州丽盈董事、苏州通产丽星董事、深圳美弘董事、中科通产董事长、总经理,天津美弘董事、香港丽通董事、香港美盈董事。

成若飞先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被实行人”,通过石河子丽源祥股权投资有限企业间接持有企业股份。

(5)彭晓华女士简历:中国国籍,47岁,大学本科学历,美国北弗吉尼亚大学MBA。

自2005年起担任本企业董事会秘书,现任企业副总经理,兼任深圳兴丽彩监事、香港丽通董事、中科通产监事、深圳市通产丽星科技集团有限企业监事、苏州通产丽星董事、京信通董事长、丽得富董事长,深圳丽琦董事、广州泛亚董事长、湖北京信通董事长。

彭晓华女士不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被实行人”,通过石河子丽源祥股权投资有限企业间接持有企业股份。

(6)杨任先生简历:56岁,经济学学士学历,注册会计师,曾任深圳华晶玻璃瓶有限企业财务总监、董事长、中国四方控股有限企业财务总监、深圳市执信会计师事务所合伙人副所长、深州市庐山花园置业有限企业财务部经理,深圳市通产集团有限企业计划财务部部长,自2016年7月起担任企业财务总监。

杨任先生不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员及持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有企业股份,也不属于“失信被实行人”。

(7)于喆女士简历:中国国籍,42岁,硕士研究生,中级经济师。

曾历任力合科创集团有限企业法律顾问、综合管理部经理、总经理助理。

现任力合科创集团有限企业董事会秘书兼副总裁、深圳力合清源创业投资管理有限企业监事、深圳力合天使创业投资管理有限企业监事、深圳清研创业投资有限企业监事。

于喆女士已取得董事会秘书资格证书。

于喆女士不存在以下情形:(1)《企业法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内100深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

与企业其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有企业5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被实行人”,通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有企业股份。

(二)在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴嵇世山深圳清研投资控股有限企业董事长2016年10月08日否贺臻深圳清研投资控股有限企业董事2016年10月08日否刘仁辰深圳清研投资控股有限企业董事兼总经理2016年10月08日否曹海成深圳市通产集团有限企业总经理2013年12月25日是曹海成深圳市通产集团有限企业董事2014年02月18日是陈寿石河子丽源祥股权投资有限企业董事2007年02月01日否刘如强石河子丽源祥股权投资有限企业董事2007年02月01日否成若飞石河子丽源祥股权投资有限企业董事长2007年02月01日否在股东单位任职情况的说明1、截止报告期末,深圳市通产集团有限企业持有企业188,003,552股,为企业5%以上股东,企业董事曹海成先生在通产集团担任职务。

2、截止报告期末,丽源祥持有企业股份29,637,455股,企业副总经理成若飞、监事会主席刘如强均有在丽源祥担任职务。

3、截止报告期末,深圳清研投资控股有限企业持有企业416,812,955股,为企业5%以上股东,企业董事嵇世山、贺臻、刘仁辰先生在深圳清研投资控股有限企业担任职务。

