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德勤-计算机行业:智能财务反舞弊监控系统-200115
2020-01-15 16:22:39  
研报摘要

  周期性模型更新:
  周期性(如每个季度)监控模型的表现,并根据模型对于该周期新出现的舞弊案例的预测效果来对模型进行调整,更新风险得分计算时每个指标的权重,增加/删除某些指标。
  反馈机制:
  实际调查分析的结果,可以给予系统反馈。这样的反馈积累到一定程度后,系统会重新进行学习,进而进行调整权重。因而系统性能持续提升。
  
研报全文

德勤-计算机行业:智能财务反舞弊监控系统-200115

1Anti-Fraud智能财务反舞弊监控系统22020.Forinformation,contactDeloitteChina.智能财务反舞弊风险预警平台背景先容现有财务舞弊监控系统的痛点随着市场发展,监管调查投入逐年递增风险预警平台实现目标智能财务反舞弊风险预警平台优势降低/规避成本减少关键风险更快捷的解决方案更有效地利用专家经验缩短优化周期(多语种功能优化)高度可监控机制标准流程高质量输出物平台管理业务升级实时监控平台搭建智能机器学习内核提升整体管理效率规范业务流程准确追踪风险识别风险关注趋势筛选有效信息及时整合信息渠道多方验证,核实信息准确性有效性机器学习自主评估风险等级利用情感分析实时洞察市场动向减轻人工干预调查的工作量搭建能够持续优化、资源共享的平台从被动后知的管理模式,跃迁到主动预测。

利用大数据分析提供调查和分析的基础支撑通过信息化手段规范整个业务体系提供多渠道信息综合策略,提炼数据的潜在价值提高风险识别的准确度和及时性管理需求实现目标信息收集数据巨大,多种渠道信息未能有效整合利用缺乏共享和弹性机制,无法持续优化提升大量异构数据,缺乏全面有效的数据管理及检索机制基础信息不全,无法进行关联信息查询和拓展监督管理效率不高,缺乏实时监控的智能管理平台人工调查难免出现信息的遗漏信息准确度和有效性缺乏合理的验证机制32020.Forinformation,contactDeloitteChina.特点2|数字化手段特点3|机器学习、情感分析特点4|可视化监控预警特点1|数据管理综合平台特点5|云平台部署和服务化特点6|多应用集成和整合多渠道、多系统数据整合、转换、清理、统一管理隐性常识显性化,业务流程自动化利用机器学习内核提供智能化风险识别和判定可视化技术提供清晰直观的监控界面,重点信息一目了然利用云平台优势实现资源共享和弹性扩展,并在未来提供标准服务合理整合其他现有平台和应用,实现数据价值的充分利用智能财务反舞弊风险预警平台系统特点先容2018。

欲了解更多信息,请联系德勤中国。

4机器学习模型的建立从历史数据进行学习,用实时数据进行验证监督式学习算法输入历史上出现了财务风险的企业(舞弊,会计差错等,并标记为1),其余所有企业标记为0。

模型将自动找到模型的特征与财务风险之间的相关性。

特征提取财务数据历史舞弊案例社交网络爬虫数据情感分析可视化展示周期性模型更新:周期性(如每个季度)监控模型的表现,并根据模型对于该周期新出现的舞弊案例的预测效果来对模型进行调整,更新风险得分计算时每个指标的权重,增加/删除某些指标。

反馈机制:实际调查分析的结果,可以给予系统反馈。

这样的反馈积累到一定程度后,系统会重新进行学习,进而进行调整权重。

因而系统性能持续提升。

通过爬虫技术获取雪球网等金融网站上的评论,并利用情感分析模型对获取的信息进行分类、归纳和综合评分,以获取社会舆论对于财务信息的意见和看法,进而为风险识别提供更全面的决策支撑。

AboutDeloitteDeloittereferstooneormoreofDeloitteToucheTohmatsuLimited(“DTTL”),itsglobalnetworkofmemberfirms,andtheirrelatedentities.DTTL(alsoreferredtoas“DeloitteGlobal”)andeachofitsmemberfirmsandtheiraffiliatedentitiesarelegallyseparateandindependententities.DTTLdoesnotprovideservicestoclients.Pleasesee/abouttolearnmore.DeloitteAsiaPacificLimitedisacompanylimitedbyguaranteeandamemberfirmofDTTL.MembersofDeloitteAsiaPacificLimitedandtheirrelatedentitiesprovideservicesinAustralia,BruneiDarussalam,Cambodia,EastTimor,FederatedStatesofMicronesia,Guam,Indonesia,Japan,Laos,Malaysia,Mongolia,Myanmar,NewZealand,Palau,PapuaNewGuinea,Singapore,Thailand,TheMarshallIslands,TheNorthernMarianaIslands,ThePeople’sRepublicofChina(incl.HongKongSARandMacauSAR),ThePhilippinesandVietnam,ineachofwhichoperationsareconductedbyseparateandindependentlegalentities.TheDeloittebrandenteredtheChinamarketin1917withtheopeningofanofficeinShanghai.Today,DeloitteChinadeliversacomprehensiverangeofaudit&assurance,consulting,financialadvisory,riskadvisoryandtaxservicestolocal,multinationalandgrowthenterpriseclientsinChina.DeloitteChinahasalsomade—andcontinuestomake—substantialcontributionstothedevelopmentofChina'saccountingstandards,taxationsystemandprofessionalexpertise.TolearnmoreabouthowDeloittemakesanImpactthatMattersinChina,pleaseconnectwithoursocialmediaplatformsatwww2.deloitte.com/cn/en/social-media.ThiscommunicationisforinternaldistributionanduseonlyamongpersonnelofDeloitteToucheTohmatsuLimited,itsmemberfirms,andtheirrelatedentities(collectively,the"DeloitteNetwork").NoneoftheDeloitteNetworkshallberesponsibleforanylosswhatsoeversustainedbyanypersonwhoreliesonthiscommunication.2020.Forinformation,contactDeloitteChina.

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