(三)在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴101深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文嵇世山深圳清华大学研究院院长2011年08月03日是嵇世山科威国际技术转移有限企业董事长2003年12月26日否嵇世山深圳市力合科创基金管理有限企业董事长2011年11月29日否嵇世山深圳力合报业大数据中心有限企业董事长2019年01月18日否嵇世山华清农业开发有限企业董事长2010年11月01日否陈寿中国塑料加工协会副会长2011年03月15日否陈寿中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长2011年08月15日否陈寿深圳市新材料行业协会会长2010年10月12日否陈寿深圳市八六三新材料技术有限责任企业法定代表人2016年01月28日否陈寿深圳市通产丽星科技集团有限企业法定代表人2020年02月11日否陈寿上海通产丽星包装材料有限企业董事2013年07月10日否陈寿力合科创集团有限企业董事2019年12月02日否贺臻深圳清华大学研究院副院长2011年12月01日2020年02月06日否贺臻力合科创集团有限企业董事长2019年12月02日是贺臻力合科创集团有限企业总裁2011年10月18日是贺臻珠海清华科技园创业投资有限企业董事长2013年04月09日否贺臻深圳力合科技服务有限企业实行董事2016年02月05日否贺臻深圳市力合微电子股份有限企业董事长2012年11月06日否贺臻深圳力合创新发展有限企业实行董事2016年02月05日否贺臻湖南力合长株潭创新中心有限企业董事长2016年04月28日否贺臻佛山力合创新中心有限企业董事长2016年10月09日否贺臻深圳市力合教育有限企业董事长2017年11月02日否贺臻深圳市力合科创基金管理有限企业董事兼总经理2011年11月29日否贺臻珠海华金资本股份有限企业董事2014年05月20日是贺臻深圳和而泰智能控制股份有限企业副董事长2015年06月10日否贺臻深圳力合星空投资孵化有限企业董事2015年06月10日否刘仁辰深圳清华大学研究院副院长2016年11月17日是刘仁辰深圳清研管理咨询有限企业实行董事兼总经理2019年06月17日否刘仁辰东莞纽卡新材料科技有限企业董事长2017年01月18日否刘仁辰深圳清研技术转移有限企业实行董事兼总经理2020年01月07日否刘仁辰深圳力合英飞创业投资有限企业董事2016年11月24日否刘仁辰东莞达昊新材料科技有限企业董事2017年01月04日否102深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文刘仁辰清睿股权投资管理(深圳)有限企业副董事长2017年07月11日否曹海成深圳鹏达尔粉体材料有限企业董事长2007年08月30日否曹海成深圳市商控实业有限企业董事长、总经理2012年02月24日否曹海成深圳市商控实业有限企业董事2006年01月12日否曹海成肇庆市通产玻璃技术有限企业实行董事2011年12月06日否曹海成深圳华晶玻璃瓶有限企业董事2013年05月14日否曹海成深圳市通产科技发展有限企业董事、总经理2011年12月06日否高建清华大学经济管理学院教授2005年12月01日是黄亚英深圳大学法学院教授2003年09月16日是黄亚英北京大成(深圳)律师事务所律师2015年09月08日是黄亚英大族激光科技产业集团股份有限企业独立董事2013年10月10日是张汉斌欧菲光集团股份有限企业独立董事2017年09月15日是张汉斌华测检测认证集团股份有限企业独立董事2016年08月12日是张汉斌深圳市铭鼎会计师事务所实行合伙人2004年08月09日是刘如强广州丽盈塑料有限企业董事2005年12月16日否刘如强广州丽盈塑料有限企业董事长2012年08月01日否刘如强深圳市中科通产环保材料有限企业董事2010年12月22日否刘如强深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业董事2012年06月19日否刘如强苏州通产丽星包装科技有限企业董事2010年05月28日否姚正禹深圳市通产丽星科技集团有限企业董事、总经理2015年06月10日否姚正禹深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业董事2010年09月17日否姚正禹深圳市京信通科技有限企业董事2011年02月25日否姚正禹深圳市丽琦科技有限企业董事长2013年11月29日否姚正禹苏州市丽琦包装科技有限企业法定代表人2018年09月13日否姚正禹深圳市美弘信息技术有限企业董事长2013年11月22日否姚正禹香港丽通实业有限企业董事主席2015年06月24日否姚正禹香港美盈实业有限企业董事2014年05月23日否姚正禹香港美盈实业有限企业董事主席2015年06月24日否姚正禹广州丽盈塑料有限企业董事2015年07月02日否姚正禹苏州通产丽星包装科技有限企业董事长2015年07月30日否姚正禹深圳市通产丽星股份有限企业坪地分企业负责人2015年06月16日否103深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文姚正禹深圳市通产丽星股份有限企业坂田生产厂负责人2015年06月16日否姚正禹天津市美弘标签印刷有限企业董事2014年07月24日否姚正禹湖北京信通模塑科技有限企业董事2018年05月25日否别力子力合科创集团有限企业董事2014年05月15日是别力子力合科创集团有限企业常务副总裁2013年08月16日是别力子南宁力合科技创新中心有限企业董事长2019年12月17日否别力子惠州力合创新中心有限企业董事长2018年04月04日否别力子深圳力合星空投资孵化有限企业董事长2017年09月21日否别力子湖南力合长株潭创新中心有限企业董事2016年04月28日否别力子深圳力合科技服务有限企业监事2016年02月05日否别力子珠海华金资本股份有限企业监事2015年08月27日是别力子深圳力合报业大数据中心有限企业董事2019年01月18日否别力子深圳力合创新发展有限企业监事2016年02月05日否成若飞深圳市中科通产环保材料有限企业董事长兼总经理2013年12月26日否成若飞上海通产丽星包装材料有限企业董事长2013年07月10日否成若飞广州丽盈塑料有限企业董事2005年12月16日否成若飞深圳市美弘信息科技有限企业董事2012年03月16日否成若飞天津市美弘标签印刷有限企业董事2014年07月24日否成若飞苏州通产丽星包装科技有限企业董事2014年01月16日否成若飞香港丽通实业有限企业董事2014年09月05日否成若飞香港美盈实业有限企业董事2014年05月23日否彭晓华深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业监事2006年12月14日否彭晓华香港丽通实业有限企业董事2005年02月02日否彭晓华深圳市中科通产环保材料有限企业监事2012年12月22日否彭晓华深圳市通产丽星科技集团有限企业监事2010年04月02日否彭晓华苏州通产丽星包装科技有限企业董事2010年05月28日否彭晓华深圳市京信通科技有限企业董事长2011年02月25日否彭晓华深圳市丽得富新能源材料科技有限企业董事长2011年12月23日否彭晓华深圳市丽琦科技有限企业董事2015年07月23日否彭晓华广州泛亚检测技术有限企业董事长2016年06月08日否彭晓华湖北京信通模塑科技有限企业董事长2018年05月25日否于喆力合科创集团有限企业副总裁2019年03月23日是104深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文于喆力合科创集团有限企业董事会秘书2015年10月13日是于喆深圳力合清源创业投资管理有限企业监事2010年04月28日否于喆深圳力合天使创业投资管理有限企业监事2011年08月17日否于喆深圳清研创业投资有限企业监事2011年06月10日否在其他单位任职情况的说明深圳清华大学研究院为企业的间接控股股东;力合科创集团有限企业、深圳力合科技服务有限企业、深圳力合创新发展有限企业、深圳力合星空投资孵化有限企业、南宁力合科技创新中心有限企业、深圳清研创业投资有限企业、上海通产丽星包装科技有限企业、广州丽盈塑料有限企业、深圳兴丽彩塑料材料科技有限企业、深圳市中科通产环保材料有限企业、深圳市通产丽星科技集团有限企业、香港丽通实业有限企业、苏州通产丽星包装科技有限企业、香港美盈实业有限企业、广州泛亚检测技术有限企业均为企业的全资子企业;深圳力合报业大数据中心有限企业、深圳市力合科创基金管理有限企业、湖南力合长株潭创新中心有限企业、佛山力合创新中心有限企业、珠海清华科技园创业投资有限企业、深圳市力合教育有限企业、东莞纽卡新材料科技有限企业、东莞达昊新材料科技有限企业、惠州力合创新中心有限企业、深圳市丽琦科技有限企业、深圳市美弘信息技术有限企业、深圳市京信通科技有限企业、天津市美弘标签印刷有限企业、湖北京信通模塑科技有限企业、苏州市丽琦包装科技有限企业为企业的控股子企业;科威国际技术转移有限企业、华清农业开发有限企业、深圳市力合微电子股份有限企业、珠海华金资本股份有限企业、深圳和而泰智能控制股份有限企业、清睿股权投资管理(深圳)有限企业、深圳力合清源创业投资管理有限企业、深圳力合天使创业投资管理有限企业、深圳市丽得富新能源材料科技有限企业为企业的参股企业。

企业现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、企业董事、监事、高级管理人员报酬依据企业的薪酬方案,经营业绩和个人绩效考核指标来确定。

2、企业独立董事津贴发放依据为股东大会决议。

依据企业第二届董事会第九次会议及2011年第二次股东大会决议,企业独立董事津贴为每人8万元/年(含税)。

企业负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

企业报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从企业获得的税前报酬总额是否在企业关联方获取报酬陈寿董事长、董事男55任免134.78否李刚董事男50离任0是曹海成董事男54现任0是方建宏董事男52离任0是张冬杰董事男46离任0是姚正禹董事、总经理男50任免123.27否梅月欣独立董事女55离任5.6否张汉斌独立董事男54现任2.4否105深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文苏启云独立董事男56离任8否居学成独立董事男49离任8否刘如强监事会主席男56现任107.81否戴海监事女53离任0是邱佃光职工监事男52现任12.13否成若飞副总经理男56现任107.81否彭晓华副总经理、董事会秘书女47现任107.81否杨任财务总监男56现任63.58否合计--------681.19--企业董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用五、企业员工情况(一)员工数量、专业构成及教育程度母企业在职员工的数量(人)1,126主要子企业在职员工的数量(人)3,424在职员工的数量合计(人)4,550当期领取薪酬员工总人数(人)4,556母企业及主要子企业需承担费用的离退休职工人数(人)6专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员2,488销售人员386技术人员865财务人员98行政人员713合计4,550教育程度教育程度类别数量(人)博士10硕士158大学本科728106深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文大学专科844中专或高中及以下2,810合计4,550(二)薪酬政策为提高员工的向心力、凝聚力和企业的竞争力,根据市场化原则,企业建立了以任职岗位价值作为职级评估基准的薪酬体系,薪酬向为企业创造价值的员工倾斜,向企业的关键岗位倾斜,对所有员工所创造的业绩予以合理的回报;同时结合企业的中长期战略目标及当期的经营目标,根据日常业务的不同特点,设计了绩效考核制度,在全企业范围内施行绩效考核,每期绩效考核结果及时与相关机制挂钩,绩效考核成绩作为内部竞聘、培训、调薪、评先、晋升、年终奖励的重要参考依据。

(三)培训计划培训工作紧密围绕企业发展战略,根据企业战略部署及不同层次类型员工开展针对性培训。

企业现已形成涵盖基层、中层、高层全方位、多层次的培训体系。

结合企业战略、年度工作重点及各层级员工培训需求调研结果拟定年度培训计划,以满足企业业务发展需要。

除了定期举行的新员工入职培训和员工技能提升培训外,企业还建立了涵盖基层管理者、中层管理者、高层管理者的人才培养体系,针对不同岗位层级制定相对应的培训项目,为企业人才梯队建设提供有效支撑。

(四)劳务外包情况√适用□不适用劳务外包的工时总数(小时)845,529劳务外包支付的报酬总额(元)16,741,278.00107深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文第十节企业治理一、企业治理的基本状况报告期内,企业严格按照《企业法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件要求,结合企业实际情况,不断规范和完善企业治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,提升企业治理水平,确保企业规范运作。

企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件不存在重大差异。

二、企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

(一)业务独立情况本企业具有独立的生产、供应、销售业务体系,独立签署各项与其生产经营有关的合同,独立开展各项生产经营活动,本企业的业务独立于控股股东、实际控制人,与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(二)人员独立情况本企业的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本企业的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且均未在本企业的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;本企业的财务人员也未在本企业的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)资产完整情况企业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。

本企业的资产具有完整性。

(四)机构独立情况本企业建立健全了内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

(五)财务独立情况本企业已设立独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独立进行会计核算、作出财务决策,具有规范的财务会计制度;本企业独立设立银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

企业依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东混合纳税的情况。

108深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文三、同业竞争情况√适用□不适用问题类型控股股东名称控股股东性质问题成因解决措施工作进度及后续计划同业竞争深圳清华大学研究院其他深圳清华大学研究院是以企业化方式运作的事业单位,是深圳较早的新型研发机构,拥有深圳市级孵化器资质。

研究院自成立以来一直以科学研究、技术研发为主要业务,在发展的过程中亦涉足企业孵化业务,除以力合科创为其投资孵化业务的主要实行机构外,研究院自身及其他下属单位亦涉及空间租赁、投资孵化、人才培训等业务。

为规范与力合科创存在的同业竞争情形,近几年,研究院进行了如下整合工作:(1)投资孵化业务已剥离。

(2)人才培训业务的剥离:①2017年,研究院转让力合教育股权,力合科创成为力合教育控股股东;②2017年开始,研究院已逐渐停止深圳清华大学研究院培训中心的相关业务,剩余的少量业务已委托力合教育运营,自身并未实际经营业务;目前,该中心正在办理转让手续,拟转让至力合教育名下。

未来,若该转让未能完成,则注销培训中心。

(3)空间租赁业务正逐步剥离。

上述空间租赁业务中的一部分与力合科创部分业务存在相似之处,构成同业竞争。

研究院承诺自交易完成之日起三年内将逐步清理与力合科创存在同业竞争的空间租赁业务。

研究院针对其空间租赁业务就本次交易作出如下承诺:1、截至本承诺函出具之日,本单位及本单位控制的其他企业未从事任何在商业上对交易完成前的上市企业及其下属企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

2、本单位承诺自本次交易完成之日起三年内,将逐步清理与力合科创存在同业竞争的空间租赁业务,以避免本单位与交易完成后的上市企业之间的同业竞争。

3、本次交易完成后,如承诺人其他下属企业发现任何与上市企业主营业务构成或可能构成竞争的新业务机会,将以书面方式通知上市企业,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条件首先提供给上市企业。

4、本承诺函自签署之日起生效,并在上市企业作为本单位控股子企业期间内持续有效。

5、如违反以上承诺,承诺人愿意承担由此产生的全部责任,本单位将在损失确定后赔偿上市企业由此遭受的损失。

截至目前,研究院已在逐步清理与力合科创存在同业竞争的空间租赁业务。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况(一)本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引109深圳市通产丽星股份有限企业2019年年度报告全文2018年度股东大会年度股东大会51.65%2019年03月29日2019年04月01日《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-017号)于2019年3月30日在企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()上披露。

2019年第一次临时股东大会临时股东大会54.34%2019年06月21日2019年06月22日《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-043号)于2019年6月22日在企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()上披露。

2019年第二次临时股东大会临时股东大会51.72%2019年09月10日2019年09月11日《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-057号)于2019年9月11日在企业指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网()上披露。

(二)表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况(一)独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数梅月欣4310